网上路演嘉宾介绍：

湖南宇晶机器股份有限公司董事长、总经理---杨宇红

湖南宇晶机器股份有限公司董事、副总经理---张国秋

湖南宇晶机器股份有限公司董事、董事会秘书---罗群强

湖南宇晶机器股份有限公司董事、研发总监---杨佳葳

湖南宇晶机器股份有限公司财务总监---刘令华

海通证券股份有限公司投资银行部执行董事、保荐代表人---吕岩

海通证券股份有限公司投资银行部高级副总裁---曹青

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问公司在所处行业中的行业地位?

　　答 宇晶股份 董事长、总经理杨宇红：您好!公司在国内多线切割机及研磨抛光机生产、研发领域处于领先地位，是国内线切割和研磨抛光设备研发生产领域的领先企业之一。公司经过近20年的发展积累了丰富的技术储备和客户资源，具有较高的行业地位。 公司现为中国机械工业联合会会员单位、深圳市平板显示行业协会理事单位、中国触控协会理事单位、中国触控协会蓝宝石专业委员会会员单位、湖南省机床工具工业协会理事长单位、长沙市数控装备产业技术创新战略联盟理事长单位。公司注重“产、学、研”合作，与湖南大学等在精密加工技术领域具有领先优势的高校及科研院所均建立了良好的合作关系。公司“精密高效数控多线研磨切片核心技术及系列装备项目”于2010年获得中华人民共和国教育部“科学技术进步奖二等奖”，“电子器件芯片加工专用多线切割装备系列化研制与产业化”项目于2014年获得湖南省人民政府“科学技术进步一等奖”。此外公司获湖南省科技进步奖二等奖1项、5项科技成果鉴定、3项优秀产品认定。在知识产权积累方面，公司及子公司已取得76项专利，其中包括15项发明专利、52项实用新型专利和9项外观专利。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司所在行业的产业链是怎样的。

　　答 宇晶股份 董事、研发总监杨佳葳：您好!公司所在的硬脆材料精密加工数控机床设备行业涉及的相关产业较多，其上游行业包电气控制类、机械类材料的生产制造行业，如括磨具磨料、传动装置、电气设备、系统集成、计算机控制等十几个配套产业;下游行业包括玻璃行业、蓝宝石行业、磁性材料行业、硅材料行业及陶瓷材料等行业;其下游行业主要是视窗防护玻璃行业及陶瓷盖板行业，多线切割机的下游行业主要是硅材料、磁性材料和蓝宝石行业，对应的终端行业包括消费电子产品、LED产品、太阳能光伏设备、航空航天设备以及集成电路工业等行业。谢谢!

　　问 投资者：随着行业发展，公司未来是否面临行业技术方案选择与公司研发方向不一致的风险?

　　答 宇晶股份 董事、研发总监杨佳葳：您好!近年来，随着电子消费品行业的迅速增长，公司生产的研磨抛光机产品生产的最终产品主要是以智能手机为代表的各种电子消费品上的防护玻璃。目前电子消费品行业竞争激烈，产品外观不断升级换代，智能手机的防护玻璃经历了从单面到双面、从2D到2.5D到3D的变化。公司不断提高研发投入力度，致力于提高技术水平，为客户提供先进的数控机床设备。公司与客户建立了良好的沟通机制，公司的研发方向选择基于客户的需求以及公司多年积累的行业经验。然而，如果公司的研发方向与行业未来的技术方案选择不一致，将会对公司收入和营业利润等经营业绩造成不利影响。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在国外有哪些主要竞争对手?

　　答 宇晶股份 董事、研发总监杨佳葳：您好!公司国外竞争对手主要有：瑞士梅耶博格、日本创技、小松NTC株式会社、安永株式会社、高鸟株式会社。谢谢!

　　问 投资者：请问公司质量控制的标准是什么?

　　答 宇晶股份 董事、研发总监杨佳葳：您好!公司自设立以来，十分重视产品质量，始终坚持“强化质量管理、超越顾客要求、争创一流品牌、树立永恒依赖”的质量方针，注重产品生产全过程中的质量控制。近几年来，公司各个环节的质量控制程序运转良好。公司以国家标准、行业标准为基础，根据不同产品类别，制订了更为严格的质量控制标准。公司已获得益阳市质量技术监督局企业产品标准备案认证Q/NAJV013-2014、Q/NAJV014-2014、Q/NAJV015-2016。 谢谢!

　　问 投资者：公司设立以来，是否有技术创新和激励机制?

　　答 宇晶股份 董事、研发总监杨佳葳：您好!公司自设立以来一直注重技术创新和技术成果的转化，为促进公司产品制造技术和工艺水平不断提升，研发设计能力不断加强，增强公司的核心竞争力，实现公司的可持续发展，公司形成了一套技术创新和激励机制： 1、技术人员奖励制度 技术人员的年度薪酬总和包括基本工资+专利申请奖项+研发产品销售提成+总经理特别奖金，根据技术人员的技术创新和研究成果进行考核，对员工给予物质奖励及优先外部培训的机会。通过这种激励机制，技术人员参与研发的积极性、主动性大大提高，极大推动了企业的技术创新、技术改造工作。 2、技术人员培训 公司每年聘请行业专家对技术人员进行内部培训，并选送优秀技术骨干到外部参加专门培训。 3、积极与大专院校和专业设计公司合作 公司积极与大专院校和专业设计公司开展合作，充分利用外脑的技术和人才优势，加强公司的产品研发与设计能力。谢谢!

　　问 投资者：每个行业都有自己的经营模式，请您介绍一下公司所处行业的经营模式?

　　答 宇晶股份 董事、研发总监杨佳葳：您好!精密数控机床设备制造业属于技术、资金密集型行业，技术及研发优势是企业的核心竞争优势。本行业采用“以销定产，以产订购”的生产经营模式，以下游订单需求为导向，打造符合下游要求的生产线，服务下游龙头企业，实现定制化生产。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司技术储备情况。

　　答 宇晶股份 董事、研发总监杨佳葳：您好!公司拥有多年从事研磨抛光机及多线切割机的研发、设计和生产经验，拥有多项核心技术。截至报告期末，公司及子公司已取得76项专利，其中包括15项发明专利、52项实用新型专利和9项外观专利。丰富的技术储备是募集资金投资项目预期能够产生良好效果的有力保证。谢谢!

　　问 投资者：请问公司内部控制制度是否有效执行?

　　答 宇晶股份 董事、副总经理张国秋：您好!截止2018年6月30日，公司的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。公司目前的治理结构和现有内部控制基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，并且得到了较为有效的执行。谢谢!

　　问 投资者：如果公司股票首发价太高了，上市后会怎么样?

　　答 宇晶股份 董事、董事会秘书罗群强：您好!首发价格是根据证监会的相关规定计算并最终确定的。宇晶股份是一家优质、业绩良好的上市公司，会给投资者带来良好的回报。谢谢!

　　问 投资者：请问主承销商对于此次发行有压力吗?

　　答 海通证券 投资银行部执行董事、保荐代表人吕岩：您好!我们相信本次发行能够圆满成功。谢谢!

　　问 投资者：请问上游行业对公司所处行业有什么影响?

　　答 宇晶股份 董事、研发总监杨佳葳：您好!本行业产品的外购原材料主要包括电气控制类、机械类、耗材及其它。上游原材料的技术水平、供给能力、价格波动对本行业的经营有较大的影响，原材料价格的上涨一方面对本行业提高行业集中度、加快技术创新、提升行业技术水平方面具有积极影响;另一方面会导致本行业低端产品的恶性竞争，从而挤压企业利润，对行业具有不利影响。同时，电气控制类、机械类、耗材及其它等电气控制产品的技术水平、机械加工件的加工精度对本行业产品质量具有重大影响。机械类材料行业主要包括各类加工部件、铸件及结构件，上游机械类行业经多年的发展，处于充分竞争的状态，整体体现出产品价格受原材料价格影响较大的特征。电气控制类行业主要包括减速机、变频器、电机、运动控制器、PLC等，相对机械类部件行业，电气控制类行业技术含量较高。早期的高端市场主要被国外企业垄断，近年来随着国内企业技术水平的提高，国产品牌性能与国际品牌差距逐渐减小而价格较低，体现出较高的性价比。总体上行业的竞争性较为充分，相同规格型号的产品价格也呈现下降的趋势。报告期内，公司上游行业整体处于竞争充分的状态，上游行业的竞争状况对本行业影响较小，产品较为成熟。公司在选取上游供应商的主要考虑是采购成本、运输以及供货效率等综合因素。谢谢!

　　问 投资者：公司是否存在募集资金投资项目风险?

　　答 宇晶股份 董事、副总经理张国秋：答：您好!公司本次募集资金拟投向研发中心扩建项目及多线切割机、研磨抛光机扩产项目。本次募集资金的投资项目是根据公司的发展战略、目前的实际情况综合制定，并进行了严谨的项目可行性分析。扩建及扩产项目有利于公司进一步提高研发设计实力、扩大生产规模、摊薄运营成本，并最终提高公司的市场竞争能力。但募集资金投资项目的实施过程中依然存在诸如宏观政策环境、市场行业环境、技术研发更新等不确定性因素，有可能导致投资项目的收益不如预期，导致公司的整体盈利能力下降。谢谢!

　　问 投资者：公司从湖南起家，公司最大客户蓝思科技的周群飞也是湖南人，请问这是巧合还是什么原因?

　　答 宇晶股份 董事长、总经理杨宇红：您好!公司有众多客户，蓝思科技只是客户之一。谢谢!

　　问 投资者：请分析一下硬脆材料精密加工机床设备行业的市场情况。

　　答 宇晶股份 董事、研发总监杨佳葳：您好!近年来，随着《德国2020高技术战略》和《中国制造2025》战略纲领的提出，高端智能装备制造成为了世界关注的重心，我国也将大力发展高端数控机床行业作为打造制造强国的重要举措之一，硬脆材料精密加工机床设备作为高端数控机床领域的重要分支，得到了国家政策的大力支持。尤其随着消费电子产品、LED产品、太阳能光伏设备、航空航天设备及集成电路工业等产业的高速发展，多种硬脆材料精密加工需求正在不断地增长。 外资企业曾凭借其技术的先进性，在市场中长期处于垄断地位，比如在芯片的核心材料硅晶圆的生产中，300mm直径的硅晶圆的切割机主要由美国应用材料(Applied Materials)生产，而研磨抛光设备主要由日本设备厂商提供。但随着我国制造生产技术的不断进步，国产精密加工机床设备凭借性能的稳定性、功能的齐备性以及较高的性价比打破了市场被外企垄断的局面，产品逐步实现进口替代。随着全球制造中心向中国的集中，未来硬脆材料精密加工机床设备的需求将会不断加大。谢谢!

　　问 投资者：宇晶股份是否可能上市后跌破发行价?

　　答 宇晶股份 董事、董事会秘书罗群强：您好!宇晶股份是一家非常优秀的企业，本次的发行价为二级市场预留了盈利空间。我们相信宇晶股份的股票会有一个良好的走势。谢谢!

　　问 投资者：蓝思科技是不是公司的股东?

　　答 宇晶股份 董事长、总经理杨宇红：您好!蓝思科技不是公司的股东。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司产品主营业务成本情况。

　　答 宇晶股份 财务总监刘令华：您好!报告期内，公司主营业务成本的按产品分类构成比例与对应产品的收入相匹配。其中，研磨抛光机占比最高。谢谢!

　　问 投资者：请介绍报告期内公司实际股利分配情况。

　　答 宇晶股份 董事长、总经理杨宇红：您好!2017年6月29日公司召开2016年年度股东大会，审议通过了利润分配方案：公司拟以现有总股本75,000,000股为基数进行分红，向全体股东按每10股派现2.70元，合计派发现金红利20,250,000元。谢谢!

　　问 投资者：请问公司采取什么措施进行填补回报?

　　答 宇晶股份 董事、副总经理张国秋：您好!为填补公司首次公开发行股票并上市可能导致的投资者即期回报减少，公司承诺本次发行及上市后将采取多方面措施提升公司的盈利能力，尽量减少因本次发行及上市造成的每股收益摊薄的影响。具体措施如下： 1、提高业务拓展，增强盈利能力 公司将进一步增强下游市场的开拓能力，通过对新客户的挖掘、开发，老客户的合作深入，增强其他下游行业的涉入，避免行业风险，提升现有的盈利能力。在此基础上，依托公司在研磨抛光机、多线切割机制造领域的行业经验、客户资源，以下游行业的发展为契机，力争进一步提高公司研磨抛光机、多线切割机的技术水平及质量优势，全面提升公司的可持续盈利水平。 2、全面提升公司管理水平，提高资金使用效率 公司将努力提高运营效率，加强日常管理，控制公司的各项费用支出，提升资金使用效率，全面有效地控制公司经营和管控风险，以期提升经营效率及盈利能力。此外，公司将严格进行员工岗位的职责考核、培训教育，形成良性的竞争机制，营造优秀的企业氛围，最大限度地激发员工积极性，提高工作效率。通过以上措施，公司将全面提升公司的运营效率，降低成本，提升公司的经营业绩。 3、加快募投项目建设，加强募集资金管理 公司本次公开发行股票的募集资金投资项目符合国家的产业规划政策以及公司的自身发展战略，具有良好的市场前景。随着募投项目的投产运行，未来达到稳定回报期后，公司的盈利能力预计能有显著的提高，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。为了尽快弥补股东即期回报的摊薄，公司将在保质保期的前提下，尽可能加快募集资金投资项目的建设速度，增强未来股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。本次发行后，公司将依照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定，将募集资金存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用，严格募集资金的使用管理，保证募集资金得到充分有效利用。

　　问 投资者：请介绍一下精密数控机床设备制造行业技术水平及特点。

　　答 宇晶股份 财务总监刘令华：您好!精密数控机床设备是精密加工最重要和最基础的设备，其加工技术直接影响工件的精度，我国精密数控机床设备技术水平及特点主要表现为： 1、行业技术工艺复杂 公司所处精密数控机床行业技术工艺较复杂，数控机床通常由控制系统、伺服系统、检测系统、机械传动系统、机床本体及其他辅助系统组成，其技术涉及多个领域的综合运用，如机械制造技术、信息处理、加工、传输技术、自动控制技术、伺服驱动技术、传感器技术、软件技术等。 2、行业整体数控化率、智能化水平偏低 经历了几十年的发展，我国的精密数控机床行业已经朝着高速化、高精度化、功能复合化、控制智能化、体系开放化、信息交互网络化等方向发展。但同发达国家技术相比，我国生产的数控机床整体数控化率较低、智能化水平不够。行业中的企业需要不断的提升技术开发能力和集成能力，保持较强的技术创新能力。 3、行业应用领域不断扩大 随着数控机床行业技术水平的不断升级，其下游应用领域也不断扩大，目前精密数控机床设备行业下游应用领域涉及传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业等。 4、行业技术发展趋于集成化、一体化 为了最大限度的提高数控机床的加工效率，行业技术发展趋于集成化、一体化，旨在一台机床上实现从毛坯到成品的完整加工。集成化、一体化的加工设备大大的减少了设备运转中的辅助时间以及中间加工过程中的误差，提高了加工的精度，提升了加工效率，具有较大技术优势。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一公司发展计划与现有业务的关系。

　　答 宇晶股份 董事长、总经理杨宇红：您好!公司现有业务所取得经营成果是实现上述计划的重要基础，公司积累的产品制造技术、研发设计能力、品质管理、客户资源等方面的优势为上述计划的成功实施提供了保障。同时，上述计划是基于公司发展战略，围绕公司主营业务制定，其成功实施将有效扩大公司经营规模、提高生产自动化程度、优化公司产品结构、提升公司盈利水平、增强公司核心竞争力。谢谢!

　　问 投资者：请您分析下蓝思科技收入占比较高会给公司带来什么风险。

　　答 宇晶股份 财务总监刘令华：您好!报告期内，公司对蓝思科技销售收入分别为5,318.76万元、5,213.46万元、16,499.95万元及17,084.64万元，占营业收入的比例分别为42.47%、32.93%、46.76%及62.73%。2017年以来公司对蓝思科技收入以及比例有所提高，2018年1-6月收入占比超过60%，主要是与下游手机防护玻璃行业和手机行业特征有关。手机防护玻璃行业较为集中，公司客户蓝思科技为手机防护玻璃行业最主要的生产厂商之一，占有除伯恩光学外约一半的市场份额，因此，与蓝思科技业务占公司收入比例较高符合下游行业集中度高的行业特性。公司与蓝思科技业务2017年来大幅增长主要是由于手机背板非金属化趋势导致。蓝思科技系苹果手机的核心供应商，苹果手机于2017年以来的新手机产品全面采取双面玻璃设计方案，导致对手机防护玻璃需求大幅增加，从而导致对公司研磨抛光设备需求增加。苹果手机设计方案在手机行业内具有较强的影响力，且随着无线充电的普及和5G应用的加速，手机背板非金属化成为手机行业必然趋势，而非金属背板在其他品牌手机中全面渗透趋势滞后于苹果手机，是公司2017年来与蓝思科技业务增长快于其他客户的主要原因，从而导致对蓝思科技收入占比快速增长。 蓝思科技为苹果手机玻璃核心供应商，其业绩持续快速增长，具有稳定性和持续性;公司自蓝思科技成立之初即与其开始合作并持续至今，双方的业务不存在重大不确定性风险。公司和蓝思科技的关系是相互依存、紧密合作的关系，是在同一产业链上分工合作的关系。虽然公司与蓝思科技具有近二十年的合作历史，合作基础较为牢固，但若公司其他客户、其他业务开拓不及预期，而苹果手机产业、蓝思科技经营出现重大不利变化或其投资计划发生重大改变，将有可能对公司经营产生较大影响。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在合营或联营的企业?

　　答 宇晶股份 董事长、总经理杨宇红：您好!报告期内，公司不存在合营和联营企业。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司股东大会制度的建立情况。

　　答 宇晶股份 董事、副总经理张国秋：您好!公司股东大会是公司的权力机构，股东大会严格遵守相关法律法规，定期召开，依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务。 2012年6月15日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，会议通过了《公司章程》，选举产生了第一届董事会成员和第一届监事会成员，并通过了《公司股东大会议事规则》。谢谢!

　　问 投资者：你认为宇晶股份的利润增长点是什么?

　　答 海通证券 投资银行部高级副总裁曹青：您好!持续的产品研发和技术优势、行业内的业绩及技术优势、客户优势、以及良好的管理及市场开拓优势都为将来利润的增长打下基础。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司人员储备情况。

　　答 宇晶股份 董事长、总经理杨宇红：您好!公司自成立以来，一直从事硬脆材料精密加工设备的研发设计及生产销售，目前已经形成了一支具有丰富技术生产经验的研发团队，以及一支熟悉市场走向及公司运营的管理团队。截至2018年6月30日，公司拥有核心技术人员5名，技术人员151名。为了满足未来募集资金所投资项目的需求，公司将通过社会招聘、内部选拔等措施，并加以相关培训，保证公司的研发团队、管理团队的人员在数量和质量上都满足募集资金投资项目的需求。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司控股股东和实际控制人的情况?

　　答 宇晶股份 董事、副总经理张国秋：您好!公司控股股东及实际控制人为杨宇红先生，持有公司股份3,556.70万股，占发行前总股本的比例为47.42%。其基本情况如下：杨宇红先生：公司董事长，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：43230119620420****，住所为益阳市赫山区。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在应收账款回收风险?

　　答 宇晶股份 财务总监刘令华：您好!报告期内公司应收账款余额较大。2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日及2018年6月30日，公司应收账款账面余额分别为12,674.84万元、15,023.89万元、14,115.39万元及22,698.42万元。各期期末，应收账款账面余额占营业收入比例分别为101.20%、94.89%、40.00%及41.67%(年化)，应收账款账面价值占流动资产比例分别为58.42%、53.07%、29.17%及46.70%。2018年6月30日公司应收账款余额较大主要是由于2018年1-6月公司收入大幅增长所致，2018年7-8月公司累计收到货款6,756.66万元，回款情况良好。 虽然公司的主要客户多为上市公司和上规模企业，均拥有较好的信誉，公司应收账款无法回收的风险较小。但公司应收账款余额较大会对公司的经营现金流产生负面影响，从而带来一定的财务风险。而若上述客户经营状况发生不利变化，公司应收账款可能面临无法回收的风险，从而对公司财务状况造成不利影响。针对应收账款余额较大的情况，公司加强了收款管理相关的内控制度，以提高应收账款的周转效率。报告期内公司应收账款周转率分别为1.05、1.14、2.42和2.96(年化)，2016年以来，公司应收账款回收周转情况有较大改善。谢谢!

　　问 投资者：请分析一下公司偿债能力?

　　答 宇晶股份 财务总监刘令华：您好!报告期内，公司流动比率、速动比率指标良好，资产的流动性处于良好的水平，变现能力较好。除2017年末由于业务迅速增长导致采购应付账款、预收款项增加，使得资产负债率上升外，资产负债率报告期内基本保持在30%左右，利息保障倍数在报告期内相对较高，偿债压力较小。息税折旧摊销前利润分别为2,342.04万元、4,493.09万元、9,573.06万元及8,203.34万元，与营业收入相匹配，保持了良好的水准。公司偿债能力有着充分的保障。谢谢!

　　问 投资者：请问公司目前是拥有多少项国家专利?

　　答 宇晶股份 董事、董事会秘书罗群强：您好!截至报告期末，公司及子公司已取得76项专利，其中包括15项发明专利、52项实用新型专利和9项外观专利。谢谢!

　　问 投资者：请分析一下公司未来盈利能力。

　　答 宇晶股份 财务总监刘令华：您好!报告期内，公司实现营业收入分别为12,524.15万元、15,832.37万元、35,284.58万元及27,233.85万元;公司实现归属于母公司股东的净利润分别为1,457.05万元、3,311.41万元、7,816.16万元及6,611.20万元。 报告期内公司依靠自身稳定的产品质量、优秀的技术水平、良好的成本质量控制能力和优秀的售前售后服务体系，与客户建立了长期稳定的合作关系，公司盈利能力良好，经营回报较好。未来公司如果能够继续发扬自身在以上这些方面的优势，抓住下游行业市场变更及需求增长带来的机遇，同时进一步提高自身管理运营水平，加强公司的核心竞争能力，能够有望进一步提高公司盈利能力。若公司本次成功公开发行股票并上市，募集资金投资项目能够顺利实施，公司的生产能力和研发能力都将得到较大提升，有利于公司盈利能力的稳定和提高。报告期内，公司面临的风险包括客户集中、应收账款回收、原材料价格波动等因素，这些因素在未来依然有可能会影响公司的持续盈利能力。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下研发中心扩建项目的项目选址及土地情况。

　　答 宇晶股份 董事、副总经理张国秋：您好!本募集资金投资项目建设地点为湖南宇晶机器股份有限公司原厂区。公司将使用“益国用(2012)第D00311号”土地使用权和“益国用(2012)第D00309号”土地使用权用于该项目，总面积39,823.37平方米，用途为工业用地。谢谢!

　　问 投资者：诚信是公司的生命线，请问董事长是如何看待的?

　　答 宇晶股份 董事长、总经理杨宇红：您好!公司的各项管理制度在日常经营中得到了切实执行，公司能够认真履行各项法律法规的要求，确保企业的合法合规经营，公司的管理不存在重大风险，最近三年，公司不存在重大违法违规行为。上市后，公司将继续坚持诚信经营，规范运作。谢谢!

　　问 投资者：请介绍影响数控机床设备制造业的不利因素。

　　答 宇晶股份 财务总监刘令华：您好!影响公司所处行业发展的不利因素主要有：(1)关键功能性部件依赖进口 功能部件产业发展的滞后已成为影响精密数控机床设备行业发展的瓶颈之一。我国精密数控机床设备产业部分关键零部件依赖进口，仍受制于国外工业发达国家，落后的关键零部件主要有运动控制器、伺服电动机、减速器等，这些功能性零部件是精密数控机床设备的主要零部件，其制造水平影响着精密数控机床设备行业的发展。因此，迅速提高国产精密数控机床设备功能部件制造水准，加快功能部件产业化进程至关重要。(2)高端人才缺乏 产品的设计、生产一是需要精通多线切割机和研磨抛光机等高端数控机床设备结构和产品设计开发的高端研发人员，二是需要具有熟练技能的一线加工人员、装配人员和调试人员。而这两方面人才的培养需要多年的实践经验。目前，国内这两方面的人才相对缺乏，制约了行业的发展。谢谢!

　　问 投资者：公司自成立以来是否有重大资产重组?

　　答 宇晶股份 董事、副总经理张国秋：您好!自设立至报告期末，公司未发生重大资产重组情况。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在境外生产经营情况?

　　答 宇晶股份 董事、副总经理张国秋：答：您好!截至报告期末，公司未在境外拥有资产。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的销售费用情况?

　　答 宇晶股份 财务总监刘令华：您好!报告期内，公司销售费用主要为工资及福利费、差旅费、售后服务费、运输费、业务费及参展费等组成，报告期内，此六项费用占对应年度销售费用的比例为90.85%、91.95%、95.89%及96.45%。 报告期内，公司销售费用率(销售费用/营业收入)分别为9.77%、8.04%、6.63%及6.25%。其中，2015年费用率较高，主要由于2015年公司营业收入较低，公司加强了新客户的开拓力度，使得销售费用率偏高。2016年、2017年销售费用率整体呈现下降的趋势，系由于公司营业收入增长较快所致。谢谢!

　　问 投资者：请分析一下募集资金投资项目的必要性。

　　答 宇晶股份 董事长、总经理杨宇红：您好!1、项目建设有助于公司突破产能瓶颈。公司采用以销定产的生产模式。从公司产能利用率来看，尽管公司于2014年及2015年进行了研磨抛光机生产线的扩建，但目前公司生产设备仍处于超负荷运行状态。为保证及时、足量向下游客户供货，公司已经采取增加设备运转时间、合理安排部分部件外协等多种方式提高生产效率，但仍然不能完全满足部分客户对产品交货期和采购量的要求，2016年以来，生产线经常出现满载运行的情况。 未来随着光伏行业、电子信息产业、集成电路产业等下游终端市场的需求增长以及公司市场开拓，公司现有产能预计将难以满足客户的需求。产能不足已成为公司发展的瓶颈，公司迫切需要扩大多线切割机和研磨抛光机生产线，以更好地满足市场需求。 2、项目建设有助于扩大市场份额。 多线切割机和研磨抛光机在国内市场应用空间广阔，但目前国内高端产品大部分的市场份额被外资企业所占据。随着技术的积累、发展和进步，国内企业逐步解决了生产多线切割机和研磨抛光机生产设计的关键技术难题，产品已经可以基本满足国内下游厂商的需求。自2006年国内首台具有自主知识产权的多线切割机诞生以来，部分国产设备已经实现了进口替代，与进口设备相比，国产设备拥有成本和价格优势，以及贴近市场、反应迅速、服务便捷等优势。公司经过十几年的发展，已累积了丰富的多线切割机和研磨抛光机的生产销售经验，技术水平在国内处于领先地位。本项目的实施有利于公司进一步巩固并提升公司在硬脆材料精密加工设备领域的市场份额，有利于公司继续开拓在蓝宝石、硅材料、磁性材料、陶瓷材料等加工领域的市场，最终为公司在下游多领域开拓市场提供坚实的生产基础，从而提高公司整体盈利能力。 3、强化公司研发及服务能力，扩大竞争优势。 在精密设备制造行业，产品性能及其配套服务是下游客户进行选购时考量的主要指标。进口的精密设备在稳定性、加工精度、产品功能多样化等产品性能方面表现突出，但在服务方面，国外厂商则反应不及时、服务成本高。目前，技术研发中心的实验室通过向下游客户提供材料试切割的服务让客户可以随时了解公司产品设备性能。同时，研发中心提供的售后调试、维修、安装等综合服务也是公司产品与国际同类产品进行差异化竞争的重要优势。研发中心的投入不足已难以满足公司快速发展的现状。因此，公司亟需购置先进的研发设备，扩充实验室人员队伍，强化公司服务能力，扩大公司竞争优势。 4、扩建研发中心，满足研磨抛光机高端市场发展。 随着下游硬脆加工材料日趋大型化，精密设备制造也正朝大型化、智能化、高精度的方向发展。以集成电路硅片为代表的硬脆材料直径在不断增大的同时，厚度却在变小，此类材料坚硬、易碎，且价格昂贵，偶然的加工失误将会对下游企业造成巨额的经济损失。随着公司下游终端消费电子行业中手机屏幕的技术革新，2.5D/3D屏幕正在逐步实现应用，这也对公司精密加工技术提出了更高的要求。谢谢!

　　问 投资者：上市后是否会重视与投资者的交流，表现在哪些方面?

　　答 宇晶股份 董事、董事会秘书罗群强：您好!公司会充分与投资者沟通，倾听投资者心声，保护投资者利益，欢迎投资者监督我们的工作。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司董事会制度的建立情况。

　　答 宇晶股份 董事、副总经理张国秋：您好!公司董事会是股东大会的执行机构，负责制定财务预算和财务决算方案;确定运用公司资产所做出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序;组织有关专家、专业人士对公司重大投资项目进行评审，并报股东大会批准。 2012年6月15日公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《关于设立公司董事会专门委员会的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于选举湖南宇晶机器股份有限公司第一届董事会成员的议案》。公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人。公司现任董事均是根据《公司章程》规定选举产生，符合《公司法》及相关法规、规范性文件关于董事任职资格的要求。公司董事享有《公司法》、《公司章程》规定的权利，同时承担相应的义务。董事会行使《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的职权。谢谢!

　　问 投资者：公司如何看待员工文体活动对公司活力和创造力的影响。公司对这方面有何计划安排?

　　答 宇晶股份 董事、董事会秘书罗群强：您好!公司的文化建设是公司整体建设的重要组成部分，企业是由人组成，我们将加大对公司的文化建设的投入，丰富员工的文化生活，建立具有特色的企业文化。谢谢!

　　问 投资者：如果别人把你们的股票炒上去，公司将怎么办?

　　答 宇晶股份 董事长、总经理杨宇红：您好!我们对公司的价值充满自信，但绝不参与炒做，我们将严格按照有关规定行事。谢谢!

　　问 投资者：投资者和保荐人之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?

　　答 海通证券 投资银行部执行董事、保荐代表人吕岩：您好!您可以打我们在招股说明书上的联系电话,还有就是通过我们的网站渠道。我们非常愿意和您就招股说明书及其他相关文件不了解不清楚的问题一块探讨。谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司产品在市场中占有率多少?

　　答 宇晶股份 财务总监刘令华：您好，本行业集中度较低，也没有公开的行业数据，根据公开资料，公司产品的销量、收入规模均高于目前已上市的同行业公司。谢谢。

　　问 投资者：请问董事长，您认为给股民最好的回报是什么?

　　答 宇晶股份 董事长、总经理杨宇红：您好!我认为给股民最好的回报就是稳健经营，创造佳绩。谢谢!

　　问 投资者：公司未来投资者关系管理的主要方式是什么?我们这些中小散户能否有机会参加?

　　答 宇晶股份 董事、董事会秘书罗群强：您好!公司未来投资者关系管理可以通过接受投资者电话、信函、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、分析师年会、一对一路演、一对多路演等多种方式进行。所有的股东都可以参加公司组织的相关活动。谢谢!

　　问 投资者：请问下公司股东大会的运作情况是否合规?

　　答 宇晶股份 董事、副总经理张国秋：您好!公司设立以来，共召开19次股东大会。依据《公司法》、《证券法》等法律法规，《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规章制度规范运作，全体股东通过现场或委托方式参加历次股东大会。股东大会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。谢谢!

　　问 投资者：在海外有业务布局吗?

　　答 宇晶股份 董事、副总经理张国秋：海外业务布局目前没有。谢谢。

　　问 投资者：请问公司提名委员会的主要职责权限是什么?

　　答 宇晶股份 董事、董事会秘书罗群强：您好!根据公司2017年第一次临时董事会会议审议通过的《湖南宇晶机器股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的规定：提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定;控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议;否则，不能提出替代性的董事、经理人选。提名委员会的主要职责权限是：“(一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;(二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议;(三)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;(四)对董事候选人和高级管理人员进行审查并提出建议;(五)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议;(六)董事会授权的其他事宜。” 截至报告期末，公司提名委员会会议严格按照《湖南宇晶机器股份有限公司董事会提名委员会议事规则》规定的职权范围对公司董事会的规模和构成及由董事会聘任的其他高级管理人员的选聘进行讨论和决策，公司提名委员会依法履行了权利和义务，运行情况良好。谢谢!

　　问 投资者：请您介绍一下公司所处行业的竞争格局?

　　答 宇晶股份 财务总监刘令华：您好!公司所处的精密数控机床行业起步于20世纪60年代，经历了几十年的快速发展后，行业规模和技术水平都有了较大的提升，但与业内外资企业相比，整体竞争力仍有差距。行业整体集中度较低，尚未有某一企业占据绝对优势，市场竞争较为激烈。国内外的机床行业都是一个完全竞争的行业。改革开放以来，我国国民经济高速发展，各行各业需求大量的制造装备，推动了我国机床行业的发展。行业整体竞争格局可分为三个层次，第一个层次为梅耶伯格、小松NTC株式会社、安永株式会社、莱玛特国际、日本创技、日本滨井、高鸟株式会社等，上述国际企业的产品技术含量高，价格较高，占据了我国精密加工数控机床设备行业的高端市场;第二个层次为国内具备一定核心竞争力的企业，主要包括公司、晶盛机电、宇环数控、苏州赫瑞特、江西新航科技及中国电子科技集团公司第四十五研究所等;第三个层次为数量众多的低端企业，产品技术含量较低，同质化严重，缺乏核心竞争力，竞争非常激烈。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间规范运作情况。

　　答 宇晶股份 董事、副总经理张国秋：您好!公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌期间的交易方式为指定交易对手的互报成交确认方式和未指定交易对手的定价委托交易方式，符合新三板挂牌交易的相关法律法规的规定，挂牌期间公司未因股票交易而受到股转系统的处罚，股权转让均系交易双方真实意愿的表示，不存在利益输送的行为。根据在股转系统查询公司新三板挂牌以来的披露公告情况，公司自新三板挂牌以来已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的相关规定依法进行了相关信息披露。自新三板挂牌以来，公司股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证监会、股转系统的相关规定以及公司章程，认真履行职责，做好信息披露工作，除2016年年度报告外，公司均能够及时编制定期报告和临时报告，未发生信息披露不及时的情况，亦未发生其他信息披露违规的情况。 公司仅因2016年年度报告延期披露被股转公司采取自律监管措施，不存在受到行政处罚及其他监管措施的情况。 2017年公司拟申请IPO，重新聘请的注册会计师需对申报期财务数据进行全面审计。由于工作量较大，会计师未能在2017年4月30日前及时完成2016年年报审计工作，公司于2017年5月3日发布了因未能及时披露2016年年度报告停牌的公告。2017年6月14日，公司完成审计工作后及时披露了2016年年度报告。 2017年6月23日，由于公司未在2016年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第十一条之规定。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的[2017]184号《关于对未按期披露2016年年度报告的挂牌公司及相关信息披露责任人采取自律监管措施的公告》说明：公司及公司董事长杨宇红、董事会秘书罗群强受到了股转系统出具的警示函的自律监管措施。公司已于2017年6月9日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议并通过了对2016年年度报告及相关文件，并于2017年6月13日在全国股份转让系统进行了公告披露。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下本次募集资金投资项目对公司净资产和每股净资产的影响。

　　答 宇晶股份 董事长、总经理杨宇红：您好!本次募集资金到位后，公司净资产将大幅增加，具体数额将视实际融资额而定。根据公司目前的盈利水平及股票市场市盈率情况，预计本次发行价格将明显高于公司目前的每股净资产，因此本次募集资金到位后，公司的每股净资产将会大幅增加，经营规模和实力将显著增强，抗风险能力进一步提高。谢谢!

　　问 投资者：请问公司未来是否有可预见的重大资本性支出计划?

　　答 宇晶股份 财务总监刘令华：您好!根据公司发展规划，公司未来计划投资用于“研发中心扩建项目”及“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”及“智能装备生产项目”，投资总额为40,444.24万元。谢谢!

　　问 投资者：公司的坏账处于一个什么水平?跟行业平均水平相比如何?

　　答 宇晶股份 财务总监刘令华：您好，公司应收账款质地良好，坏账风险较低;公司近几年发生的坏账较小，公司应收账款的管理在行业内具有较高的水平。谢谢

　　问 投资者：公司上市了，管理层工作上有没有感到压力?

　　答 宇晶股份 董事、董事会秘书罗群强：您好!压力很大，我强烈感到来自于资本市场的挑战与压力。公司当前的主要任务是如何运用好募集资金，加快募集资金项目的实施，尽快产生效益，以良好的业绩回报股东。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的发行价和市盈率是否合理?

　　答 海通证券 投资银行部执行董事、保荐代表人吕岩：您好!参照目前新股发行市场的情况，考虑到公司前期的经营业绩，行业的发展状况和公司在行业中的地位;特别是公司具有的较强的产品技术创新能力和公司未来的成长性空间，我们认为发行价和市盈率是合理的，相信能够为市场所接受。谢谢!

　　问 投资者：请概述一下公司控制人避免同业竞争的承诺?

　　答 宇晶股份 董事长、总经理杨宇红：您好!公司控股股东及实际控制人杨宇红承诺：本人及本人控制的其他企业目前未从事多线切割机、研磨抛光机等精密加工机床设备的研发、设计、生产和销售，并为客户提供硬脆材料的切割、研磨和抛光方面专业化解决方案(以下简称“相同或相似业务”)。本人及本人控制的其他企业将不从事与公司(包括公司的附属公司，下同)相同或相似的业务，以避免与公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争。上述承诺在本人作为公司控股股东/实际控制人或能够产生重大影响的期间内持续有效且不可变更或撤销。 谢谢!

　　问 投资者：请分析公司应付账款余额与供应商是否匹配?

　　答 宇晶股份 财务总监刘令华：您好!报告期内，公司的应付账款余额与对应供应商交易情况基本匹配。报告期各期末，公司应付账款余额较高的情况主要系部分供应商所提供的材料部件的验收需要在公司的产品完成生产或发货验收后才能进行确认，导致采购涉及的付款周期较长。报告期内，公司与主要供应商不存在货款纠纷。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司股东分红回报规划的制定原则。

　　答 宇晶股份 董事长、总经理杨宇红：您好!公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东(特别是社会公众股东)、独立董事和监事会的意见，坚持现金分红为主这一基本原则。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。谢谢!

　　问 投资者：作为公司的保荐人,在此次公司上市后是否就万事大吉了?

　　答 海通证券 投资银行部高级副总裁曹青：您好!作为保荐人，我们还有持续督导的义务，我们将勤勉尽责，争取做到最好。谢谢!

　　问 投资者：请具体说明公司未来三年有哪些计划?

　　答 宇晶股份 董事、副总经理张国秋：您好!未来三年，公司根据发展战略规划，结合实际经营状况，继续提高研发设计能力，巩固核心竞争优势，不断打造、推出新的产品和服务，完善营销服务体系，加大市场开拓力度，全面提高管理水平，扩大经营规模，提高生产智能化程度，力争成为精密数控机床设备领域领先的国内厂商。公司未来三年的具体发展计划如下： (一)技术发展计划 创新技术研发是保障公司竞争优势的关键。公司将继续加强技术研发团队建设，加强与高等院校、行业专家等机构、人士的合作，建设好博士后流动中心，推动尖端理论研究和实践，为企业未来的发展打好良好的基础;提高全过程自主研发能力，促进公司成为技术创新的主体、科技成果转化的主体，打造国内领先的技术研发中心。公司将依托现有的研发体系，充分发挥公司多年积累的技术优势，加快研发适用于不同加工精度、不同加工尺寸的系列化产品，打破国外技术垄断瓶颈，全面提升公司在硬脆材料加工一体化解决方案方面的创新能力，更好更全面的服务于客户。公司将密切关注国内外新产品研发和技术的最新动态。为提升公司的技术研发水平，公司计划利用募集资金建设“研发中心扩建项目”，针对蓝宝石、磁性材料等硬脆材料开展专用多线切割机研发项目，并针对多线切割设备的切割精度及其稳定性方面进行专项研发，通过对研发中心的扩建、技术人员的添置，不断增强公司研发能力，增强产品的技术储备，逐步缩短与国际一流厂商的技术水平差距，降低下游行业的生产制造成本，力争推动本行业及下游产业的发展。(二)扩大产能计划 随着公司下游蓝宝石、硅材料、磁性材料、陶瓷材料行业的繁荣发展，对公司生产设备的需求将进一步提升，公司现有厂房、设备等资源已无法完全匹配公司未来订单的增长速度，公司计划利用募集资金建设“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”。结合公司长期以来在本行业的生产、制造及销售的成功经验，该扩产项目的建设有利于保持并扩大公司在行业内的领先地位，保持公司在行业内的技术优势，使企业获得更大的盈利空间。(三)人力资源计划 公司将继续完善人力资源管理体系，完善岗位职责、考核激励、培训教育等体系建设，形成良性竞争机制，营造和谐的用人环境。 1、重视人才引进。公司将根据实际情况和未来发展规划，继续引进和储备工艺研发设计、质量控制、市场营销、经营管理等各方面的人才，优化人才结构。 2、加强员工培训。公司将继续完善员工培训计划，形成有效的人才培养和成长机制，通过内部授课、外部培训、课题研究等方式，有步骤地对公司各类员工进行持续培训教育，提升员工整体素质。 3、继续完善绩效考核制度。公司将继续完善以关键业绩指标为核心的绩效管理体系，将公司战略目标和年度计划层层分解为关键业绩指标，结合工作态度和工作成果进行绩效考核，形成有竞争力的薪酬体系。 4、加强与外部人才培养机构的合作。公司已成为湖南大学的博士研究生科研基地，为公司吸引相关人才提供了良好的平台。同时，公司将通过外聘行业专家、与高校及科研院所进行项目合作等方式，提高员工专业水平和素质。(四)再融资计划 若本次发行上市成功，公司将根据市场形势和公司业务发展状况，结合本次募集资金投资项目的建设运营情况和公司财务状况，有效运用资本市场的融资渠道，为公司持续快速发展筹措资金。谢谢!

　　问 投资者：请问主承销商对宇晶股份如何评价?

　　答 海通证券 投资银行部执行董事、保荐代表人吕岩：您好!我们认为宇晶股份未来具有良好的成长性，潜力巨大。谢谢!

　　问 投资者：想了解一下公司董事会设立以来的运作情况。

　　答 宇晶股份 董事长、总经理杨宇红：您好!公司设立以来，共召开35次董事会。依据《公司法》、《证券法》等法律法规，《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规章制度规范运作，全体董事(包括独立董事)通过现场或委托方式参加历次董事会。董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。谢谢!

　　问 投资者：请问在激烈的市场竞争中，公司有哪些竞争劣势?

　　答 宇晶股份 董事、研发总监杨佳葳：您好!当前，随着国内外市场的蓬勃发展，下游行业对高端数控机床设备的需求量不断增加，公司在手订单增多、生产规模持续扩大，对流动资金需求增大;随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发设备的投资规模也会增加，生产场地约束、产能相对不足已成为公司扩大业务规模的重要瓶颈。公司仅仅依靠自有资金，难以获得发展所需的足够资金支持，对公司进一步壮大实力造成了一定阻碍。本次成功发行，将极大减小资金实力与产能不足对公司发展造成的不利影响，为公司的逐步发展壮大提供强有力的支持。谢谢!

　　问 投资者：请问多线切割机、研磨抛光机扩产项目的项目概算是多少?

　　答 宇晶股份 董事长、总经理杨宇红：您好!本项目总投资为13,975.00万元，其中固定资产投资为11,191.00万元，建筑工程及其他费用6,704.00万元，生产设备购置和安装工程费用4,487.00万元，铺底流动资金2,784.00万元。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在应付职工薪酬?

　　答 宇晶股份 财务总监刘令华：您好!报告期各期末公司应付职工薪酬的余额分别561.98万元、595.90万元、865.53万元及799.27万元，主要为尚未发放的职工工资、奖金等。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐人制度实施后，投行应该如何选择项目，如何保证发行项目的质量?

　　答 海通证券 投资银行部高级副总裁曹青：您好!投行选择的项目需要良好的法人治理结构，稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业地位以及良好的成长性，这样能保证发行项目的质量。谢谢!

　　问 投资者：请问对宇晶股份股票的市场价格定位是如何估计的?

　　答 宇晶股份 董事、董事会秘书罗群强：您好!宇晶股份的市场价格是由投资者来决定的。但我要告诉您的是，公司主营业务突出经营稳健，是个值得长期持有的公司，谢谢!

　　问 投资者：请分析下多线切割机、研磨抛光机扩产项目的经济效益。

　　答 宇晶股份 董事长、总经理杨宇红：您好!本募集资金投资项目建设期是1年，建成投产后即有产品销售，财务测算期为10年。税后静态回收期是5.28年，考虑资金的时间价值后，动态税后投资回收期是6.64年，项目的投资回收期较短，风险较小，项目的投资价值较大，项目的投资预期收入16,500万元，净利润3,658万元。谢谢!

　　问 投资者：公司在深圳有什么房产吗?

　　答 宇晶股份 董事、副总经理张国秋：在深圳南山区有一套。谢谢。

　　问 投资者：请总体分析机床行业市场情况。

　　答 宇晶股份 董事、研发总监杨佳葳：您好!机床是先进制造技术的载体和装备制造业的基础，其作为先进制造业的母机，向传统机械工业、国防工业、汽车工业、航空航天工业、电子信息技术工业及其他加工工业等下游行业提供加工装备。根据GardnerBusinessMedia的统计，2015年主要的56个机床生产国和地区的机床生产总值已达到801.90亿美元，以中国为首的前五大机床生产国的产值占上述总产值的72.42%。其中，中国机床产值221亿美元，已超过上述56个国家及地区总产值的1/4。 得益于我国经济的高速发展和固定资产投资的增长，2016年我国机床消费额达220亿美元，占2016年世界有机床消费的国家消费总额的35.72%。 2017年上半年，我国机床消费总额为136亿美元，同比增长3.8%。谢谢!

　　问 投资者：请问公司发行后什么时候上市?

　　答 宇晶股份 董事长、总经理杨宇红：您好!发行后尽快安排上市。谢谢!

　　问 投资者：公司将如何处理来自中小股东方面的意见和质询?

　　答 宇晶股份 董事、董事会秘书罗群强：您好!公司将通过热线电话、电子邮件、接待以及现场推介、路演等多种方式接受广大中小股东的意见和质询，我们将在最短的时间内给予答复。谢谢!

　　问 投资者：如果公司实际募集资金量与项目投资需求出现差异，公司将如何安排?

　　答 宇晶股份 董事长、总经理杨宇红：您好!若本次股票发行成功，本次发行新股募集资金(扣除发行费用后)将依次用于置换“研发中心扩建项目”、“多线切割机、研磨抛光机扩产项目” 及“智能装备生产项目”已投入资金及其后续投入。若本次发行新股募集资金额(扣除发行费用后)与以上三个项目需要的投资总额之间存在资金缺口的，不足部分由公司自筹或通过银行借款予以解决。谢谢!

　　问 投资者：请问董秘对贵公司顺利上市的感想?

　　答 宇晶股份 董事、董事会秘书罗群强：您好!此次上市，为公司发展带来了新的机遇。我们会把握机会，继续努力，加快募集资金项目的实施，继续增大企业效益，力求以良好的业绩回报股东。发行上市为公司今后的发展提供了更广阔的舞台，同时也加大了公司经营管理的压力和难度，我们将更加努力的经营，加快发展企业。谢谢!

　　问 投资者：公司股票潜力如何?

　　答 宇晶股份 董事、副总经理张国秋：您好!我们对公司的持续、稳定发展充满信心。至于公司股票上市后的表现还要取决于二级市场的情况，但我们认为，长期投资宇晶股份一定会取得很好的回报。谢谢!

　　问 投资者：保荐机构应该如何履行保荐制?

　　答 海通证券 投资银行部执行董事、保荐代表人吕岩：您好!保荐服务最根本的要求是诚信原则，本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实，切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准，是我们共同努力的方向。谢谢!