威海克莱特菲尔风机股份有限公司是一家专业从事通风机、通风冷却系统等通风与空气处理系统装备及配件设计研发和生产制造的高新技术企业，主营业务为从事轨道交通通风冷却设备、能源通风冷却设备、海洋工程和舰船风机、冷却塔和空冷器风机、制冷风机等中高端装备行业通风设备产品及系统的研发、生产、销售及相关检修服务。| 股票代码 | 831689 |
| 股票简称 | 克莱特 |
| 上市地点 | 北交所 |
| 发行价格(元/股) | 10.80 |
| 发行市盈率 | 30.85 |
| 网上发行股数(万股) | 800.00 |
| 总发行数量(万股) | 1000.00 |
| 网上获配比例(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | 1.08 |
| 保荐人(主承销商) | 西南证券 |
| 预先披露日期 | 2021-11-09 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-01-28 |
| 报送证监会日期 | 2022-02-10 |
| 同意注册日期 | 2022-02-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-03-03 |
| 网上路演日期 | 2022-03-04 |
| 网上发行日期 | 2022-03-07 |
| 发行结果公告日期 | 2022-03-11 |
| 挂牌日期 |
| 公司名称 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 | 英文名称 | Wei Hai Creditfan Ventilator Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2001年9月19日 | 注册资本(人民币元) | 63,400,000 |
| 法人代表 | 盛军岭 | 证监会行业分类 | C34 通用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 413（截止2021年6月） | 总经理 | 盛军岭 |
| 董事会秘书 | 张开芳 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 |
山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号、山海路 80 号
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办公地址 |
山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号、山海路 80 号
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| 邮编 | 264210 | 电话 | 0631-5702661 |
| 传真 | 0631-5702661 | 公司网址 | http://www.creditfan.com.cn |
| 电子邮件 | zqb@creditfan.com.cn | 保荐代表人 | 孔辉焕 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘学生、王鑫、刘晓飞（已离职）、王德生 |
| 律师事务所 | 北京德和衡律师事务所 | 经办律师 | 郭芳晋、刘章印 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家专业从事通风机、通风冷却系统等通风与空气处理系统装备及配件设计研发和生产制造的高新技术企业，主营业务为从事轨道交通通风冷却设备、能源通风冷却设备、海洋工程和舰船风机、冷却塔和空冷器风机、制冷风机等中高端装备行业通风设备产品及系统的研发、生产、销售及相关检修服务。
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| 主营业务 |
从事通风机、通风冷却系统等通风与空气处理系统装备及配件设计研发和生产制造。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
新能源通风冷却设备制造车间项目
|
7,842.04 | |
| 2 |
新能源装备研发中心项目
|
4,282.53 | |
| 投资金额总计 | 12,124.57 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 |
威海克莱特集团有限公司
|
32,936,000 | 51.95 |
| 2 |
融核产业发展基金（海盐）合伙企业（有限合伙）
|
7,690,000 | 12.13 |
| 3 |
深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合伙）
|
5,150,000 | 8.12 |
| 4 |
百意（威海）股权投资中心（有限合伙）
|
3,000,000 | 4.73 |
| 5 |
华舆正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
|
2,822,000 | 4.45 |
| 6 |
红塔创新投资股份有限公司
|
2,219,000 | 3.50 |
| 7 |
青岛东润创业投资中心（有限合伙）
|
2,170,400 | 3.42 |
| 8 | 张海娟 | 1,027,100 | 1.62 |
| 9 | 沈新 | 910,000 | 1.44 |
| 10 | 王新 | 817,200 | 1.29 |
| 合计 | 58,766,500 | 92.65 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 南风股份 |
上市公司，成立于 1999 年，系地铁通风与空气处理设备专业制造企业，业务主要面向核电、地铁、隧道、石油化工、煤化工和大型工业民用建筑等领域。
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| 2 | 金盾股份 |
上市公司，成立于 2005 年，是一家专业从事地铁、隧道、核电、军工等领域通风系统装备研发、生产和销售的企业。
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| 3 |
株洲联诚集团风机有限公司
|
成立于 2003 年，株洲联诚集团有限责任公司的下属子公司，是一家具有制造、销售各类铁路机车风机、辅助电机以及工业特种电机和风机一体化产品的企业。主要产品为交直流机车牵引电机通风机组、变压器通风机组等多种车型的机车配套产品，产品技术、质量水平处于国内同行业领先地位。
|
| 4 |
浙江明新风机有限公司
|
成立于 1991 年，是一家专业从事工业设备配套风机和民用建筑风机设计和制造的企业。
|
| 5 |
浙江双阳风机有限公司
|
成立于 2002 年，专业研发、生产、销售风机、风阀和消声器，是一家集研发、制造、品牌营销与服务于一体的专业风机制造企业。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 明阳智能 |
| 2 | 中国中车 |
| 3 | 烟台冰轮 |
| 4 | 海英荷普曼 |
| 5 | SPX |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | ABB 电机 |
| 2 | 威海市润葳机械加工厂 |
| 3 | 烟台新锟金属有限公司 |
| 4 | 无锡方盛换热器股份有限公司 |
| 5 | 卧龙电驱 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 472,484,268.89 | 408,754,869.62 | 377,264,898.50 | 365,944,246.27 |
| 净资产(元) | 266,800,728.18 | 243,372,313.38 | 236,097,563.32 | 226,167,743.62 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 198,200,913.86 | 284,919,652.08 | 255,279,905.18 | 215,905,158.33 |
| 净利润(元) | 23,568,414.80 | 25,394,750.06 | 22,009,819.70 | 18,260,408.11 |
| 资本公积(元) | 128,148,856.60 | 118,608,856.60 | 118,608,856.60 | 118,608,856.60 |
| 未分配利润(元) | 59,789,371.57 | 48,900,956.77 | 44,165,681.72 | 36,436,843.99 |
| 基本每股收益(元) | 0.39 | 0.42 | 0.36 | 0.30 |
| 稀释每股收益(元) | 0.39 | 0.42 | 0.36 | 0.30 |
| 每股现金流(元) | 0.06 | 0.40 | 0.06 | 0.42 |
| 净资产收益率(%) | 9.10 | 10.52 | 9.59 | 6.80 |
