欣灵电气股份有限公司主要从事低压电器产品的研发、生产和销售。主要拥有“欣灵”、“欣大”、“雷顿”3 个品牌。公司拥有包括继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表、传感器、开关共六大类上万个品种规格的产品体系，产品主要用于工业控制，应用领域遍布机械制造、地产、家电、消防、电力、通信等行业。| 股票代码 | 301388 |
| 股票简称 | 欣灵电气 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 25.88 |
| 发行市盈率 | 37.86 |
| 网上发行股数(股) | 12,421,500 |
| 网下配售数量(股) | 13,190,400 |
| 总发行数量(股) | 25,611,900 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0220829603 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.63 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安 |
| 预先披露日期 | 2021-06-30 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-04-26 |
| 提交注册日期 | 2022-05-27 |
| 同意注册日期 | 2022-09-21 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-10-14 |
| 网上路演日期 | 2022-10-21 |
| 网上发行日期 | 2022-10-24 |
| 中签号公布日期 | 2022-10-26 |
| 上市日期 | 2022-11-09 |
| 公司名称 | 欣灵电气股份有限公司 | 英文名称 | Xinling Electrical CO., LTD. |
| 成立日期 | 1991年12月20日（股份公司设立1999年3月31日） | 注册资本(人民币万元) | 7,683.57 |
| 法人代表 | 胡志兴 | 证监会行业分类 | C38 电气机械和器材制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,143（截至2022年6月30日） | 总经理 | 张彭春 |
| 董事会秘书 | 胡伊特 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省乐清经济开发区纬十九路 328 号 | 办公地址 | 浙江省乐清经济开发区纬十九路 328 号 |
| 邮编 | 325600 | 电话 | 0577-62735555 |
| 传真 | 0577-62722963 | 公司网址 | https://www.c-lin.cn/ |
| 电子邮件 | xl@xinling.com | 保荐代表人 | 黄万、陈磊 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 魏琴、丁伟良、张栋 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 朱锐、吴超 |
| 资产评估机构 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘立欣、吴富玉 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主要从事低压电器产品的研发、生产和销售。主要拥有“欣灵”、“欣大”、“雷顿”3 个品牌，其中“欣灵”商标为中国驰名商标。公司拥有包括继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表、传感器、开关共六大类上万个品种规格的产品体系，产品主要用于工业控制，应用领域遍布机械制造、地产、家电、消防、电力、通信等行业。
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| 主营业务 | 从事低压电器产品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目
|
29,096 | |
| 2 |
电磁继电器、微动开关生产线建设项目
|
6,497 | |
| 3 |
智能型配电电器生产线建设项目
|
5,733 | |
| 投资金额总计 | 41,326 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 胡志兴 | 1,722.50 | 22.42 |
| 2 | 胡志林 | 1,722.50 | 22.42 |
| 3 | 欣灵投资 | 1,156.21 | 15.05 |
| 4 | 欣伊特投资 | 957.29 | 12.46 |
| 5 | 张彭春 | 697.88 | 9.08 |
| 6 | 欣伊佳投资 | 645.24 | 8.40 |
| 7 | 欣哲铭投资 | 461.66 | 6.01 |
| 8 | 瞿建光 | 119.28 | 1.55 |
| 9 | 胡小芳 | 87.74 | 1.14 |
| 10 | 胡伊佳 | 58.89 | 0.77 |
| 合计 | 7,629.19 | 99.29 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 施耐德 |
全球顶级电工企业，致力于满足民用住宅、建筑、工业、能源与基础设施等领域的客户需求。施耐德电气业务遍布全球 100 多个国家和地区，拥有超过13 万名员工。
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| 2 | ABB |
ABB 集团业务遍布全球 100 多个国家和地区，雇员达 14.7 万。主要业务涉及电力、工业自动化、运动控制、机器人等。
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| 3 | 西门子 | 世界上最大的电子和电气工程公司之一，主要业务集中在工业、能源、医疗系统和信息通讯领域。 |
| 4 | 欧姆龙 |
欧姆龙集团创业至今，通过不断创造新的社会需求，已经发展成为全球知名的自动化控制及电子设备制造厂商。其产品品种达几十万种，涉及工业自动化控制系统、电子元器件、汽车电子、社会系统以及健康医疗设备等广泛领域。
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| 5 | 正泰电器 |
低压电器市场的龙头企业，主要从事配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器五大类低压电器产品的研发、生产和销售。
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| 6 | 宏发股份 |
宏发股份是中国继电器行业的龙头企业。产品涵盖继电器、低压电器、高低压成套设备、电容器、精密零件及自动化设备等多个类别，广泛应用于工业、能源、交通、信息、生活电器、医疗、国防等领域。
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| 7 | 良信股份 |
良信股份是国内低压电器行业中高端市场的领先公司之一。目前主要从事终端电器、配电电器、控制电器等三大类低压电器产品的研发、生产和销售。
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| 8 | 天正电气 |
天正电气致力于自主研发低压电器核心技术，拥有覆盖多重用户层次的低压电器产品线，主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器产品的研发、生产和销售。
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| 9 | 三友联众 |
三友联众是国内专业的继电器产品生产制造商，其产品广泛应用于家用电器、智能电表、工业控制、智能家居、通讯设施、汽车制造和新能源应用等领域。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
正泰集团
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| 2 | 西门子天台 |
| 3 |
苏州易莱达控制系统有限公司
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| 4 | 天正集团 |
| 5 | 杭州环亚电子有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江技鸣电工器材有限公司 |
| 2 | 温州聚星科技股份有限公司 |
| 3 | 浙江弘锦铜业有限公司 |
| 4 | 江苏宏科电工有限公司 |
| 5 | 乐清市华冠模具有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 719,591,332.56 | 696,135,684.20 | 561,447,931.17 | 444,587,741.51 |
| 净资产(元) | 406,698,336.52 | 368,853,992.66 | 318,164,845.62 | 228,779,708.52 |
| 少数股东权益(元) | 19,075,685.41 | 15,415,861.70 | 9,140,120.54 | 3,271,427.36 |
| 营业收入(元) | 259,890,152.81 | 521,137,274.62 | 445,408,798.65 | 375,566,023.48 |
| 净利润(元) | 36,251,843.86 | 85,534,447.04 | 87,155,137.10 | 49,376,616.81 |
| 资本公积(元) | 100,970,349.97 | 100,970,349.97 | 100,287,799.97 | 100,287,799.97 |
| 未分配利润(元) | 190,472,285.12 | 156,287,764.97 | 118,566,943.09 | 40,471,980.36 |
| 基本每股收益(元) | 0.44 | 1.07 | 1.09 | 0.63 |
| 稀释每股收益(元) | 0.44 | 1.07 | 1.09 | 0.63 |
| 每股现金流(元) | 0.26 | 0.72 | 1.31 | 1.01 |
| 净资产收益率(%) | 9.23 | 25.04 | 27.03 | 21.67 |
