西安鹰之航航空科技股份有限公司系一家从事航空机载设备的研发、制造及维修的高新技术企业。凭借良好的产品质量、较强的技术实力及快速的客户响应速度，公司已发展成为国内主要的航空机载设备研发、制造和维修服务提供商。| 股票代码 | |
| 股票简称 | |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | |
| 发行市盈率 | |
| 网上发行股数(股) | |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(股) | |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 第一创业证券 |
| 预先披露日期 | 2022-03-30 |
| 上市委会议通过日期 | |
| 提交注册日期 | |
| 同意注册日期 | |
| 刊登发行公告日期 | |
| 网上路演日期 | |
| 网上发行日期 | |
| 中签号公布日期 | |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 西安鹰之航航空科技股份有限公司 | 英文名称 | Great Eagle（Xi'An）Aviation Engineering Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2010 年 12 月 20 日 | 注册资本(人民币元) | 15,327.7777 万元 |
| 法人代表 | 薛进 | 证监会行业分类 | 铁路、船舶、航空航天和 其它运输设备制造业 （C37） |
| 雇员总数(人) | 376 | 总经理 | 薛进 |
| 董事会秘书 | 杨树枫 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 西安经济技术开发区草滩生态产业园锦城三路 669 号 | 办公地址 | 西安经济技术开发区草滩生态产业园锦城三路 669 号 |
| 邮编 | 710018 | 电话 | 029-84271470 |
| 传真 | 029-84271653 | 公司网址 | http://www.greateagles.com.cn |
| 电子邮件 | greateaglegroup@greateagles.com.cn | 保荐代表人 | 李军伟、龙姿羽 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杨谦、李民聪 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 鱼武华、李霞、李纯青 |
| 资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 陈军、邢贵祥 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 本公司系一家集航空机载设备制造与维修于一体的综合服务提供商，主要从事航空机载设备的制造和机载设备维修业务。公司已取得了中国民用航空局维修许可证、美国联邦航空局维修许可证等 全球主流适航标准制定主体颁发的维修许可资质，同时取得了零部件制造人批 准书、国军标质量管理体系认证证书、武器装备科研生产单位保密资格、武器 装备科研生产许可证、装备承制单位资格证书等资格证书。 | ||
| 主营业务 | 主要从事航空机载设备的制造和机载设备维修业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 航空机载机械设备维修能力扩展项目 | 21,203.00 | |
| 2 | 航空机载电子设备维修能力扩展项目 | 10,173.86 | |
| 3 | 航空机载电机制造能力扩展项目 | 10,094.69 | |
| 4 | 昆明易安飞科技服务产业园项目 | 10,385.97 | |
| 5 | 研发中心建设项目 | 11,795.00 | |
| 6 | 补充流动资金 | 8,000.00 | |
| 投资金额总计 | 71,652.52 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 薛进 | 6,741.00 | 43.98 |
| 2 | 陈树清 | 1,855.00 | 12.10 |
| 3 | 童育庭 | 994.23 | 6.49 |
| 4 | 孟祺 | 871.00 | 5.68 |
| 5 | 付峥 | 405.00 | 2.64 |
| 6 | 李晋 | 400.00 | 2.61 |
| 7 | 梅芬 | 270.00 | 1.76 |
| 8 | 杨爽 | 264.00 | 1.72 |
| 9 | 李欢 | 245 | 1.60 |
| 10 | 付永辉 | 213.00 | 1.39 |
| 合计 | 12,258.23 | 79.97 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 四川海特高新技术股份有限公司 | 海特高新主要飞机机载设备维修业，业务包括航空机载设备、附件设备检 测、试验、修理等业；业务涉及波音、空客系列及各类支线飞机、通用飞机、 直升机、公务机等 40 多种机型。 |
| 2 | 广州航新航空科技股份有限公司 | 航新科技创立于 1994 年，是一家具有独立法人资格的全内资高新技术企 业，主要业务涵盖航空维修支持、ATE（自动测试设备）研制及系统集成、飞 机加改装、机载设备制造。 |
| 3 | 武汉航达航空科技发展有限公司 | 武汉航达航空科技发展有限公司成立于 2000 年 5 月，主要从事飞机附件维 修、开发、生产、测试设备及机场加油设备研发、生产的高新技术企业，武汉 航达获得 CAAC、FAA、EASA 以及其他一些国家或地区的维修许可，目前已 有 5,000 多项附件维修项目以及表面处理、焊接、NDT、热处理等特种工艺能 力和机加工能力。 |
| 4 | 北京安达维尔科技股份有限公司 | 安达维尔致力于航空机载电子设备维修业务，是集航空机载设备制造、航 空机载设备维修、测控设备研制、飞机加改装和航材贸易等业务为一体的航空 技术解决方案综合提供商。安达维尔为军方、商业航空、通用航空及航空制造 企业等用户提供系统化航空产品及相关技术保障的解决方案，综合实力处于行 业领先地位。 |
| 5 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 | 北摩高科是中国人民解放军军委装备发展部及陆、海、空军武器装备定点 科研生产单位，是民用、军用飞机及地面装备刹车制动系统研制生产的专业厂 家，属国家高新技术企业。北摩高科自成立以来一直深耕刹车制动领域，以刹 车盘（副）为基础，逐步向飞机机轮、刹车控制系统、起落架着陆全系统延 伸，并朝着集成化和智能化的方向发展。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 海航控股及其下属企业 |
| 2 | 海南航空控股股份有限公司 |
| 3 | 海航航空技术有限公司 |
| 4 | 云南祥鹏航空有限责任公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 海南运通航空进出口有限公司 |
| 2 | 广州沛阳贸易有限公司 |
| 3 | 易飞天翼科技（天津）有限公司 |
| 4 | 东方航空进出口有限公司 |
| 5 | 广州汉为航空科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 574,473,037.51 | 512,343,869.42 | 461,890,595.42 |
| 净资产(元) | 519,753,218.29 | 471,723,238.03 | 401,097,687.37 |
| 少数股东权益(元) | -556.09 | - | - |
| 营业收入(元) | 166,431,537.82 | 204,811,764.26 | 202,148,253.17 |
| 净利润(元) | 48,751,015.85 | 69,856,533.16 | 42,340,167.04 |
| 资本公积(元) | 69,215,176.25 | 68,897,151.22 | 68,128,133.72 |
| 未分配利润(元) | 287,618,933.11 | 239,906,421.79 | 173,060,752.17 |
| 基本每股收益(元) | 0.32 | 0.46 | 0.28 |
| 稀释每股收益(元) | 0.32 | 0.46 | 0.28 |
| 每股现金流(元) | 0.34 | 0.44 | 0.26 |
| 净资产收益率(%) | 9.83 | 16.02 | 11.13 |
