浙江开创电气股份有限公司成立于2015年12月，主要从事手持式电动工具整机及核心零部件的研发、设计、生产、销售及贸易，是一家专业的电动工具制造商。公司生产的电动工具产品主要包括交流类电动工具和直流类电动工具两大类，以交流类电动工具为主。公司成功开发了直流有刷、无刷电动工具系列产品并实现量产，获得客户的广泛认可。| 股票代码 | 301448 |
| 股票简称 | 开创电气 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 18.15 |
| 发行市盈率 | 30.51 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.019294 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.63 |
| 保荐人(主承销商) | 德邦证券 |
| 预先披露日期 | 2021-06-29 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-08-18 |
| 提交注册日期 | 2023-04-28 |
| 同意注册日期 | 2023-05-17 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-06-06 |
| 网上路演日期 | 2023-06-07 |
| 网上发行日期 | 2023-06-08 |
| 中签号公布日期 | 2023-06-12 |
| 上市日期 | 2023-06-19 |
| 公司名称 | 浙江开创电气股份有限公司 | 英文名称 | KEYSTONE ELECTRICAL（ZHEJIANG）CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2015 年 12 月 28 日（股份公司设立2019 年 7 月 18 日） | 注册资本(人民币万元) | 6,000 |
| 法人代表 | 吴宁 | 证监会行业分类 | C34 通用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 843（截至2020年12月31日） | 总经理 | 张曙光 |
| 董事会秘书 | 张垚嗣 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号 | 办公地址 | 浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号 |
| 邮编 | 321025 | 电话 | 0579-89163684 |
| 传真 | 0579-89168043 | 公司网址 | https://www.keystone-electrical.com/ |
| 电子邮件 | board@keystone-electrical.com | 保荐代表人 | 劳旭明、张红云 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 姚丽强、洪诚琦 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 徐旭青、鲁晓红、袁晟 |
| 资产评估机构 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 张宁鑫、涂海涛 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司成立于2015年12月，主要从事手持式电动工具整机及核心零部件的研发、设计、生产、销售及贸易，是一家专业的电动工具制造商。公司生产的电动工具产品主要包括交流类电动工具和直流类电动工具两大类，以交流类电动工具为主。
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| 主营业务 |
从事手持式电动工具整机及核心零部件的研发、设计、生产、销售及贸易。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
年产 100 万台手持式锂电电动工具生产线建设项目
|
20,217.00 | |
| 2 |
年产 100 万台交流电动工具建设项目
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6,818.46 | |
| 3 | 研发中心项目 | 3,659.88 | |
| 4 |
营销网络拓展及品牌建设提升改造项目
|
8,214.00 | |
| 5 | 补充营运资金 | 15,000.00 | |
| 投资金额总计 | 53,909.34 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 吴宁 | 2,337.00 | 38.95 |
| 2 | 先河投资 | 1,257.00 | 20.95 |
| 3 | 吴用 | 1,105.00 | 18.42 |
| 4 | 王莹 | 390.00 | 6.50 |
| 5 | 罗相春 | 270.00 | 4.50 |
| 6 | 林浙南 | 240.00 | 4.00 |
| 7 | 吴静 | 221.00 | 3.68 |
| 8 | 黄嘉眉 | 180.00 | 3.00 |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 合计 | 6,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 博世（BOSCH） |
博世集团是全球领先的技术和服务供应商，总部位于德国，集团业务可划分为
汽车与智能交通技术、工业技术、消费品以及能源与建筑等主要板块。
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| 2 | 史丹利百得（Stanley Black&Decker） |
史丹利百得公司（股票代码：SWK.N）成立于1843年，是全球最大的工具和五
金公司之一。百得是史丹利百得公司家用电动工具、清洁工具、园林工具旗舰品牌。
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| 3 | 牧田（MAKITA） |
牧田株式会社创立于1915年，主要从事电动工具、木工机械、气动工具、园艺
设备和家用设备的生产和销售业务。
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| 4 | 创科实业（TTI） |
创科实业有限公司（Techtronic Industries Co.,Ltd，简称“TTI集团”）于1985年在
中国香港成立，1990年在香港联合交易所上市，股票代码：00669.HK。该公司主要
从事设计、开发、生产及销售电动工具、太阳能及电子产品、牙齿护理用品、地板
护理产品及消费者户外产品（如链锯、汽油修剪机）等全系列产品。
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| 5 | 家得宝（Home depot） |
家得宝（The Home Depot, Inc.）为纽约证券交易所上市公司（股票代码：HD.N），
是全球领先的家居建材用品零售商，于 1978 年成立，总部位于美国佐治亚州亚特兰
大市。家得宝遍布美国、加拿大、墨西哥和中国等地区。
|
| 6 | 劳氏（Lowe’s） |
劳氏公司（Lowe’s）为纽约证券交易所上市公司（股票代码：LOW.N），是美
国第二大家居装饰用品零售商，专门提供家居改善的产品和服务，包括家庭装饰、
家庭维护、家庭修理及商业大厦改造和维护等。
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| 7 | Harbor Freight Tools |
Harbor Freight Tools 又名 Central Purchasing LLC,成立于 1977 年，总部位于美
国加利福尼亚州，经过 40 多年的发展，现已成为美国知名的五金工具类连锁超市。
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| 8 | 安达屋集团（Groupe Adeo） |
安达屋集团原名 Leroy Merlin（乐华梅兰集团） ， 成立于 1920 年，2006 年 12
月正式更名为安达屋集团 ， 在全球 20 个国家拥有约 130,000 名员工，是全球排名第
三、欧洲排名第一的建材连锁超市集团。
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| 9 | 南京德朔实业有限公司 |
南京德朔实业有限公司成立于1997年9月，注册资本为11,111.11万美元，是泉峰
集团在中国大陆的研发和生产基地。泉峰集团是一家从事各类电动工具研发、生产、
测试和国际市场营销的专业性集团公司。
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| 10 | 宝时得科技（中国）有限公司 |
宝时得科技（中国）有限公司成立于2002年，是中国规模最大的电动工具生产
制造企业之一，旗下品牌WORX，产品定位高端，涵盖专业、花园、家用等电动工
具类别，客户遍及世界众多国家和地区。
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| 11 | 江苏东成电动工具有限公司 |
江苏东成电动工具有限公司始创于1995年，是国内专业电动工具制造重点骨干
企业之一，为中国电器工业协会电动工具分会副理事长单位。该公司主要生产各类
电动工具产品及转子、定子等零配件。
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| 12 | 浙江亚特电器有限公司 |
浙江亚特电器有限公司成立于2002年，注册资金5,100万美元，现有浙江嘉兴、
宁波两个生产基地，在杭州、美国、欧洲等地均设有销售分公司，总员工人数超过
1,800人，是一家以园林机械、电动工具和智能产品为主的现代化制造型企业。
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| 13 | 杭州巨星科技股份有限公司 |
杭州巨星科技股份有限公司（002444.SZ）成立于2001年，是一家专业从事中高
档手工具、电动工具等五金工具产品开发、生产和销售的企业。是国内五金工具行
业规模最大、技术水平最高和渠道优势最强的龙头企业之一。
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| 14 | 锐奇控股股份有限公司 |
锐奇控股股份有限公司（300126.SZ）成立于 2000 年，主要从事高等级专业电
动工具的研发、生产和销售，是国内少数成功研制高等级专业电动工具并实现产业
化的内资电动工具企业之一。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Harbor Freight Tools |
| 2 | 博世 |
| 3 | Varo-Vic.VanRompuynv |
| 4 | 安达屋（Groupe Adeo） |
| 5 | 史丹利百得 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江旋风工具制造有限公司 |
| 2 | 浙江长城电工科技股份有限公司 |
| 3 | 浙江飞月进出口有限公司 |
| 4 | 浙江精创工具有限公司 |
| 5 | 金华东帆电动工具有限公司/金华圆力电动工具有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 412,182,126.49 | 304,358,096.43 | 245,881,954.44 |
| 净资产(元) | 249,755,916.42 | 176,371,267.40 | 139,225,622.66 |
| 少数股东权益(元) | |||
| 营业收入(元) | 682,609,217.95 | 478,085,347.08 | 418,324,603.40 |
| 净利润(元) | 92,584,649.02 | 64,267,995.02 | 30,884,788.02 |
| 资本公积(元) | 82,898,393.93 | 82,898,393.93 | - |
| 未分配利润(元) | 90,731,513.69 | 26,290,230.08 | 76,913,704.87 |
| 基本每股收益(元) | 1.54 | 1.07 | 0.88 |
| 稀释每股收益(元) | 1.54 | 1.07 | 0.88 |
| 每股现金流(元) | 1.31 | 1.16 | 0.57 |
| 净资产收益率(%) | 43.45 | 39.99 | 19.91 |
