公司自 2002 年设立以来，公司业务主要集中在西藏自治区，一直为城市环保托管运营(含城市生活垃圾、医疗废物和城市污水的处理)、环保设施建设施工、环境影响评价服务。公司定位为城市环保综合运营服务商，所从事环境卫生托管运营业务为典型的政府对外购买公共服务项目。公司首次公开发行A股不超过900万股，占发行后总股本的比例不低于25.14%。公司将登陆创业板上市。| 股票代码 | |
| 股票简称 | |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | |
| 发行市盈率 | |
| 网上发行股数(股) | |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(股) | 9,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 申万宏源证券 |
| 预先披露日期 | 2015-07-03 |
| 预先披露更新日期 | 2017-06-16 |
| 上会通过日期 | 2017-06-28 |
| 获准发行日期 | |
| 刊登发行公告日期 | |
| 网上路演日期 | |
| 网上发行日期 | |
| 中签号公布日期 | |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 西藏国策环保科技股份有限公司 | 英文名称 | Tibet Guo Ce Environmental Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2002 年 7 月 9 日 | 注册资本(人民币元) | 2,680 万 |
| 法人代表 | 陈鸿 | 证监会行业分类 | 水利、环境和公共设施管理业（N）中的生态保护和环境治理业（N77） |
| 雇员总数(人) | 106(截至2016年12月31日） | 总经理 | 陈鸿 |
| 董事会秘书 | 杨伟强 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 拉萨市八一国际广场 B 栋 10 层 | 办公地址 | 拉萨市八一国际广场 B 栋 10 层 |
| 邮编 | 850000 | 电话 | 0891-6869 313 |
| 传真 | 0891-6869 313 | 公司网址 | http://www.guoce.com |
| 电子邮件 | gchbzqb@guoce.com | 保荐代表人 | 崔勇、范亚灵 |
| 会计师事务所 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘涛、王文春 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 张诗伟、陈笛 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 马松青、王怀 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司业务主要集中在西藏自治区，西藏位于堪称“世界屋脊”的青藏高原，面积 120 多万平方公里，边境线长 4000 多公里。青藏高原是中国最大、世界平均海拔最高的高原，气候环境和自然地理条件恶劣，是国家扶贫工作的重点区域 | ||
| 主营业务 | 公司设立以来，主营业务一直为城市环保托管运营（含城市生活垃圾、医疗废物和城市污水的处理）、环保设施建设施工、环境影响评价服务 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 西藏自治区林芝地区八一镇城市环保服务技术改造项目 | 600.00 | |
| 2 | 西藏自治区山南地区城市环保服务技术改造项目（含贡嘎县、加查县、乃东县） | 940.00 | |
| 3 | 西藏自治区日喀则地区城市环保服务技术改造项目（含日喀则市、江孜县、聂拉木县、定日县） | 1,350.00 | |
| 4 | 西藏自治区林芝市鲁朗国际旅游小镇环境综合管理服务项目技术改造项目 | 781.47 | |
| 5 | 朗县县城生活污水处理及收集系统工程建设项目 | 2,639.00 | |
| 6 | 林芝市巴宜区生活垃圾卫生填埋场改扩建项目补充流动资金 | 3,167.39 | |
| 投资金额总计 | 9,477.86 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈鸿 | 21,676,416 | 80.88 |
| 2 | 范津涛 | 1,300,000 | 4.85 |
| 3 | 张丽 | 504,584 | 1.88 |
| 4 | 张锡营 | 500,000 | 1.87 |
| 5 | 赵永花 | 192,000 | 0.72 |
| 6 | 唐蓉 | 160,000 | 0.60 |
| 7 | 刘荣光 | 157,000 | 0.59 |
| 8 | 幸川 | 152,000 | 0.57 |
| 9 | 柯丽梅 | 150,000 | 0.56 |
| 10 | 苏昌军 | 144,000 | 0.54 |
| 合计 | 23,936,000 | 93.06 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 瀚蓝环境股份有限公司 | 主营业务包括供水业务、污水处理业务、固废处理业务。是国内固废处理服务领域唯一一家可以提供完整固废处理服务的公司，且建设与运营水平处于全国前列 |
| 2 | 启迪桑德环境资源股份有限公司 | 主营业务为固废处置工程系统集成、污水处理和自来水项目的投资及运营服务、固废处置设备制造。 |
| 3 | 江苏维尔利环保科技股份有限公司 | 专业从事生活垃圾和垃圾渗滤液处理 |
| 4 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 专业从事环境技术研究和提供污染防治系统解决方案的高新技术企业。目前公司已形成了以城市环境、工业环境和环境修复为主的三大经营体系，这三大体系专注于固体废物、废液等污染防治技术及污染土壤、工业场地、矿山、水体等环境修复技术研发、环境工程技术服务、环保设施投资运营等。 |
| 5 | 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 | 城市道路生活垃圾清扫、收集 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 日喀则市人民政府 |
| 2 | 林芝地区市政管理局 |
| 3 | 山南市乃东区人民政府 |
| 4 | 林芝市鲁朗景区管理委员会 |
| 5 | 噶尔县人民政府 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 巴宜区八一镇天一水泥制品 |
| 2 | 林芝宏泰建筑工程有限责任公司 |
| 3 | 成都宏钜环保科技有限公司 |
| 4 | 四川中环立新环保工程咨询有限公司 |
| 5 | 中国人民人寿保险股份有限公司西藏自治区分公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 1.2865 | 0.9363 | 0.8343 |
| 净资产(亿元) | 0.9237 | 0.7492 | 0.6173 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.0306 | 1.0322 | 0.8905 |
| 净利润(亿元) | 0.19 | 0.15 | 0.14 |
| 资本公积(万元) | 586.88 | 586.88 | 586.88 |
| 未分配利润(亿元) | 0.52 | 0.37 | 0.25 |
| 基本每股收益(元) | 0.70 | 0.54 | 0.54 |
| 稀释每股收益(元) | 0.70 | 0.54 | 0.54 |
| 每股现金流(元) | 1.25 | 0.13 | 0.29 |
| 净资产收益率(%) | 22.29 | 21.05 | 26.55 |
