网上路演嘉宾介绍：

　　今创集团股份有限公司 董事长 俞金坤 先生与投资者交流

　　1943 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 3 月至 2011 年 9 月，历任剑湖有限执行董事兼经理、今创有限执行董事兼经理、董事长;2011 年 10 月至今，任今创集团董事长。

　　今创集团股份有限公司 董事、总经理戈耀红 先生

　　1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师职称。1983 年至 2003 年，曾任武进精密仪器厂技术员、武进市剑湖铁路客车配件厂车间主任、技术开发部长、总工程师、副总经理;2004 年至 2011 年，历任公司总工程师、总经理;2011 年 10 月至今，任公司董事、总经理。

　　今创集团股份有限公司 董事、副总经理、财务总监 胡丽敏 女士与投资者交流

　　1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师职称。2003 年 3 月至 2011 年 9 月，历任剑湖有限副总经理、今创有限副总经理、董事;2011 年 10 月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。

　　今创集团股份有限公司 副总经理、董事会秘书 邹春中 先生与投资者交流

　　1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年 9 月至 2011 年 9 月，任今创有限投资管理部部长; 2011 年 10 月至今，任今创集团副总经理、董事会秘书。

　　中信建投证券股份有限公司 执委会委员、董事会秘书、董事总经理 王广学 先生与投资者交流

　　中信建投证券股份有限公司 投资银行部执行总经理 冷鲲 先生与投资者交流

　　中信建投证券股份有限公司 投资银行部高级副总裁 陈菁菁 女士与投资者交流

　　路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍下公司应收账款周转率指标?

　　答 今创集团胡丽敏：2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，公司应收账款周转率分别为2.42、2.82、2.05和0.76，应收账款周转率主要与轨道交通行业的政策变化、生产经营模式、结算周期、资金周转特点等有密切关系。

　　公司处于轨道交通车辆配件制造行业，下游客户主要为中国中车下属整车制造企业，行业的特殊性及其产品特征决定了客户的生产周期、回款及付款周期较长，导致公司与客户的结算周期较长，总体来看，公司境内客户的回款期通常为3-6个月，境外客户的回款期通常为60-90天。此外，对于已结算的项目，客户通常要求留有5%-10%的质量保证金在质保期届满后支付。上述两方面原因导致公司期末应收账款余额较大，因此，应收账款周转率处于相对较低的水平。谢谢!

　　问 投资者：请问公司所处什么行业?

　　答 今创集团戈耀红：公司产品主要用于动车组、城市轨道交通车辆及普通客车，按中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所处行业为“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”;按国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司所处行业为“C3713铁路机车车辆配件制造行业”。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下全球轨道交通行业的发展概况?

　　答 今创集团戈耀红：(1)全球铁路行业

　　全球铁路行业市场空间广阔，根据全球知名轨道交通行业咨询公司SCI Verkehr的统计，2013年，包括铁路基础设施建设(路基、桥涵、轨道)、智能化(电气化、信息化)和车辆在内的全球铁路市场规模已达1.25万亿元。SCI Verkehr同时预测，随着全球经济的不断发展和城镇化水平的逐渐提高以及全球经济体之间互连互通程度的加深，铁路作为经济环保的交通模式会持续发展，预计2018年市场规模将达到1.48万亿元。

　　在铁路细分领域中，高速铁路近几年来发展速度最快。世界范围内，高速铁路的发展经历了三次浪潮：第一阶段：20世纪60年代至80年代，为高速铁路发展初期，日本、法国、意大利、德国等国家相继建成高速铁路近3,000公里;第二阶段：20世纪80年代末至90年代中期，欧洲形成修建高速铁路的热潮，修建高速铁路的国家扩展到英国、西班牙、比利时、荷兰、瑞典等国，这一时期建成高速铁路约1,500公里;第三阶段：20世纪90年代后期至今，为高速铁路发展的第三次浪潮，正在修建和规划修建高速铁路的国家和地区达20多个，亚洲、美洲、澳洲等地掀起了世界范围内建设高速铁路的热潮，多国政府制定了全国性的整体修建规划。

　　世界高速铁路建设进入21世纪以后得到了快速发展，其中，中国、德国、意大利、西班牙等国增长最快。截至2016年末，中国高速铁路运营里程达到22,000公里，位居世界第一。

　　(2)全球城市轨道交通行业

　　从1863年伦敦建成世界上首条地铁至今，城市轨道交通的发展已经有150多年的历史。城市化进程的加快、大城市人口数量的激增以及城市公路交通的拥堵使得城市轨道交通日益得到各国政府的重视，全球每天客运量约为1.2亿人次，城市轨道交通运输在城市客运体系中发挥的作用越来越重要。

　　目前拥有城轨线路最多的地区分别为欧洲、亚洲和美洲。运营线路最长的国家分别为中国、美国、日本和德国，上述国家运营里程数合计占全球运营里程近45%。发达国家的主要大城市如纽约、华盛顿、芝加哥、伦敦、巴黎、柏林、东京等已基本完成城轨网络建设，后起的新兴国家和地区城轨建设正方兴未艾，亚洲地区包括中国、印度、伊朗、越南、印度尼西亚等在内的多个国家均有多个城市在建或规划建设城轨线路。

　　(3)全球轨道交通装备行业

　　根据SCI Verkehr统计资料，全球轨道交通装备市场规模由2006年的838亿美元增长至2012年的1,165亿美元，复合增长率达5.7%;2018年全球轨道交通装备市场规模预计将达到1,400亿美元以上。2012年，全球轨道交通装备市场规模最大的10个国家合计占有市场份额的68.9%，其中，中国是全球最大的轨道交通装备市场。谢谢!

　　问 投资者：请问近年来公司的主营业务收入分别为多少?

　　答 今创集团胡丽敏：2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，主营业务收入分别为196,076.38万元、240,336.24万元、249,762.69万元和120,104.47万元，从总体变动趋势来看，报告期内公司经营业绩逐年增长。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员有关协议签订情况?

　　答 今创集团邹春中：您好，发行人与在公司任职并领取薪酬的董事、监事、高级管理人员与核心技术人员签订了《劳动合同》，并与核心技术人员签订了《保密协议》。截至招股说明书签署日，上述合同履行正常，不存在违约情形。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的主营业务收入主要来自境内还是境外?

　　答 今创集团胡丽敏：从直接客户的地区分布来看，公司主营业务收入主要来源于境内市场，报告期内境内收入占比平均达82%左右。

　　境内方面，受益于国内铁路和城轨行业的快速发展，2015年，公司动车组及城轨地铁车辆配套产品的销售收入均实现大幅增长，进而带动公司主营业务收入大幅上涨;2016年，公司动车组车辆配套产品的销售收入有所下降，但城轨地铁车辆配套产品收入进一步上涨，因而公司境内收入较2015年仍有所增长。境外方面，公司主要与阿尔斯通、庞巴迪、西门子等境外客户在城轨车辆的内装、设备等项目上进行合作，受益于全球各国政府对城市轨道交通运输的重视和城轨网络建设力度的加大，加上公司在产品设计能力、交付及时性、产品质量稳定性等方面的供应能力得到国际客户的高度认可，公司境外业务得以持续、稳步发展。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐人对我们中小投资者有什么好的建议?

　　答 中信建投陈菁菁：希望投资者能够具备基本的市场分析能力，选择经营稳健、具备核心的竞争力，具有较高成长性的上市公司股票。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的管理费用主要由哪些构成?

　　答 今创集团胡丽敏：报告期内，公司管理费用主要系研究开发费用和职工薪酬，上述两项费用的合计金额占管理费用的比例达75%左右。谢谢!

　　问 投资者：请问公司上市后利润分配的形式有哪些?

　　答 今创集团胡丽敏：公司采用现金、股票或现金与股票结合的方式分配利润，并在具备现金分红条件下，优先考虑采用现金方式分配利润。谢谢!

　　问 投资者：请问募集资金是否进行专户管理?

　　答 今创集团胡丽敏：公司已经建立了募集资金管理制度，本次发行完成后，募集资金将存放于公司董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下动车组配套装备制造项目的概况?

　　答 今创集团胡丽敏：本项目拟新建批量生产动车组车辆内部装饰类和设备类产品，具体包括购买建设用地，建设加工装配车间厂房、办公及仓储物流仓库，购买生产设备、检测设备等。项目计划总投资60,855.38万元，今创集团为项目实施主体，实施地点位于常州市武进高新区。本项目建设期18个月，经营期第2年达纲。

　　本项目取得常州市发改委出具的《区发展改革局关于准予今创集团股份有限公司动车组配套装备制造项目备案的通知》(武发改[2015]46号)，以及常州市武进区环境保护局出具的审批意见(武环行审复[2015]197号)。谢谢!

　　问 投资者：您对上市公司不规范运作、欺诈小股东的行为有何感想?

　　答 今创集团邹春中：您好，上市公司不规范运作、欺诈小股东、恶意圈钱等行为会严重损害中小股东的利益，而且对我国股市的长期发展非常不利，这些公司终究会被市场淘汰。只有法人治理结构完善、运作规范的上市公司才能在健康的市场中取得相应的位置。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的可供出售金融资产?

　　答 今创集团胡丽敏：2014年末和2015年末，可供出售金融资产系公司持有的长春客车0.80%的权益，按成本计量的期末账面价值为3,000万元;2016年末，因常矿机械纳入合并范围而新增持有中起物料搬运工程有限公司2.65%的权益，按成本计量的期末账面价值为36.88万元，期末合计账面价值为3,036.88万元。谢谢!

　　问 投资者：请问股东利益、客户利益、员工利益，三者谁更重要?您如何看待?

　　答 今创集团邹春中：您好，股东、客户和员工对于企业来说，都是帮助企业发展不可或缺的元素，三者利益从根本上而言是一致的，也是公司不断超越与发展的目标所在。所以没有主次，对于我们来说同等重。谢谢!

　　问 投资者：公司董事会是否有越权现象?

　　答 今创集团邹春中：您好，董事会一直严格按照公司章程和相关制度的有关规定履行职责，以前未发生过，以后也不会发生越权现。谢谢!

　　问 投资者：请问上市后，投资者可以向保荐人咨询公司发展的情况么?

　　答 今创集团邹春中：您好，投资者可以通过公司法定信息披露内容了解公司的具体情况。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下行业的竞争格局?

　　答 今创集团戈耀红：轨道交通配套产品的安全性、可靠性要求非常高，进入该行业需要经过较长时间通过审核、验证，对企业的研发、设计、检测和生产能力有较高要求，下游整车制造企业对配套产品生产企业过往项目运行经验也有严格要求，因而形成了较高行业准入门槛，市场竞争相对有序。

　　本行业中与公司形成竞争关系的主要参与者包括青岛威奥轨道(集团)有限公司、青岛欧特美交通装备有限公司、南京康尼机电股份有限公司、上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司等。本公司、青岛威奥轨道(集团)有限公司、青岛欧特美交通装备有限公司的内装产品生产规模较大，产品种类丰富，已经形成了多个具有竞争力的产品系列。康尼机电、上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司分别在城轨交通装备门系统和动车组座椅领域具有一定的竞争优势。谢谢!

　　问 投资者：在今创集团发展过程中，谁做的努力和贡献最多?

　　答 今创集团邹春中：您好，公司能发展到今天的规模，和公司员工们的辛勤劳动十分不开的，大家的汗水造就了公司今天的良好业绩。当然也离不开中介机构以及广大投资者的支持。谢谢!

　　问 投资者：请问公司存货规模较大的主要原因是什么?

　　答 今创集团胡丽敏：公司存货规模较大，主要原因在于：①公司主要为轨道交通车辆配套相关内装、设备产品，采取订单导向型的生产模式，从接到客户订单到着手原材料备货、组织生产再到产品交付，需要2-3个月的生产周期;②根据公司的收入确认政策，公司将产品交付给客户并经对方装车调试、验收合格后，方能取得收入确认凭证确认收入，一般情况下验收周期会相对较长，在客户未验收入库之前，该部分产品会反映在发出商品中，从而较大程度地影响了公司的存货余额。谢谢!

　　问 投资者：请问公司上市后会不会出现大股东纷纷套现的情况?

　　答 今创集团邹春中：您好，公司控股股东、实际控制人发行前均对锁定股份有承诺，公司相关股东将严格遵守相关法律法规，履行承诺，不会出现大股东纷纷套现的情况。谢谢!

　　问 投资者：公司会采取什么方式来与投资者保持沟通?

　　答 今创集团邹春中：您好，公司高度重视投资者关系管理，上市后将会更加完善投资者关系管理制度，增加多重渠道加强与广大投资者的沟通与交流，并选择合适的时间和形式进行媒体投放并与投资者沟通。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下行业利润水平的变动趋势及变动原因?

　　答 今创集团戈耀红：随着我国轨道交通行业的快速发展，车辆配套产品制造企业的收入和利润规模有望进一步提高，但如果未来行业竞争程度加剧，行业总体利润率水平可能有所下降。谢谢!

　　问 投资者：请问公司更看重机构投资者还是中小投资者?

　　答 今创集团邹春中：您好，无论机构投资者还是中小投资者，只要投资今创集团就都是我们的股东，我们对所有股东一视同仁，对全体股东负责。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下行业技术特点及趋势?

　　答 今创集团戈耀红：目前轨道交通车辆内装产品和设备产品的生产涉及多种材质的冷热成形、粘接复合、焊接和多种表面处理工艺，具有成形工艺多样化、成形精度高要求、表面处理高标准等特点。

　　1、材料成形技术

　　材料成形技术工艺包括机加工、冲压成形、铸造成形、玻璃钢接触成形、精密挤压、超塑成形等多种技术。在材料成形过程中，模具的精度、刚性、耐热性、耐磨性是影响制品尺寸精度最直接的因素。随着我国模具开发技术与国际先进水平差距的不断缩小，轨道交通车辆配套行业的成形精度将逐步提高。

　　2、焊接技术

　　由于轨道交通车辆配套产品的特殊性，客户对焊接过程有着严格的认证要求，如欧洲《轨道车辆及其部件的焊接》EN15085系列标准是配套产品进入欧洲市场的必备条件。此外，为了满足轨道交通车辆轻量化、抗压、防火阻燃、美观等方面的要求，轻合金材料、高分子工程材料的应用范围不断加大，也对焊接装备和工艺技术提出更高的要求。

　　3、材料复合技术

　　轨道交通车辆轻量化要求使得复合材料的使用越来越广泛，对材料复合技术提出了更高的要求。例如，铝蜂窝具有强度大、重量轻、抗振动疲劳、耐冲击性强、表面平整度好等特性，在轨道交通车辆配套产品中得到了大量应用;铝蜂窝复合材料的工艺主要包括喷胶复合、热压复合、平面连续热复合等;为满足产品的性能指标，复合过程对环境的温度、湿度和空气洁净程度均有较高的要求。

　　4、表面处理工艺

　　表面处理是改进构件表面性能的处理工艺，主要目的是满足产品的耐蚀性、耐磨性、装饰或其他特种功能要求。轨道交通车辆配套产品的表面处理方法较多，主要包括油漆、喷塑、电镀、氧化，贴膜、贴防火板等，除外观质量要求外，对表面材料的防火、耐刮擦、抗涂鸦等性能有严格要求。

　　5、模块化技术

　　模块化是轨道车辆制造技术发展的重要趋势之一。为了方便车辆总装和后续维修，在设计时将车辆分为若干个模块并安排接口，每个模块的生产可以独立进行并可实现自身预组装。模块化能够保证整车总装的效率，提高整车的质量，并且在后续维修过程中可以采用更换模块的方式进行，降低后期维护成本。谢谢!

　　问 投资者：请问公司上市的目的是什么?

　　答 今创集团邹春中：您好，公司通过上市可以加强公司管理，完善公司的各项管理制度，促使公司进一步完善现代企业制度，通过上市可以增加公司的知名度，有利于建立公司品牌，从而促进公司的进一步发展。谢谢!

　　问 投资者：股票价格受多方面因素的影响，从公司的角度，公司将怎样尽可能减少股市风险，为广大投资者带来满意回报?

　　答 今创集团邹春中：您好!

　　公司在本次发行并上市后，将遵循稳健的经营准则，按照招股说明书中披露的用途审慎运用募集资金，努力保持公司良好的资产质量和公司业绩的稳步增长。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，并按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务，为投资者的投资决策服务。

　　谢谢您!

　　问 投资者：请问近年来公司其他流动资产余额分别为多少?

　　答 今创集团胡丽敏：2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司其他流动资产分别为22,394.61万元、16,149.60万元、4,316.71万元和2,768.51万元，主要系保本型银行理财产品、统借统还贷款、待抵扣增值税进项税额等。谢谢!

　　问 投资者：公司领导如何看待许多上市公司把上市当成圈钱工具?

　　答 今创集团邹春中：您好，公司上市的目的还是希望通过建立直接融资平台，把公司进一步做大做强，这才是我们融资的目的。谢谢!

　　问 投资者：公司对证监会的信息披露是否会有保留?

　　答 今创集团邹春中：您好，不会的，我们是严格按照证监会的有关要求进行信息披露的，公司全体董事、监事、高级管理人员对信息披露的完整性、准确性、真实性都进行了承诺，并承担连带的法律责任。谢谢!

　　问 投资者：今创集团将如何保证财务信息披露的真实、准确、完整?

　　答 今创集团邹春中：您好，公司将根据公司法、会计法、企业会计准则、上市公司信息披露的要求以及公司内部相关财务管理规定等，确保公司日常运营过程终的财务规范，并严格履行相关的信息披露义务。同时，公司会完善公司的内部管理制度，提升公司的财务管理水平，保证广大中、小股东应有的财务知情权。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下行业的竞争格局?

　　答 今创集团戈耀红：轨道交通配套产品的安全性、可靠性要求非常高，进入该行业需要经过较长时间通过审核、验证，对企业的研发、设计、检测和生产能力有较高要求，下游整车制造企业对配套产品生产企业过往项目运行经验也有严格要求，因而形成了较高行业准入门槛，市场竞争相对有序。

　　本行业中与公司形成竞争关系的主要参与者包括青岛威奥轨道(集团)有限公司、青岛欧特美交通装备有限公司、南京康尼机电股份有限公司、上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司等。本公司、青岛威奥轨道(集团)有限公司、青岛欧特美交通装备有限公司的内装产品生产规模较大，产品种类丰富，已经形成了多个具有竞争力的产品系列。康尼机电、上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司分别在城轨交通装备门系统和动车组座椅领域具有一定的竞争优势。谢谢!

　　问 投资者：今创集团管理层预计上市后股价能涨到多少?

　　答 今创集团邹春中：您好!

　　这个问题我也很好奇哈，我相信公司上市后，合理的资本市场一定会给公司的股价有一个合理的定位，应该是能够充分表现出公司价值的。

　　感谢您为很多人问了一个很好的提问!

　　问 投资者：请问影响行业的有利因素有哪些?

　　答 今创集团戈耀红：(1)国家产业政策大力扶持、(2)中国南车、中国北车合并利好铁路装备制造行业、(3)铁路投融资体制改革保证投资可持续性、(4)轨道交通发展逐步改变人们的出行方式、(5)国际市场发展潜力巨大。谢谢!

　　问 投资者：请问中信建投证券股份有限公司作为保荐机构应该如何履行保荐责任?

　　答 中信建投陈菁菁：中信建投证券股份有限公司将以诚信为基本原则，本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实，切实履行和承担保荐责任。谢谢!

　　问 投资者：今创集团在上市过程中是否进行过包装?

　　答 今创集团邹春中：您好，企业上市是一项系统过程，周期较长，在现行的发行体制下，规范运作要求较多，也很具体。因此，根据有关法律法规进行规范运作是必不可少的，与企业上市以前必然有所不同，这些改变和规范不应称为包装。谢谢!

　　问 投资者：请问影响行业的不利因素有哪些?

　　答 今创集团戈耀红：(1)关键设备的技术水平有待进一步提高、(2)石油等传统能源价格大幅下降。谢谢!

　　问 投资者：请问公司共拥有多少家控股子公司?

　　答 今创集团邹春中：您好，截至本招股说明书签署日，发行人共拥有30家控股子公司。谢谢!

　　问 投资者：请问公司共拥有多少家合营公司?

　　答 今创集团邹春中：您好，截至本招股说明书签署日，发行人共拥有8家合营公司。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司所处行业与上游行业之间的关系?

　　答 今创集团戈耀红：公司产品原材料种类较多，主要的上游行业为铝板、铝型材、不锈钢、钢板、聚氯乙烯贴膜、电器件等原材料和配件行业。一方面，这些上游行业的技术工艺成熟、市场竞争充分、产品供应充足，能够较好的满足本行业的生产经营需求，并有利于生产成本的控制;另一方面，由于铝材、钢材等金属材料在公司原材料成本中占比相对较大，相关大宗金属原材料价格的波动对本行业的成本具有一定的影响。谢谢!

　　问 投资者：请问近年来公司的短期借款余额分别为多少?

　　答 今创集团胡丽敏：2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司短期借款余额分别为18,490.93万元、56,139.13万元、27,242.72万元和133,590.61万元。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司国际上竞争对手的情况?

　　答 今创集团戈耀红：国际市场上，轨道交通车辆配套产品的主要生产企业有BARAT集团、 SAIRA EUROPE。

　　(1)BARAT集团

　　BARAT集团主要从事轨道交通车辆门窗、安全门、整流片、铰链、锁、内装、设备产品的设计、生产和销售，客户包括西门子、庞巴迪、法国国家铁路公司、巴黎公交公司等国际轨道交通装备制造商。

　　(2)SAIRA EUROPE

　　SAIRA EUROPE主要从事地铁、轨道电车、轨道交通车辆内装产品设计、生产和销售。目前SAIRA EUROPE仅法国子公司开展座椅业务，其他业务已基本停止经营。谢谢!

　　问 投资者：请问公司2017年6月末短期借款期末余额大增的原因是什么?

　　答 今创集团胡丽敏：2017年6月末，公司短期借款期末余额较2016年末增加了106,347.88万元，主要系公司于2017年上半年向股东分配股利导致现金流出金额较大，以及公司经营规模扩大相应增加营运资金需求，从而使得公司相应增加银行借款。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司偿债能力指标和同行业可比上市公司对比情况?

　　答 今创集团胡丽敏：报告期内公司流动比率、速动比率低于可比上市公司平均水平，资产负债率(合并)高于可比上市公司平均水平，主要是因为永贵电器和康尼机电分别于2012年和2014年完成首次公开发行，发行完成并上市后，大额募集资金到账显著改善了资产结构，增加了流动资产规模，从而带来流动比率、速动比率的明显提升和资产负债率的降低。谢谢!

　　问 投资者：今创集团靠什么来赢得投资者的信心?

　　答 今创集团邹春中：您好，依靠公司多年来形成的信誉，经营方针，经营理念、以及企业精神，今创集团将怀着崇高责任心与使命感，以实际行动给投资者一个满意的回报。请相信我们!谢谢!

　　问 投资者：请问公司的竞争优势包括哪几方面?

　　答 今创集团戈耀红：公司的竞争优势包括：1、综合配套服务能力优势，2、客户资源优势，3、管理标准体系优势，4、技术研发优势，5、管理优势。谢谢!

　　问 投资者：请问独立董事关于关联交易的意见是什么?

　　答 今创集团邹春中：您好，独立董事认为：公司2014年-2016年及2017年1-6月与关联方之间发生的关联交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理，关联交易公平、公正，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司利益及股东利益之情形;不会对公司业务的独立性造成影响。谢谢!

　　问 投资者：请问券商，作为拟上市公司的保荐人，如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用?

　　答 中信建投陈菁菁：首先，我们保荐机构所推荐上市的企业都是经过层层挑选，严格把关的优秀企业，在各项指标上都有良好的表现。同时，各中介机构也在仔细研究了企业相关情况后给出了严格的报告，请投资者放心。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司应收账款的账龄?

　　答 今创集团胡丽敏：公司一年以内应收账款占比平均在80%以上，账龄结构较为合理。公司客户多为中国中车下属公司以及阿尔斯通、庞巴迪、西门子等规模实力雄厚的知名企业，具备较强的资金实力和较高的信誉度，因此应收账款的回收有较好的保障。谢谢!

　　问 投资者：请问公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所持股份是否存在质押或冻结情况?

　　答 今创集团邹春中：您好!截至招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所持有的本公司股份不存在质押或冻结的情况。谢谢您!

　　问 投资者：请介绍一下公司的控股股东和实际控制人?

　　答 中信建投冷鲲：公司控股股东为俞金坤先生，实际控制人为俞金坤先生和戈建鸣先生。俞金坤先生直接持有公司33.92%的股权，通过万润投资间接控制公司5%的股权，通过易宏投资间接控制公司4.75%的股权，合计控股比例为43.67%。戈建鸣先生直接持有公司32.59%的股权。

　　俞金坤先生：身份证号码为32042119430211****，中国国籍，无境外永久居留权，曾先后担任武进剑湖钱家一队队长、武进剑湖钱家照明器材厂厂长、武进市剑湖五金塑料厂厂长、武进市剑湖铁路客车配件厂厂长;现任公司董事长。

　　戈建鸣先生：身份证号码为32042119701030****，中国国籍，无境外永久居留权，曾先后担任武进市剑湖铁路客车配件厂营销员、营销主任、副厂长;现任公司国际市场部经理。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问外协加工企业与公司是否存在关联关系?

　　答 今创集团戈耀红：外协加工企业与公司不存在关联关系，公司及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在前述外协供应商中持有任何权益。谢谢!

　　问 投资者：请问今创集团本次发行费用是多少?

　　答 今创集团邹春中：您好，关于发行费用的问题，我们都已经在招股说明书上进行了详细的披露，请参阅。谢谢!

　　问 投资者：你们是否会炒自己的股票?

　　答 今创集团俞金坤：我们上市后将继续规范经营，不做违法的事情，更不会炒自己公司的股票。谢谢。

　　问 投资者：请简要介绍下此次发行的情况?

　　答 中信建投冷鲲：本次公司首次公开发行的股份数量不超过4,200万股新股，占发行后总股份的比例不低于10%;本次发行全部为公司公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。谢谢!

　　问 投资者：上市后是否会重视与投资者的交流，表现在哪些方面?

　　答 今创集团邹春中：您好，公司会充分与投资者沟通，倾听投资者心声，保护投资者利益，欢迎广大投资者监督我们的工作。谢谢，

　　问 投资者：请介绍下公司的生产模式?

　　答 今创集团戈耀红：公司的主营业务为动车、地铁、普通客车等轨道交通车辆内装、设备配套产品的研发、生产、销售及服务，不同车型的设计要求、产品类型、规格型号存在较大差异，主营业务产品存在非标准化、小批量、多品种、短交期、高要求的供货特点，公司采取柔性化的订单导向型生产模式。公司主营业务产品具有鲜明的定制化特性，需要以客户具体的订单需求为导向进行设计、开发，由生产部根据营销部门提供的销售计划制定生产计划，生产车间根据生产计划组织生产。在生产安排时，为了提高非标准化产品的生产效率，需要公司生产线具备一定的柔性生产能力，即同一生产线可根据生产计划的安排生产不同类型、不同项目的轨道交通车辆内装及设备产品。

　　公司柔性化的订单导向型生产模式符合公司产品生产的特性化要求，通过各个生产环节的优化和有序衔接，提高了生产效率，保证了产品的交货期和质量控制要求。谢谢!

　　问 投资者：请问买你们公司的股票我们能赚钱吗?

　　答 今创集团俞金坤：公司股票二级市场的表现是有市场来决定的，我们只能竭尽所能做好我们的事情，使公司越做越好，收益更高，给公司二级市场以强大的支撑。我们希望所有的股东能因此获益。谢谢。

　　问 投资者：公司能否就此次发行上市同未来的股东谈谈?

　　答 今创集团邹春中：您好，公司建立了投资者关系通道，并有严格的信息披露制度，请广大投资者监督，并随时欢迎各种提问。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的销售模式?

　　答 今创集团戈耀红：公司设有营销中心负责产品的销售，营销中心下设国际市场部、国内市场部及检修服务部。国内市场部负责对国内整车制造企业和国内其他客户的销售业务，国际市场部负责对国外客户和境内中外合资企业客户的销售业务，检修服务部负责售后服务及国内检修配件销售。公司营销部门及时跟踪客户订单完成情况，收集客户的反馈信息，确保按时交货。

　　公司作为轨道交通车辆设备配套产品制造商，通过招投标或竞争性谈判获取客户订单，并根据客户的需求进行设计生产。公司参与主要客户招投标的具体流程如下：客户发布招标公告——企业获得招标信息——递送投标材料——客户对投标材料进行审核——客户确认中标企业并进行公告——客户与中标企业确认产品信息——签订供货合同。

　　公司销售通过直销模式实现，不存在经销模式或代理销售模式。公司与客户的结算方式为电汇或承兑汇票。谢谢!

　　问 投资者：请问动车组配套装备制造项目实施的背景是什么?

　　答 今创集团胡丽敏：铁路是国家重要基础设施、国民经济大动脉和大众化交通工具，对我国社会经济又好又快发展和国防起着不可替代的全局性支撑作用。大规模发展具有运能大、安全舒适、全天候运输、环境友好和可持续性等优势的高速铁路，不仅是我国政府的重大战略决策，也是在能源和环境约束下解决我国交通运输能力供给不足的矛盾，带动形成一大批高新技术和相关产业及制造业提升与发展的必由之路和必然选择。2004年中长期铁路网规划发布后，中国开始进入高速铁路的大规模建设时期。截至2016年底，我国高速铁路营业里程达到22,000公里，2009年至2016年的复合增长率达34.95%，高速铁路营业里程占铁路总里程的比例达17.74%。2013年，我国乘坐高铁出行的人次达5.3亿，2008年到2013年间的高铁客运量复合增长率达135.35%。随着中国高铁“八纵八横”的网络布局逐渐成熟完善，乘客出行对高铁的选择也日益增多，高铁的客运需求保持了高速增长，表明我国高铁的发展符合市场需要和时代背景。动车组车辆市场需求分析参见“第六节 业务与技术”之“二、发行人所处行业基本情况”之“(二)/3、轨道交通装备制造行业发展概况及趋势”。

　　随着高速铁路在我国的快速发展，动车组车辆配套装备的市场需求保持良好的增长势头。公司立足轨道交通行业，作为国内轨道交通车辆内部装饰、设备产品综合配套能力的领先企业，产品广泛应用于CRH系列动车组。随着国家轨道交通战略目标的持续推进，动车组市场需求不断扩大，公司产能满足不了业务发展的需要，扩大生产规模已是公司进一步发展的迫切需求。同时，随着轨道车辆制造技术的不断发展以及车辆行驶速度的提升，各整车制造企业在车辆内装的结构设计、使用的材料等方面提出了轻量化、模块化、抗压、防火阻燃、美观性等众多要求。

　　为了满足动车组市场的订单需求，扩大现有生产能力与水平，增强综合配套服务能力，公司拟投资“动车组配套装备制造项目”。该项目的建设有利于扩大动车组车辆内饰、设备类产品生产规模并提高产品质量，能够有效解决目前的产能瓶颈，提高公司综合竞争力。谢谢!

　　问 投资者：今创集团是否对成为一家公众公司做好了充足准备?

　　答 今创集团俞金坤：是的，我们无论是在内部控制，还是外部信息披露等等方面，均已用一家合格上市公司的标准来要求自己，我们做好了充足准备。谢谢!

　　问 投资者：公司未来投资者关系管理的主要方式是什么?我们这些中小散户能否有机会参加?

　　答 今创集团邹春中：您好，公司未来投资者关系管理可以通过接受投资者电话、信函、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、分析师年会、一对一路演、一对多路演等多种方式进行。所有的股东都可以参加公司组织的相关活动。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下动车组配套装备制造项目的项目选址和用地情况?

　　答 今创集团胡丽敏：本项目选址地点位于江苏省常州市武进高新区，公司已与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署了《征地意向性协议》：根据公司项目建设计划，出让国有工业用地约170亩(以实际红线图为准);位于玉柴重工以南、常武南路以东、夏城南路以西、吴王浜河以北;基础设施达到“七通一平”，供电、自来水、天然气等接至地块红线。常州市国土局武进分局已出具《关于今创集团股份有限公司动车组配套装备制造项目用地的预审意见》(武国土预发[2015]023号)。谢谢!

　　问 投资者：请问为什么公司的客户集中度相对较高?

　　答 今创集团戈耀红：公司客户集中度相对较高是由下游行业的市场格局所决定的：国内轨道交通车辆市场上，整车新造业务主要集中于中国中车的下属企业;国际轨道交通车辆市场上，整车业务主要集中于庞巴迪、阿尔斯通、西门子、中国中车等主要市场参与者。目前我国轨道交通车辆主要由中国中车下属公司进行生产，公司主要客户多为中国中车下属整车制造企业。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下动车组配套装备制造项目的主要原辅材料和能源供应情况?

　　答 今创集团胡丽敏：本项目正式投产运行后，项目生产所需主要原材料为铝板、铝型材、不锈钢、聚氯乙烯贴膜、电器件、厨房配件、门机构配件、锁组成配件等，上述产品市场供应充足，不存在技术垄断、产品垄断或贸易风险。公司对采购环节作为供应链管理的主要部分，采取了合理的采购策略，并制定了规范的采购管理制度，对供应商和采购环节进行管理，本项目中公司将沿用现有的采购渠道，采购的各种原材料在满足品种及性能指标要求的前提下，立足国内采购，以降低生产成本。

　　本项目生产能源及动力主要为电力和自来水，分别由当地供电局和自来水厂负责提供，可保证供应充足。谢谢!

　　问 投资者：公司将如何处理来自中小股东方面的意见和质询?

　　答 今创集团邹春中：您好，公司将通过热线电话、电子邮件、接待以及现场推介、路演等多种方式接受广大中小股东的意见和质询，我们将在最短的时间内给予答复。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的存货盘点制度?

　　答 今创集团胡丽敏：公司建立了完善的存货盘点制度。每月末公司均组织存货盘点，由财务部门实施监盘，并不定期组织存货抽盘，抽盘比例不低于30%，对盘点过程中出现的差异及时分析原因并进行账务处理;年度终了时，公司统一下发存货盘点通知，车间、仓库及财务人员统一协调，对厂区存货进行盘点清查，盘点比例为100%，如有盘点差异，经相关部门评审并报批后处理，并将存货盘点结果形成书面记录，保证公司期末存货账实相符。

　　对于存放在客户厂区的发出商品，由项目经理负责协调客户提供已收货未开票明细清单，并与ERP系统内的发出商品结存明细进行核对，核对差异由财务部及时进行账务调整。当发出商品经客户验收并取得客户验收凭据后，发出商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，公司确认收入并核销发出商品。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的公允价值变动收益和投资收益?

　　答 今创集团胡丽敏：2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，公允价值变动收益分别为2,235.24万元、-1,382.41万元、518.73万元和-1,166.01万元，系由公司持有的尚未到期的远期外汇合约的公允价值变动形成。

　　2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，投资收益分别为15,050.65万元、19,398.24万元、17,057.62万元和4,129.42万元，主要系持有合营公司和参股公司的股权取得的投资收益、远期外汇合约到期交割取得的收益、委托贷款的利息收入以及购买银行理财产品的投资收益。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司安全生产的情况?

　　答 今创集团戈耀红：公司十分重视安全生产，设置生产保障部负责安全生产管理工作，通过实施EHS方针，设定EHS目标，制定相应的方案措施管理职业健康安全风险，实现事故预防以及职业健康安全绩效的持续改进。公司已通过OHSAS18001认证，并结合自身实际情况建立、实施、保持、持续改进安全生产以及职业健康安全管理体系，制定了《危化物品管理程序》、《劳动防护用品管理程序》、《职业卫生控制程序》、《消防管理程序》、《动火作业管理办法》、《危险作业管理办法》、《特种作业控制程序》等具体的安全生产管理制度，建立严格的防火防爆、防粉尘危害、防机械伤害等安全生产技术措施，将车间内各有害因素控制在规定范围之内，按安全生产要求组织生产。公司还对上岗工人组织安全教育，制定严格的安全生产操作规程，防患于未然。2013年8月，公司获得江苏省安全生产监督管理局颁发的“安全生产标准化二级企业(机械)”证书。

　　根据安全生产主管部门出具的证明，报告期内，公司及其子公司所从事的经营活动符合国家有关安全生产法律、法规的规定，不存在因违反安全生产方面的法律、法规而受到行政处罚的情形。谢谢!

　　问 投资者：请测算下动车组配套装备制造项目的经济效益?

　　答 今创集团胡丽敏：本募投项目建成达产后，年均新增营业收入103,533万元，年均新增净利润19,293.26万元，项目投资财务内部收益率为23.63%(税后)，项目静态投资回收期为5.96年(税后，含建设期)。谢谢!

　　问 投资者：公司的发展目标是什么?

　　答 今创集团俞金坤：公司倡导“携手今日，创新未来”的企业文化，秉承“以人为本、客户至上、诚信立业、质量兴业”的经营理念，奉行“立足轨道交通，做专、做精、做强，实现跨越式发展”的战略方针。公司将充分利用国内外轨道交通行业快速增长的发展机遇，发展动车组、城轨车辆配套产品业务。公司将建立符合公司发展战略的生产管理体系，提升公司管理水平和自主研发能力，完善精益管理模式，提高管理效率，不断提高公司国内外市场份额。通过建成具有国际先进、国内领先水准的加工基地以及提供综合检测、维修及服务的维修服务网络，进一步巩固公司在国内轨道交通车辆配件市场的领先地位，提升公司在国际市场上的影响力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司发行前的每股净资产是多少?

　　答 中信建投冷鲲：4.56元(按2017年6月30日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本37,800万股计算)。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的固定资产包括哪些?

　　答 今创集团胡丽敏：公司固定资产主要为与生产经营密切相关的房屋建筑物和机器设备，报告期各期末，上述两项合计占固定资产账面价值的比例均在95%以上。房屋建筑物、机器设备在固定资产中占比较大，与公司所处行业及自身的经营特点一致。谢谢!

　　问 投资者：跟随中车的海外战略，今创集团有什么具体的海外布局?

　　答 今创集团戈耀红：今创集团面向欧洲和北美市场，依托庞巴迪、阿尔斯通和西门子等全球化采购平台，提升公司产品在欧洲和北美市场的占有率;通过设立境外公司来提升公司在海外市场的营销能力，最大限度争取国际市场份额。谢谢!

　　问 投资者：请问独立董事实际发挥了什么作用?

　　答 今创集团邹春中：您好，自公司建立独立董事制度以来，独立董事依据有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》勤勉尽责、独立审慎地履行了义务和权利，参与公司各项重大经营决策，对公司关联交易发表了独立意见，为公司完善法人治理结构和规范运作、提升公司决策水平和经营能力起到了积极的作用。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下城市轨道交通配套装备扩建项目的主要原辅材料和能源供应情况?

　　答 今创集团胡丽敏：本项目正式投产运行后，项目生产所需主要原材料为铝型材、铝板材、管材、涂料、橡胶、塑料、电器部件和五金件等，上述产品市场供应充足，不存在技术垄断、产品垄断或贸易风险。公司对采购环节作为供应链管理的主要部分，采取了合理的采购策略，并制定了规范的采购管理制度，对供应商和采购环节进行管理，本项目中公司将沿用现有的采购渠道。

　　本项目生产能源及动力主要为电力和自来水，分别由当地供电局和自来水厂负责提供，可保证供应充足。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍下本次发行的资金募集用途?

　　答 中信建投陈菁菁：本次发行募集资金扣除费用后，拟投资以下项目：动车组配套装备制造项目、城市轨道交通配套装备扩建项目、补充流动资金。谢谢!

　　问 投资者：请问公司研发部主要主要职责是什么?

　　答 今创集团戈耀红：研发部主要主要职责包括：建立产品设计开发体系;组织提出公司技术创新计划并组织实施;公司产品的设计开发和评审工作，包括RAMS要求、配置管理;研究有市场前景的新技术、新产品、新材料;新产品开发的技术可行性、可靠性、经济论证，组织对新产品、新材料的技术鉴定;组织引进国内外技术成果并组织引进技术的消化、吸收和创新工作;负责与高等院校、研究所建立技术合作关系等。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的预计负债?

　　答 今创集团胡丽敏：2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司预计负债分别为1,896.72万元、2,218.97万元、2,283.79万元和2,396.46万元，系母公司今创集团和子公司今创车辆计提的质保期产品质量风险准备金，其中：母公司今创集团在报告期各期末均有计提;子公司今创车辆由于承接马来西亚项目，所涉产品金额较大，于2014年末开始计提产品质量风险准备金。根据产品的特征和经营中的实际情况，公司按当年主营业务收入的1%计提产品质量风险准备金。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司董事近年来的变动情况?

　　答 今创集团邹春中：您好!有关情况如下：2011年9月23日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举俞金坤、戈耀红、胡丽敏、赵锦程、张怀斌、罗燚为第一届董事会董事，并经董事会推荐，选举朱涤非、赵德安、孙永平为第一届董事会独立董事。同日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举俞金坤为第一届董事会董事长。

　　鉴于各董事任期届满，2014年9月19日，公司召开2014年第五次临时股东大会，选举产生新一届董事会董事，董事会成员未发生变动。

　　由于赵锦程因工作原因辞去公司董事职务，2015年3月5日，公司召开2015年第一次临时股东大会，选举杜燕为第二届董事会董事。

　　由于朱涤非、赵德安因个人原因辞去公司独立董事职务，2015年3月23日，公司召开2015年第二次临时股东大会，选举关湘亭、钱振华为第二届董事会独立董事。

　　鉴于各董事任期届满，2017年9月19日，公司召开2017年第三次临时股东大会，选举产生新一届董事会董事。其中，孙永平不再担任公司独立董事，公司选举任海峙为第三届董事会独立董事，其余董事会成员未发生变动。

　　谢谢您!

　　问 投资者：请问参与本次发行的中介机构有哪些?

　　答 中信建投冷鲲：参与本次发行中介机构包括：保荐人(主承销商)：中信建投证券股份有限公司;律师事务所：国浩律师(上海)事务所;会计师事务所：上会会计师事务所(特殊普通合伙);资产评估机构：江苏中天资产评估事务所有限公司。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的核心技术来源是什么?

　　答 今创集团戈耀红：(1)技术研发中心是公司核心技术来源和形成的重要平台

　　公司技术研发中心由研发部、工业化部和标准化部三个部门组成，人才结构搭配合理、设备配置齐全、研究方向分配明确，是公司技术研发和持续技术创新的重要平台。公司技术研发中心立足于轨道车辆配套产品等方面的研究，一方面，在项目实施过程中研究解决问题并积累了一系列技术成果，另一方面，通过对国内外相关先进技术的引进消化吸收再创新，逐步构建了现有的核心技术体系。

　　(2)技术研发人员是公司核心技术来源和形成的关键

　　公司打造了国内轨道交通配套行业综合实力领先的技术团队，形成了行之有效的研发人员激励机制，能够有效激发研发人员潜能与创造力，加快核心技术形成的效率。公司为技术研发人员建立了较为完善的培训体系，采取内部培训与外部培训相结合的方式，让技术研发人员不断接触新知识，开拓新视野，为技术创新营造了良好的环境。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的技术创新机制?

　　答 今创集团戈耀红：公司依托于自身建立的技术研发平台，凭借强大的技术研发团队，通过有效合理的激励机制激发员工进行技术创新的积极性。一方面，根据项目研发评级情况对研发人员进行奖励，另一方面，对研发人员进行月度考核、年度考核，根据考核结果对研发人员进行相应的晋升和加薪，双重机制的结合能够有效发挥公司技术研发团队的积极性。公司坚持以市场需求为导向，与整车制造企业保持紧密的合作研发关系，并通过产、学、研相结合，充分利用专业科研机构与院校的研发优势进行合作研发，保持公司技术创新在行业内的领先地位。

　　公司在轨道交通配套产品行业深耕多年，建立了独立的研发组织体系。公司设有技术研发中心，实行以市场需求为导向的研发管理模式，承担着主要产品研发的组织和实施活动。公司建有国家级博士后科研工作站、江苏省院士工作站、江苏省认定企业技术中心、江苏省认定工业设计中心、江苏省轨道车辆内饰装备工程技术研究中心。经过多年的发展，公司培养了自己的研发力量，建立了一支成熟的研发团队，目前有3名核心技术人员，核心技术人员之间分工明确，均具有多年研发经验。截至2017年6月末，公司共有774名研发技术人员，研发人员均专职于公司，具备独立研发能力。

　　公司正在研发的项目系动车组、城轨地铁车辆相关配套产品，是公司根据市场需求进行的已有产品升级和新产品开发，研发项目及研发方向紧紧围绕轨道交通车辆配套产品开展。谢谢!

　　问 投资者：如果发生了股东利益和公司发展两者的冲突，请问你们会如何取舍?

　　答 今创集团俞金坤：股东的利益和公司的发展是我们最注重的问题，如果有冲突，应该说，两者的轻重关系还是有的。企业发展是基础，如果没有公司的发展，就谈不上股东的利益。所以说，不管是大股东，还是小股东，我们都应该把公司的发展放在首位。谢谢。

　　问 投资者：请介绍下公司的长期借款?

　　答 今创集团胡丽敏：2014年末，长期借款余额为19,000万元，系公司以位于遥观镇工业园区的房产及土地使用权抵押，向中国进出口银行江苏省分行借入，2016年末，长期借款余额为35,000万元，系公司以位于遥观镇工业园区的房产及土地使用权抵押，向中国进出口银行江苏省分行借入，2017年6月末，长期借款余额为零，系公司向中国进出口银行江苏省分行的借款于2018年3月到期，故计入一年内到期的非流动负债科目中。谢谢!

　　问 投资者：请问董事会对募集资金投资项目的可行性分析意见是什么?

　　答 今创集团胡丽敏：公司董事会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，并对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分的研究，认为本次募集资金投资项目可行。

　　董事会认为：公司本次募集资金投资项目与公司现有主营业务、技术水平和管理能力等相适应，投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司能够有效使用募集资金，提高公司经营效益。谢谢!

　　问 投资者：很多公司上市后业绩立即下滑，请问董事长，贵公司是否也会这样?

　　答 今创集团俞金坤：公司一直在稳步前进，并且不间断地与时俱进更新自身的技术能力，持续提升核心竞争力，未来公司会继续向好发展，不会出现业绩立刻下滑的情况。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的质量控制措施有哪些?

　　答 今创集团戈耀红：1、体系化质量控制

　　公司制定了体系化的质量控制措施，包括四个层级文件即质量手册、质量体系过程流程图、各类作业指导书和支持性管理文件、各类质量记录和表单。从原材料采购、入库、产品开发、生产过程到成品出厂均做了明确和详细的规定，为确保质量目标实现，公司将质量控制落实到各个不同的层次和职能部门，做到质量控制人人重视，层层把关，使产品质量始终处于受控状态。

　　2、严格的工序检验

　　公司在生产过程中建立了严格的标识管理系统，对所有产品均进行严格标识，对每件产品的生产过程做到留痕和可追踪，生产过程中的每道工序在转换至下道工序前都必须通过严格的检验程序。

　　公司配备了侧拉门装置试验机、压紧装置试验机、单臂三维测量划线机、三坐标测量机、液压万能试验机、3D扫描仪、光谱分析仪等品种齐全、功能各异的高精度检测设备，对产品的各项性能进行检测。针对工序的每个重要环节，培养了一大批有丰富经验的人员进行检查和监督，建立了一套完整的质量管理体系确保公司的产品质量。

　　3、售后服务控制

　　公司建立了客户服务的快速反应机制，公司对质量问题处理以快速反应为前提，从接到信息反馈开始24小时内必须落实紧急解决措施，始终坚持“以顾客为关注焦点”的服务理念。

　　日常管理中，由营销中心人员负责客户反馈的产品质量信息的接收和传递，并组织相关人员进行原因分析、提出不合格产品的处理意见、落实并跟踪纠正措施，并予以书面回复。客户经理对顾客满意情况每半年进行一次调查，公司针对顾客对公司的质量、交付、投诉处理等方面满意程度的情况，对相关服务、工艺程序进行持续改进。

　　4、自我改善机制

　　公司引入“零缺陷”管理，成立卓越绩效推进委员会，以卓越绩效标准作为衡量管理水平的重要手段，并对照标准组织实施公司质量管理的系统性改进计划，不断打造卓越的质量文化，不断改进公司绩效。

　　公司每年年初制定与部门和个人绩效挂钩的重大质量改进计划，将问题整改情况逐项跟踪并落实改进，根据指标完成情况量化各部门和个人的绩效。

　　5、严格实施岗位管理

　　公司对每个生产岗位都按标准建立了相关的作业指导文件，对员工技能进行实操考评和理论考试，技能考评合格的员工才允许上岗作业，保证公司技术工人有优良的操作技能和质量控制观念。谢谢

　　问 投资者：请介绍一下近几年公司有没有重大的资产重组?

　　答 今创集团邹春中：您好，报告期内，公司未发生重大资产重组。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否出现过质量纠纷?

　　答 今创集团戈耀红：公司严格实施质量控制体系，最近三年从未出现过重大的质量责任纠纷，在客户中享有良好的声誉，主要产品质量指标一直处于行业中优秀水平。谢谢

　　问 投资者：在工作和生活方面，今创集团董事长先生您如何评价自己?

　　答 今创集团俞金坤：工作是生活的一部分，我热爱生活，自然也会热爱属于生活一部分的工作。谢谢!

　　问 投资者：请问募集资金运用对发行人财务状况及经营成果有什么影响?

　　答 今创集团胡丽敏：本次募集资金投资项目具备良好的市场前景和盈利能力，项目达产后，将扩大公司现有产能、扩大产品的市场占有率，对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

　　(一)对公司经营成果的影响

　　目前，公司产能利用率已经接近饱和，“动车组配套装备制造项目”及“城市轨道交通配套装备扩建项目”完成后，公司将进一步扩大车辆内饰和设备的生产规模，有效解决公司发展中面临的产能瓶颈，进一步巩固、提升公司的市场地位和市场份额，形成新的利润增长点。同时，公司还可以进一步提高生产体系的机械化和自动化水平，有助于提高人均劳动生产率及产品质量，提升公司产品的市场竞争力，促进公司持续快速发展。

　　(二)对公司财务状况的影响

　　本次发行完成后，公司资金实力将明显提高，资金紧张状况得到改善，净资产规模增加，资产负债结构进一步优化。在募集资金投资项目达产前，由于募集资金投资项目有一定的建设周期，短期内营业收入及净利润难以实现同步增长，公司的净资产收益率在短期内可能有所降低。但随着募集资金投资项目的建成投产，业务规模的扩大将产生良好的利润和现金流，净资产收益率稳步提高，盈利能力和持续发展能力不断增强。

　　(三)新增固定资产折旧和无形摊销对公司未来经营业绩的影响

　　本次募集资金投资项目中，动车组配套装备制造项目、城市轨道交通配套装备扩建项目计划总投资91,013.13万元，其中，固定资产投资规模62,442.72万元、无形资产投资规模3,291.20万元。按照公司现行折旧、摊销政策，本次募集资金投资项目建成后，公司每年将新增固定资产折旧约4,256.36万元，新增无形资产摊销约65.82万元。

　　(四)对净资产收益率和盈利能力的影响

　　本次募集资金到位后，公司净资产、总资产的规模将大幅度增加，由于投资项目存在建设期，因此短期内公司的净资产收益率和每股收益将有所下降。但从长期来看，随着项目的逐步建成投产，公司的产能规模将稳步提升，同时公司的技术和品牌优势也将得到充分发挥，这有利于进一步提升公司的持续盈利能力和市场竞争能力。

　　谢谢!