西安晨曦航空科技有限责任公司创建于世纪交替之际的2000年，是专业从事航空装备研制的民营高科技军工企业，公司在西安、北京、南京设有三个产业基地。晨曦公司涉足航空电子、发动机测控、无人飞机、地面检测设备等多个领域，公司的航空惯导技术、发动机参数采集技术、飞控计算机技术、超短波天线技术等专业技术达到了国内先进水平。| 股票代码 | 300581 |
| 股票简称 | 晨曦航空 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 24.23 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 1130.00万 |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(股) | 1130.00万 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(万元) | 27,379.90 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2015-01-09 |
| 预先披露更新日期 | 2016-10-14 |
| 上会通过日期 | 2016-11-4 |
| 获准发行日期 | 2016-11-25 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-12-7 |
| 网上路演日期 | 2016-12-8 |
| 网上发行日期 | 2016-12-9 |
| 中签号公布日期 | 2016-12-13 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 西安晨曦航空科技股份有限公司 | 英文名称 | Xi’an ChenXi Aviation Technology Corp.,Ltd. |
| 成立日期 | 2000-2-24 | 注册资本(人民币) | 3,390 万元 |
| 法人代表 | 吴坚 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 277(2016年6月30日统计) | 总经理 | 吴坚 |
| 董事会秘书 | 张军妮 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 西安市高新区锦业路69号创业园C区11号 | 办公地址 | 西安市高新区锦业路69号创业园C区11号 |
| 邮编 | 710077 | 电话 | 029-81881851-718 |
| 传真 | 029-81881851-718 | 公司网址 | |
| 电子邮件 | XACXHK@163.com | 保荐代表人 | 黄涛、魏安胜 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所 | 经办会计师 | 徐超玉、郭勇 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 赵珞、吴旭敏 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 沈立军、赵红 |
| 发行费用概算(万元) | 2738.86 | 其中信息披露费用(万元) | 180.00 |
| 公司简介 | 西安晨曦航空科技有限责任公司创建于世纪交替之际的2000年，是专业从事航空装备研制的民营高科技军工企业，公司在西安、北京、南京设有三个产业基地。晨曦公司涉足航空电子、发动机测控、无人飞机、地面检测设备等多个领域，公司的航空惯导技术、发动机参数采集技术、飞控计算机技术、超短波天线技术等专业技术达到了国内先进水平。 | ||
| 主营业务 | 许可经营项目:一般经营项目:导航、测控与控制技术和系统、光电传感器及系统‚机械设备‚无人机及零部件的设计、研制、开发试验、生产、销售、维修。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目) | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 研发中心建设项目 | 6,605.98 | |
| 2 | 航空机载设备产品生产线建设项目 | 18,407.12 | |
| 3 | - | - | |
| 投资金额总计 | 25,013.10 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 西安汇聚科技有限责任公司 | 20650000 | 60.91 |
| 2 | 北京航天星控科技有限公司 | 8850000 | 26.11 |
| 3 | 高文舍 | 4400000 | 12.98 |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 合计 | 33900000 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 西安飞行自动控制研究所 | 该研究所是我国航空工业导航、制导与控制技术研究中心，集产品设计、开发、生产、服务于一体，用户涉及多个行业和军兵种，形成了横向覆盖歼击机、运输机、轰炸机、直升机、无人机、导弹等多类飞行器，纵向从零部件到系统集成的产品谱系。 |
| 2 | 航天时代电子技术股份有限公司 | 该公司隶属中国航天科技集团，主要从事民用和军用航天电子测量、航天电子对抗、航天器导航与制导、 航天电子元器件等产品的研发生产，产品涵盖高性能传感器、 无线测量控制系统、卫星导航及应用系统、自动跟踪和数据收集、导航制导系统等方面。 |
| 3 | 中国航天科工集团第三研究院第三十三研究所 | 中国航天科工集团第三研究院第三十三研究所创建于 1965 年，是航天科工集团从事惯性制导技术研究的核心单位，是集研究、设计、试验和批生产于一体的导弹惯性系统与控制系统专业研究所。 |
| 4 | 航空发动机电子领域 | 该公司是中航工业航空发动机控制系统研制、生产基地，拥有航空动力控制系统国家级技术中心、国家级重点实验室和型号规范试验室、承担着国家军民航空动力控制系统的型号科研生产任务。 |
| 5 | 西北工业大学无人机研究所 | 西北工业大学无人机研究所隶属于西北工业大学，是我国著名的研究、开发和生产系列中小型无人机及其动力装置的高科技企业，拥有国内最具规模的无人机批量生产能力，形成了集科研、生产、售后服务于一体的完整的无人机产业科研生产体系。 |
| 6 | 南京航空航天大学 | 南京航空航天大学创建于 1952 年，是新中国自主创办的第一批航空高等院校之一。 |
| 7 | 山河智能装备股份有限公司 | 该公司以长沙为总部，分别在长沙、无锡、淮北、天津、欧洲建立了多家子公司，逐步形成了一个以工程机械为核心、拥有自主知识产权、在国内外具有一定影响力的国际性企业集团。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | |
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| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 西安北方捷瑞光电科技有限公司 |
| 2 | 西安聚辉电子科技有限责任公司 |
| 3 | 陕西聚汇通机电科技有限责任公司 |
| 4 | 陕西凌云电器集团有限公司 |
| 5 | 西安北斗导航通信科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 3.6127 | 3.5195 | 3.3659 | 2.9356 |
| 净资产(亿元) | 2.4047 | 2.3677 | 2.1806 | 1.6564 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.1481 | 0.8721 | 2.0028 | 1.8597 |
| 净利润(亿元) | 0.22 | 0.18 | 0.50 | 0.46 |
| 资本公积(万元) | 3604.60 | 3604.60 | 3604.60 | 3604.60 |
| 未分配利润(亿元) | 1.46 | 1.43 | 1.27 | 0.82 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | -0.31 | 0.50 | 1.97 |
| 净资产收益率(%) | 9.46 | 8.04 | 26.40 | 32.84 |
