中国上市公司网讯 4月25日，上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称“灿瑞科技”或公司)首发申请获上交所通过，公司将登陆上交所科创板上市。

　　据悉，灿瑞科技本次发行股票数量不超过1,927.68万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次募集资金155,048.19万元，主要用于高性能传感器研发及产业化项目、电源管理芯片研发及产业化项目、专用集成电路封装建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。

　　公开资料显示，灿瑞科技是专业从事高性能数模混合集成电路及模拟集成电路研发设计、封装测试和销售的高新技术企业，主要产品及服务为智能传感器芯片、电源管理芯片和封装测试服务。公司在建立完善的集成电路设计技术体系的同时，拥有全流程集成电路封装测试服务能力，涵盖晶圆测试、芯片封装、成品测试等环节，为公司主营业务产品提供质量和产能保障，为公司持续快速发展奠定良好基础。公司秉承自主创新的理念，持续进行研发投入，主要产品的技术性能已达到国际先进水平，广泛应用于智能家居、智能手机、计算机、可穿戴设备、工业控制和汽车电子等众多国民经济重要领域。

　　上市委现场问询问题

　　1.请发行人代表：(1)对照同行业内规模可比的公司，说明发行人的“Fabless+封装测试”模式是否为行业内通行模式，分析该等模式与单纯 Fabless 模式的优势与劣势;(2)对比专业封装测试企业，说明发行人从事封装测试业务的技术先进性;3)说明发行人对外承接封装测试业务毛利率较低的原因，分析该等情形是否将在募投项目新增封装测试产能建成之后持续，对发行人未来经营业绩造成不利影响。请保荐代表人发表明确意见。

　　2.请发行人代表说明：(1)未将小米集团、传音控股认定为关联方并相应披露关联交易的原因;(2)小米集团和传音控股在相关企业入股发行人前后，向发行人采购产品的种类、数量及金额是否发生异常变化;(3)发行人在报告期内终止与宇扬集团的合作后，是否存在宇扬集团让渡商业机会、关联交易非关联化等潜在关联交易行为。请保荐代表人发表明确意见。

　　3.请发行人代表结合所有内部董事及大部分高级管理人员之间存在亲属关系的情形，说明发行人管理层的构成是否合理，公司治理是否完善有效。请保荐代表人发表明确意见。

　　科创板上市委员会

　　2022 年 4 月 25 日