深圳市亿道信息股份有限公司是一家以 ODM 为模式，专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，为全球范围内的消费类电子产品以及行业三防类电子产品品牌商、系统集成商等客户提供定制化的产品方案设计、采购管理、生产制造等全流程服务。| 股票代码 | 001314 |
| 股票简称 | 亿道信息 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 35.00 |
| 发行市盈率 | 22.84 |
| 网上发行股数(股) | 31,600,500 |
| 网下配售数量(股) | 3,511,000 |
| 总发行数量(股) | 35,111,500 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0290954912 |
| 募集资金总额(亿元) | 12.29 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安 |
| 预先披露日期 | 2021-07-01 |
| 预先披露更新日期 | 2022-01-06 |
| 上会通过日期 | 2022-09-08 |
| 获准发行日期 | 2023-01-12 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-01-16 |
| 网上路演日期 | 2023-01-30 |
| 网上发行日期 | 2023-01-31 |
| 中签号公布日期 | 2023-02-02 |
| 上市日期 | 2023-02-14 |
| 公司名称 | 深圳市亿道信息股份有限公司 | 英文名称 | Emdoor Information CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2008年12月25日（股份公司设立2015年12月14日） | 注册资本(人民币万元) | 10,533.45 |
| 法人代表 | 张治宇 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,211（截至2022年9月末） | 总经理 | 刘远贵 |
| 董事会秘书 | 乔敏洋 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 |
深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园3.5.6 栋美谷 5 栋三楼
|
办公地址 |
深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园3.5.6 栋美谷 5 栋三楼
|
| 邮编 | 518000 | 电话 | 0755-83142770 |
| 传真 | 0755-83142771 | 公司网址 | https://www.emdoor.net |
| 电子邮件 | ir@emdoor.com | 保荐代表人 | 张勇、周聪 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李文茜、肖铁青 |
| 律师事务所 | 广东华商律师事务所 | 经办律师 | 彭晓燕、郭峻珲、柯铮 |
| 资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 陈军、邢贵祥 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家以 ODM 为模式，专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，为全球范围内的消费类电子产品以及行业三防类电子产品品牌商、系统集成商等客户提供定制化的产品方案设计、采购管理、生产制造等全流程服务。
|
||
| 主营业务 |
从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售。
|
||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
坪山研发及产业化基地建设项目
|
64,422.18 | |
| 2 | 补充流动资金 | 45,000.00 | |
| 投资金额总计 | 109,422.18 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 |
深圳市亿道控股有限公司
|
5,819.47 | 55.25 |
| 2 | 石庆 | 511.12 | 4.85 |
| 3 | 张治宇 | 484.55 | 4.60 |
| 4 | 钟景维 | 484.55 | 4.60 |
| 5 |
西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）
|
411.64 | 3.91 |
| 6 |
深圳市创新投资集团有限公司
|
400.00 | 3.80 |
| 7 |
义乌华芯远景创业投资中心（有限合伙）
|
390.00 | 3.70 |
| 8 | 刘远贵 | 389.20 | 3.69 |
| 9 |
深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）
|
304.86 | 2.89 |
| 10 | 马保军 | 265.36 | 2.52 |
| 合计 | 9,460.77 | 89.82 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 闻泰科技股份有限公司（600745.SH） |
成立于 1993 年，以 ODM 模式为品牌厂商提供移动终端和智能硬件制造服务，其产品涵盖了移动终端（手机）、智能硬件、笔记本电脑、虚拟现实、车联网、汽车电子等产品。
|
| 2 | 华勤技术股份有限公司 |
成立于 2005 年，为智能通讯终端 ODM 企业，产品涵盖智能手机，平板电脑，笔记本电脑及 IoT 产品。
|
| 3 | 深圳市卓翼科技股份有限公司（002369.SZ） |
成立于 2004 年，以 ODM/EMS 模式提供通讯、计算机、消费类电子等 3C产品的研发、制造和销售服务，主要产品包括 XDSL 宽带接入设备、路由器、数据卡、4G 网关、无线 AP、PON、平板电脑、智能手机、移动电源等。
|
| 4 | 深圳市兆驰股份有限公司（002429.SZ） |
成立于 2005 年，电子及通信设备行业中的消费类电子产品制造业 ODM 企业，兆驰股份的主营业务是家庭视听消费类电子产品的研发、设计、制造、销售，产品包括液晶电视、机顶盒、LED 元器件及组件、网络通讯终端和互联网文娱等产品。
|
| 5 | 惠州光弘科技股份有限公司（300735.SZ） |
成立于 1995 年，主要从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的 PCBA 和成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的电子制造服务（EMS）企业。
|
| 6 | 深圳市优博讯科技股份有限公司（300531.SZ） |
成立于 2006 年，主要从事智能数据终端、智能支付终端以及专业打印机的设计、研发、生产和销售。
|
| 7 | 深圳宝龙达信息技术股份有限公司 |
成立于 2000 年，以 ODM 模式从事电脑系列板卡、显卡、笔记本电脑、台式机、一体机、云盒子、服务器等信息技术产品的研发、生产和销售。
|
| 8 | 研华股份有限公司（2395.TW） |
成立于 1981 年，总部位于中国台湾，是一家以 OEM 和 ODM 为模式的工业计算机和自动化领域的服务提供商，其主要产品包括工业电脑、工业级主板、工业自动化、智能系统、智能服务。
|
| 9 | 仁宝电脑工业股份有限公司（2324.TW） |
成立于 1984 年，总部位于中国台湾，是一家以 OEM 和 ODM 为模式的笔记本电脑、液晶视讯产品和智慧型装置的生产制造企业，其主要产品包括笔记本电脑、通讯应用产品、平板电脑、智能硬件等。
|
| 10 | 广达电脑股份有限公司（2382.TW） |
成立于 1988 年，总部位于中国台湾，是一家以 EMS 和 ODM 为模式的笔记本电脑研发制造商，其主要产品包括笔记本电脑、伺服器、模组，及其他智能硬件等。
|
| 11 |
纬创资通股份有限公司（3231.TW）
|
成立于 2001 年，总部位于中国台湾，是一家以 ODM 为模式的信息及通讯科技产品服务提供商，其主要产品包括笔记本电脑、平板电脑、伺服器、机顶盒、液晶电视等。
|
| 12 |
广州视源电子科技股份有限公司（002841.SZ）
|
成立于 2005 年，是一家以显示、交互控制和连接技术为核心的智能电子产品及解决方案提供商，主要产品包括液晶显示主控板卡、交互智能平板等，旗下拥有教育信息化应用工具提供商希沃（seewo）和企业服务业务品牌 MAXHUB。
|
| 13 |
深圳市奋达科技股份有限公司（002681.SZ）
|
成立于 1993 年，主营消费电子整机及其核心部件的研发、设计、生产与销售，是智能硬件领域垂直一体化解决方案提供商，主要产品包括电声产品、智能可穿戴、智能门锁、健康电器等。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Unowhy |
| 2 | 传音 |
| 3 | HMD |
| 4 |
MEDION
|
| 5 | 蓝晨 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
WPI INTERNATIONAL（HK）LTD
|
| 2 |
漳州万利达科技有限公司
|
| 3 |
RAYSON HI-TECH(HK)LIMITED
|
| 4 |
SYNTECH ASIA LIMITED
|
| 5 |
安徽帝晶光电科技有限公司
|
| 财务指标/时间 | 2022年9月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 1,703,255,905.78 | 1,577,974,355.82 | 1,079,134,265.17 | 505,426,290.29 |
| 净资产(元) | 885,024,989.32 | 708,869,552.71 | 526,290,903.08 | 242,124,708.19 |
| 少数股东权益(元) | 4,985,667.98 | 738,783.37 | 346,739.78 | -58,719.08 |
| 营业收入(元) | 2,129,057,019.91 | 3,391,508,580.71 | 1,911,221,163.08 | 1,109,061,959.95 |
| 净利润(元) | 173,218,996.64 | 227,345,035.13 | 184,570,647.75 | 58,245,343.79 |
| 资本公积(元) | 162,759,597.91 | 160,499,775.19 | 154,909,498.90 | 98,384,169.68 |
| 未分配利润(元) | 580,935,117.90 | 414,495,998.19 | 244,598,063.89 | 95,652,766.98 |
| 基本每股收益(元) | 1.71 | 2.27 | 2.15 | 1.88 |
| 稀释每股收益(元) | 1.62 | 2.16 | 2.14 | 1.87 |
| 每股现金流(元) | -0.77 | 2.48 | 1.69 | 3.37 |
| 净资产收益率(%) | 21.54 | 36.94 | 58.24 | 29.45 |
