襄阳博亚精工装备股份有限公司主要从事板带成形加工精密装备及关键零部件和特种装备配套零部件的研发、生产和销售，形成了两大产品线、数千种型号规格的精密制造体系。在钢铁、有色冶金行业的板带成形加工装备领域掌握了关键零部件制造技术和系统集成技术;在特种装备领域瞄准客户对于高性能零部件的配套需求，建立了良好口碑与形象。
| 股票代码 | 300971 |
| 股票简称 | 博亚精工 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 18.24 |
| 发行市盈率 | 22.73 |
| 网上发行股数(股) | 10,185,000 |
| 网下配售数量(股) | 10,815,000 |
| 总发行数量(股) | 21,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0165954719 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.83 |
| 保荐人(主承销商) | 长江证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-10 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-11-18 |
| 提交注册日期 | 2020-12-25 |
| 同意注册日期 | 2021-01-27 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-03-25 |
| 网上路演日期 | 2021-04-01 |
| 网上发行日期 | 2021-04-02 |
| 中签号公布日期 | 2021-04-07 |
| 上市日期 | 2021-04-15 |
| 公司名称 | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 | 英文名称 | Xiangyang BOYA Precision Industrial Equipments Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1999年11月16日 | 注册资本(人民币万元) | 6,300.00 |
| 法人代表 | 李文喜 | 证监会行业分类 | C34 通用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 652（截至2020年6月30日） | 总经理 | 李文喜 |
| 董事会秘书 | 万涛 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 襄阳市高新技术产业开发区天籁大道 3 号 | 办公地址 | 襄阳市高新技术产业开发区天籁大道 3 号 |
| 邮编 | 441004 | 电话 | 0710-3333670 |
| 传真 | 0710-3256426 | 公司网址 | http://www.fboya.com/ |
| 电子邮件 | boyabgs@163.com | 保荐代表人 | 孔令瑞、张硕 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 潘玉忠、马东宇 |
| 律师事务所 | 北京海润天睿律师事务所 | 经办律师 | 冯玫、张婷婷 |
| 资产评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张云鹤、金顺兴 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事板带成形加工精密装备及关键零部件和特种装备配套零部件的研发、生产和销售，形成了两大产品线、数千种型号规格的精密制造体系在钢铁、有色冶金行业的板带成形加工装备领域掌握了关键零部件制造技术和系统集成技术，成功打破国际垄断、实现了国产化；在特种装备领域瞄准客户对于高性能零部件的配套需求，成功研制出高性能、高可靠性的特种车辆配套零部件、结构件产品，有效保障和提升装备性能，在特种装备配套领域建立了良好口碑与形象。 | ||
| 主营业务 | 主要从事板带成形加工精密装备及关键零部件和特种装备配套零部件的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 核心零部件及智能精密装备生产建设项目 | 28,000.00 | |
| 2 | 产品研发、检测及试验中心项目 | 6,020.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 5,980.00 | |
| 投资金额总计 | 40,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 李文喜 | 21,826,000 | 34.6444 |
| 2 | 丰年君悦 | 4,630,112 | 7.3494 |
| 3 | 丰年君盛 | 3,703,888 | 5.8792 |
| 4 | 铜陵鸿鑫 | 3,000,000 | 4.7619 |
| 5 | 王朝襄 | 2,852,500 | 4.5278 |
| 6 | 唯尔思壹号 | 2,647,000 | 4.2016 |
| 7 | 岑红 | 2,400,000 | 3.8095 |
| 8 | 陈思立 | 2,249,000 | 3.5698 |
| 9 | 田瑞红 | 2,145,000 | 3.4048 |
| 10 | 中山泓华 | 1,200,000 | 1.9048 |
| 合计 | 46,653,500 | 74.0532 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 金属成形机床制造业 | 1 | 意大利达涅利集团 | 意大利达涅利（Danieli）集团创始于 1914 年，是世界综合性冶金装备制造巨头，总部位于意大利，在欧洲、美洲、亚洲均设有分支机构，主要从事钢铁企业工厂、生产线的设计与建设和冶金装备制造业务，包括钢铁企业工厂及生产线项目总承包、冶金设备制造及安装调试服务，涵盖了钢铁、有色冶金生产的冶炼及轧制全流程。 |
| 2 | 德国西马克集团 | 德国西马克（SMS）集团最早起源于 1871 年德国一家锻造工厂，1918 年演变为西马克公司并逐步开展轧机制造业务，20 世纪 80-90 年代经一系列合并重组后形成德国西马克集团，是世界综合性冶金装备制造巨头。目前包括西马克股份和西马克梅尔两大核心成员企业，主要从事钢铁、有色金属工业领域从事机械设计和设备制造业务，涉及冶炼、轧制、管材及锻压多个领域。 | |
| 3 | 德国 UNGERER 公司 | 德国 UNGERER 公司（德国恩格尔）专注于冶金行业冷轧阶段金属成形加工设备和精整生产线，主要产品有：拉弯矫直机组和纯拉伸机组、重卷机组、横切机组、飞剪、圆盘剪、高精密辊式矫直机、板形平直度自动测量控制系统、表面检测系统以及板材尺寸检测系统等。 | |
| 4 | 德国 GEORG 公司 | 德国 GEORG 公司（德国乔格）从 20 世纪中期就开始开发钢筋矫直及剪切设备，主要从事矫直机和剪切机的系列化生产，是较早实现设备电控自动化的专业板带成形加工设备制造商。1985 年在北京成立服务中心，服务东亚地区客户，目前拥有板带成形加工设备、变压器生产设备、机床三大产品线。 | |
| 5 | 中国重型机械研究院股份公司 | 中国重型机械研究院的前身为创建于 1956 年的第一机械工业部重型机械研究所，以工程设计、冶炼、连铸、轧制、重型锻/挤压、环保节能、油气输送等成套装备研发、设计、工程总承包为主业，在钢铁行业、有色金属行业等为国家提供了 2000 多台套重型成套装备，产品销往美国、俄罗斯、印度、土耳其、伊朗、缅甸等国家，是面向我国冶金、重型装备制造等行业的创新型高新技术企业。 | |
| 6 | 亚威股份（002559.SZ） | 亚威股份是国内中高端金属板材成形机床行业的领先企业之一，主要研发制造销售数控转塔冲床、数控折弯机、数控激光切割机、金属平板加工自动化系统、金属卷板加工自动化生产线、线性和水平多关节机器人等高端、智能、自动化产品，其折弯机、转塔冲床、卷板加工生产线全国销量领先，目前亚威股份拥有金属成形机床、激光加工装备、智能制造解决方案三大业务板块。 | |
| 机械零部件制造业 | 1 | 日本 NTN 集团 | 日本 NTN 集团是世界综合性精密机械制造厂家之一。2002 年开始进入中国，目前在广州、浙江、上海、重庆、江苏、洛阳等多个省市均有生产制造基地，生产多种轴承及联轴器等精密零部件，2011 年在中国设立了技术研发中心。其产品广泛应用于汽车、建设机械、产业机械、风力发电等行业。 |
| 2 | 德国 SCHAEFFLER 集团 | 德国 SCHAEFFLER 集团（德国舍弗勒）是世界知名的汽车零部件及工业机械零部件制造商，其开发的产品包括滚动轴承，滑动轴承，直线导轨系统，高精密产品，发动机零部件等，产品应用于机械、电子、建筑、化工等多个行业。德国 SCHAEFFLER 集团（德国舍弗勒）下属轴承品牌有 INA 和 FAG，囊括了滚动轴承和滑动轴承产品，在滚动轴承领域享有盛誉。 | |
| 3 | 意大利 CR 公司 | 意大利 CR 公司成立于 1984 年，是一家工业机械滚动轴承专业制造商，产品主要应用于装卸车辆如叉车、码垛车等和冶金机械如轧机、矫直机等，能够为工业客户提供定制化服务，意大利 CR 公司在 50 多个国家和地区设有分支或代理机构。 | |
| 4 | 意大利 COMESA 公司 | 意大利 COMESA 公司是一家热轧、冷轧矫直辊专业制造商，主要为德国奥钢联、德国西马克、意大利达涅利等知名冶金装备制造商的装备及生产线配套各种类型的矫直辊零部件。 | |
| 5 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司是国内最早冶金轧辊制造企业，现已形成了铸钢、铸铁、锻钢三大系列的完备产品体系，包括板带轧辊、大型型钢轧辊、线棒轧辊、异型轧辊及小冷轧辊生产线等，技术能力及生产规模行业领先，市场占有率较高，是国内轧辊行业的龙头企业。 | |
| 6 | 泰尔股份（002347.SZ） | 泰尔股份是冶金行业万向联轴器领域的主要企业之一，主要从事工业万向轴、齿轮联轴器、剪刃、滑板、卷取机及卷取轴、包装机器人等产品的设计、研发、制造、销售与服务。目前已经形成了成套设备、核心设备、核心备件、表面技术、再制造、总包服务六大系列产品，覆盖全国 1700 多条轧制生产线、工程公司、设计院和装备制造公司。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国兵器工业集团有限公司 |
| 2 | 首钢集团有限公司 |
| 3 | 唐山东钢金属板材制造有限公司 |
| 4 | 客户 025 |
| 5 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 海南爱瑞升特殊钢有限公司 |
| 2 | 山西优特钢供应链管理有限公司 |
| 3 | 中冶陕压重工设备有限公司 |
| 4 | 武汉鼎鑫庆工贸有限公司 |
| 5 | 襄阳楷鑫机电设备有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 644,074,013.06 | 653,295,991.69 | 551,321,597.81 | 497,646,285.44 |
| 净资产(元) | 441,453,579.49 | 440,071,606.33 | 390,945,805.21 | 355,475,263.85 |
| 少数股东权益(元) | 2,260,191.33 | 2,655,720.69 | 3,373,367.91 | 1,084,371.03 |
| 营业收入(元) | 148,551,496.96 | 295,621,646.03 | 265,418,231.82 | 236,483,909.83 |
| 净利润(元) | 25,142,153.99 | 72,458,653.76 | 49,652,959.77 | 42,769,435.12 |
| 资本公积(元) | 143,897,581.52 | 143,897,581.52 | 143,897,581.52 | 144,013,725.04 |
| 未分配利润(元) | 181,998,121.37 | 181,636,926.50 | 144,031,782.89 | 118,536,071.03 |
| 基本每股收益(元) | 0.41 | 1.15 | 0.79 | 0.70 |
| 稀释每股收益(元) | 0.41 | 1.15 | 0.79 | 0.70 |
| 每股现金流(元) | 0.04 | 1.10 | 0.11 | 0.61 |
| 净资产收益率(%) | 5.67 | 17.61 | 13.44 | 13.11 |
| 襄阳博亚精工装备 |
