镇海石化工程股份有限公司始建于1994年。公司前身为镇海炼油化工股份有限公司的全资子公司——镇海炼化工程公司，于2005年1月改制成立镇海石化工程有限责任公司，于2009年12月28日整体变更为镇海石化工程股份有限公司。 | 股票代码 | 603637 |
| 股票简称 | 镇海股份 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 13.86 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 23,020,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,556,300 |
| 总发行数量(股) | 25,576,300 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0277 |
| 募集资金总额(万元) | 35,448.7518 |
| 保荐人(主承销商) | 浙商证券 |
| 预先披露日期 | 2014-11-14 |
| 预先披露更新日期 | 2016-07-14 |
| 上会通过日期 | 2016-12-16 |
| 获准发行日期 | 2017-1-6 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-1-12 |
| 网上路演日期 | 2017-1-19 |
| 网上发行日期 | 2017-1-20 |
| 中签号公布日期 | 2017-1-24 |
| 上市日期 | 2017-2-8 |
| 公司名称 | 镇海石化工程股份有限公司 | 英文名称 | Zhenhai Petrochemical Engineering CO.,LTD |
| 成立日期 | 1994-6-30 | 注册资本(人民币元) | 7672.8789万 |
| 法人代表 | 范其海 | 证监会行业分类 | 专业技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 319(截至2016年6月30日) | 总经理 | 范其海 |
| 董事会秘书 | 金燕凤 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 宁波市高新区星海南路36号 | 办公地址 | 宁波市高新区星海南路36号 |
| 邮编 | 315042 | 电话 | 0574-87917820 |
| 传真 | 0574-87917800 | 公司网址 | http://www.izpec.com |
| 电子邮件 | zpec@izpec.com | 保荐代表人 | 郑周、邹颖 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 胡燕华、潘晶晶 |
| 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 经办律师 | 吴光洋、霍雨佳 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司，原浙江勤信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 周敏、王传军 |
| 发行费用概算(万元) | 4,255.00 | 其中信息披露费用(万元) | 420.00 |
| 公司简介 | 镇海石化工程股份有限公司始建于1994年。公司前身为镇海炼油化工股份有限公司的全资子公司——镇海炼化工程公司，于2005年1月改制成立镇海石化工程有限责任公司，于2009年12月28日整体变更为镇海石化工程股份有限公司。 | ||
| 主营业务 | 工程总承包;工程设计;工程管理、监理;工程咨询;工程审价;工程招投标代理;工程测量;化工产品、机电设备、金属材料批发、零售;技术服务;技术开发;自有房屋租赁;自营和代理各类货物和技术的进出口‚但国家限定经营或禁止出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目‚经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充工程总承包业务营运资金 | 65000.00 | |
| 2 | 镇海石化技术研发中心扩建工程 | 2600.00 | |
| 3 | - | - | |
| 投资金额总计 | 67600.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 赵立渭 | 4520826 | 5.89 |
| 2 | 范晓梅 | 3614580 | 4.71 |
| 3 | 范其海 | 3614577 | 4.71 |
| 4 | 翁巍 | 3614577 | 4.71 |
| 5 | 顾国荣 | 1503534 | 1.96 |
| 6 | 金燕凤 | 1499655 | 1.95 |
| 7 | 姚琦 | 1394814 | 1.82 |
| 8 | 叶月华 | 1189431 | 1.55 |
| 9 | 夏尧根 | 1090089 | 1.42 |
| 10 | 杨相益 | 1080636 | 1.41 |
| 合计 | 23122719 | 30.13 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中石化炼化工程（集团）股份有限公司 | 是中国石化炼化工程板块的唯一运营主体 |
| 2 | 中国寰球工程公司 | 隶属于中国石油天然气集团公司，集咨询、研发、设计、采购、施工管理、设备制造、开车指导等多功能于一体 |
| 3 | 中国石油天然气华东勘察设计研究院 | 成立于1974年，是全球百强设计院 |
| 4 | 山东三维石化工程股份有限公司 | 成立于1969年，2010年9月8日在深圳证券交易所中小企业板上市 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中石化燕山石化 |
| 2 | 中化兴中石油转运(舟山)有限公司 |
| 3 | 中石化武汉石化 |
| 4 | 镇海炼化 |
| 5 | 宁波臻德环保科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 海湾环境科技(北京)股份有限公司 |
| 2 | 北京燕华工程建设有限公司 |
| 3 | 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 |
| 4 | 宁波万成钢结构有限公司 |
| 5 | 上海圣南实业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 5.3596 | 5.1841 | 5.4156 | 3.7660 |
| 净资产(亿元) | 3.7113 | 3.5191 | 3.3694 | 2.9181 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 2.4513 | 1.8680 | 5.5470 | 2.5674 |
| 净利润(亿元) | 0.49 | 0.29 | 0.74 | 0.57 |
| 资本公积(万元) | 2942.37 | 2942.37 | 2942.37 | 2942.37 |
| 未分配利润(亿元) | 1.89 | 1.70 | 1.55 | 1.24 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.38 | 0.96 | 0.74 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | -1.32 | 1.72 | 0.91 |
| 净资产收益率(%) | - | 8.52 | 23.87 | 20.81 |
