深圳欣锐科技股份有限公司是专注于新能源汽车车载电源的研发、生产、销售和技术服务的国家高新技术企业，目前公司主要为新能源汽车行业提供车载电源整体解决方案。公司首次公开发行A股不超过2,863 万股，将登陆深交所创业板上市，保荐机构为世纪证券。| 股票代码 | 300745 |
| 股票简称 | 欣锐科技 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 11.65 |
| 发行市盈率 | 17.29 |
| 网上发行股数(股) | 25,767,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,863,000 |
| 总发行数量(万股) | 2,863 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0284974831 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.34 |
| 保荐人(主承销商) | 世纪证券 |
| 预先披露日期 | 2017-04-21 |
| 预先披露更新日期 | 2018-01-10 |
| 上会通过日期 | 2018-01-17 |
| 获准发行日期 | 2018-04-27 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-05-03 |
| 网上路演日期 | 2018-05-11 |
| 网上发行日期 | 2018-05-14 |
| 中签号公布日期 | 2018-05-16 |
| 上市日期 | 2018-05-23 |
| 公司名称 | 深圳欣锐科技股份有限公司 | 英文名称 | SHINRY TECHNOLOGIES CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2005年1月11日 | 注册资本(人民币元) | 8,588.2352万元 |
| 法人代表 | 吴壬华 | 证监会行业分类 | 汽车制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,043(截至2017年末） | 总经理 | 吴壬华 |
| 董事会秘书 | 罗丽芳 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋14楼 | 办公地址 | 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋14楼 |
| 邮编 | 518071 | 电话 | 0755-86261588-8063 |
| 传真 | 0755-86329100 | 公司网址 | http://www.shinry.com |
| 电子邮件 | ir@shinry.com | 保荐代表人 | 刘欣、庄严 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 屈先富、扶交亮 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 林晓春、陈臻宇 |
| 资产评估机构 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 袁秀莉、信娜 |
| 发行费用概算(万元) | 2,724.45 | 其中信息披露费用(万元) | 433.96 |
| 公司简介 | 公司是专注于新能源汽车车载电源的研发、生产、销售和技术服务的国家高新技术企业。目前公司主要为新能源汽车行业提供车载电源整体解决方案，产品包括车载 DC/DC 变换器、车载充电机及以车载 DC/DC 变换器、车载充电机为核心的车载电源集成产品等。公司车载电源产品可广泛应用于乘用车、客车、专用车等各类新能源汽车领域。 | ||
| 主营业务 | 新能源汽车车载电源的研发、生产、销售和技术服务 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 新能源汽车车载电源产业化项目 | 72343.34 | |
| 2 | 新能源汽车车载电源研发中心扩建项目 | 24642.4 | |
| 3 | 补充与主营业务相关的营运资金 | 68000 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
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| 投资金额总计 | 164985.74 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 吴壬华 | 3,525.9533 | 30.7910 |
| 2 | 彭胜文 | 722.5480 | 6.3098 |
| 3 | 唐冬元 | 580.5984 | 5.0702 |
| 4 | 达晨创丰 | 563.3801 | 4.9198 |
| 5 | 奇斯泰科技 | 553.6764 | 4.8351 |
| 6 | 王玺 | 350.6826 | 3.0624 |
| 7 | 鑫奇迪科技 | 347.8304 | 3.0375 |
| 8 | 毛澄宇 | 293.4993 | 2.5630 |
| 9 | 毛丽萍 | 222.5419 | 1.9434 |
| 10 | 杨维舟 | 212.9418 | 1.8596 |
| 合计 | 7,373.6522 | 85.8575 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 法雷奥汽车内部控制（深圳）有限公司 | 是法雷奥公司在中国投资的第15个工厂,专业开发、组装、生产与销售汽车倒车雷达系统、汽车开关系统、控制面板等 |
| 2 | 上海科世达—华阳汽车电器有限公司 | 1995年创建的中德合资公司，投资三方为德国科世达公司、贵航集团华阳电工厂及上海嘉定安亭工业公司 |
| 3 | 联合汽车电子有限公司 | 成立于1995年，是中联汽车电子有限公司和德国罗伯特•博世有限公司在中国的合资企业 |
| 4 | 台达电子集团 | 创立于1971年，为全球电源管理与散热解决方案的领导厂商 |
| 5 | 石家庄通合电子科技股份有限公司 | 是一家致力于电力电子技术创新，集高频开关电源及相关电子产品研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业 |
| 6 | 深圳市核达中远通电源技术有限公司 | 隶属广东核电集团，是国家高新技术企业 |
| 7 | 深圳威迈斯电源有限公司 | 是电力电子与电力传动解决方案的提供商，致力于电力电子与电力传动产品的研发、生产和销售 |
| 8 | 杭州富特科技股份有限公司 | 是一家专注于新能源汽车车载充电机和车载DC/DC转换器等核心零部件的国家级高新技术企业 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 北京新能源汽车股份有限公司及其关联公司 |
| 2 | 北京市意耐特科技有限公司 |
| 3 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司及其关联公司 |
| 4 | 深圳巴斯巴科技发展有限公司及其关联公司 |
| 5 | 成都联腾动力控制技术有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市鹏源电子有限公司 |
| 2 | 艾睿电子（深圳）有限公司 |
| 3 | 力维兴电子（深圳）有限公司 |
| 4 | 增你强（深圳）科技有限公司 |
| 5 | 深圳市安富华科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年03月 | 2017年12月 | 2017年09月 | 2016年12月 |
| 总资产(亿元) | 11.2515 | 11.2239 | 10.2453 | 9.0075 |
| 净资产(亿元) | 7.2821 | 7.0007 | 6.6425 | 6.0857 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.4830 | 4.9067 | 3.2412 | 5.8528 |
| 净利润(亿元) | 0.28 | 0.91 | 0.56 | 1.26 |
| 资本公积(万元) | 32822.36 | 32822.36 | 32822.36 | 32822.36 |
| 未分配利润(亿元) | 2.84 | 2.56 | 2.29 | 1.73 |
| 基本每股收益(元) | - | 1.07 | - | 1.55 |
| 稀释每股收益(元) | - | 1.07 | - | 1.55 |
| 每股现金流(元) | - | 1.65 | 1.31 | -0.56 |
| 净资产收益率(%) | 3.94 | 13.98 | - | 39.17 |
