苏州明志科技股份有限公司专注于砂型铸造领域，践行“做强铸造装备、做大铸件生产、做精铸造服务”的发展策略，以高端制芯装备和高品质铝合金铸件为两大业务，为客户提供高效智能制芯装备、铸件产品的研发与制造，致力于引领和推动我国铸造行业技术更新与产业升级，为铸造产业绿色智能发展赋能。| 股票代码 | 688355 |
| 股票简称 | 明志科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 17.65 |
| 发行市盈率 | 22.95 |
| 网上发行股数(股) | 10,461,500 |
| 网下配售数量(股) | 15,693,000 |
| 总发行数量(股) | 30,770,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02844206 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.43 |
| 保荐人(主承销商) | 东吴证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-30 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-12-18 |
| 提交注册日期 | 2021-02-04 |
| 同意注册日期 | 2021-03-30 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-04-20 |
| 网上路演日期 | 2021-04-27 |
| 网上发行日期 | 2021-04-28 |
| 中签号公布日期 | 2021-04-30 |
| 上市日期 | 2021-05-12 |
| 公司名称 | 苏州明志科技股份有限公司 | 英文名称 | Suzhou Mingzhi Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2003年1月14日（股份公司成立2019年11月12日） | 注册资本(人民币万元) | 9,230.7692 |
| 法人代表 | 吴勤芳 | 证监会行业分类 | C34通用设备制造业、C33金属制品业 |
| 雇员总数(人) | 769（截至2020年12月31日） | 总经理 | 邱壑 |
| 董事会秘书 | 范丽 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号 | 办公地址 | 苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号 |
| 邮编 | 215216 | 电话 | 0512-63329988 |
| 传真 | 0512-63322154 | 公司网址 | http://www.mingzhi-tech.com |
| 电子邮件 | securities@mingzhi-tech.com | 保荐代表人 | 陈磊、陈辛慈 |
| 会计师事务所 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘勇、许金梦 |
| 律师事务所 | 远闻（上海）律师事务所 | 经办律师 | 仲思宇、李文青 |
| 资产评估机构 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 谢顺龙、谈亚君 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司专注于砂型铸造领域，践行“做强铸造装备、做大铸件生产、做精铸造服务”的发展策略，以高端制芯装备和高品质铝合金铸件为两大业务，为客户提供高效智能制芯装备、铸件产品的研发与制造，致力于引领和推动我国铸造行业技术更新与产业升级，为铸造产业绿色智能发展赋能。
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| 主营业务 |
为客户提供高效智能制芯装备、铸件产品的研发与制造。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 高端铸造装备生产线技术改造项目 | 10,062.44 | |
| 2 |
轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目
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24,617.30 | |
| 3 | 新建研发中心项目 | 8,078.77 | |
| 4 | 补充流动资金项目 | 8,000.00 | |
| 投资金额总计 | 50,758.51 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 吴勤芳 | 4,238.64 | 45.92 |
| 2 | 邱壑 | 4,238.64 | 45.92 |
| 3 | 苏州致新 | 262.17 | 2.84 |
| 4 | 苏州致远 | 260.56 | 2.82 |
| 5 | 东运创投 | 184.62 | 2.00 |
| 6 | 创迅创投 | 46.15 | 0.50 |
| 合计 | 9,230.77 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 德国兰佩莫斯纳新东有限公司（Laempe Mössner SintoGmbH） |
德国兰佩莫斯纳新东有限公司成立于1980年，主要产品为制芯设备，主要业务包括制芯车间技术方案和砂芯应用，提供工程设计、自动化和芯砂制备等的解决方案，主要产品为射芯机、混砂机、气体发生器等。
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| 2 | 西班牙洛拉门迪有限公司（Loramendi S. Coop.） |
洛拉门迪公司成立于1973年，主要业务包括设计和提供全球铸造解决方案：砂芯装配线、立式成型机及其备件和翻新服务。
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| 3 | 卢伯股份（Luber GmbH Company） |
卢伯股份成立于1972年，总部设立在瑞士的巴泽海德，为制芯行业客户提供开发、规划、构建和安装的解决方案以及完整的硬件设施。
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| 4 | 苏州苏铸成套装备制造有限公司 |
苏州苏铸成套装备制造有限公司系原苏州铸造机械厂改制而来，始建于1962年。该公司当前注册资本为3,000万元，主要产品为造型设备、制芯设备、浇注设备等。
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| 5 | 河北欧耐机械模具股份有限公司 |
河北欧耐机械模具股份有限公司成立于 1996 年，专注于智能制芯装备、铸造模具的研发、生产制造和服务。主要产品有制芯设备、铸造设备、铸造模具、制芯工程等。
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| 6 | 苏州小鹰铸造装备有限公司 | 苏州小鹰铸造装备有限公司成立于 2011 年，是一家以铸造工厂自动化为核心的高科技企业，主要产品有铸造制芯机，组芯应用机器人系统与辊道，铸造应用机器人系统等，并代理多个品牌的国外专业设备。 |
| 7 | 苏州三信机器制造有限公司 |
苏州三信机器制造有限公司的前身是成立于 1961 年的苏州第三铸造机械厂，是以铸造装备的设计制造及工业机器人技术开发应用为核心的生产研发型企业。
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| 8 | 无锡市华佩机械制造有限公司 |
无锡市华佩机械制造有限公司成立于 2000 年，主要产品有 XZ42 系列全自动脱箱射压造型线等。
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| 9 | 无锡市大山机械有限公司 |
无锡大山机械有限公司成立于 2001 年，是一家专业生产铸造机械及模具的公司，主要产品为铸造工厂所需的各类制芯设备：冷芯盒射芯机，水平分型、垂直分型的热芯射芯机，壳芯机，壳型机，重力铸造机及水平分型无箱高速造型机（线）及全自动铁覆膜造型生产线等。
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| 10 | 无锡瑞成机械制造有限公司 |
无锡瑞成机械制造有限公司成立于2009年，是一家从事生产铸造车间空气净化设备，壳型铸造生产线，铁模覆砂生产线和模具的设计与制造的专业公司。
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| 11 | 台州市捷佳机械有限公司 |
台州市捷佳机械有限公司成立于2007年5月，注册资本为2,180万元。该公司经营范围包括机械零部件加工、汽车配件制造、货物进出口及技术进出口。
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| 12 | 浙江前进暖通科技股份有限公司 |
浙江前进暖通科技股份有限公司成立于2015年12月，注册资本3,900万元。公司经营范围包括各种供暖设备的研发、制造、销售；有色金属、黑色金属铸造、覆膜砂加工、销售；五金配件、工具、机械设备零配件制造、加工、销售；自营和代理国家准许的商品及技术的进出口业务。
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| 13 | 墨西哥诺玛科集团（Nemak） |
诺玛科集团成立于1979年，目前员工人数超过23,000人。该公司主要为全球汽车行业提供创新轻量化解决方案，专注于开发和制造用于动力总成和车身结构应用铝部件，主要产品包括汽车发动机铝制汽缸盖、汽缸体及悬挂系统零部件等。
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| 14 | 温州瑞明工业股份有限公司 |
温州瑞明工业股份有限公司成立于1995年10月，注册资本9,000万元。公司经营范围包括汽摩配铸造件、汽车部件、摩托车部件、标准件、包装机械、覆膜砂制造、销售；项目投资、咨询；产品开发科研及技术服务以及货物进出口与技术进出口。
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| 15 | 华域皮尔博格有色零部件（上海）有限公司 |
华域皮尔博格有色零部件（上海）有限公司（KPSNC）成立于2001年2月，注册资本1,936万美元。该公司是汽车铝合金零部件专业生产企业，主要经营范围包括开发、生产和组装用于汽车行业的有色铸造零部件、模块、模具和工具，销售自产产品，提供售后服务和技术服务。
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| 16 | 重庆红旗缸盖制造有限公司 |
重庆红旗缸盖制造有限公司成立于1998年2月，注册资本为1,500万元。该公司经营范围为生产、销售铸件产品、汽车零配件、摩托车零配件（不含汽车、摩托车发动机生产）及气动工具、模具等。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 威能集团 |
| 2 |
喜德瑞
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| 3 |
云内动力
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| 4 |
Ideal Boilers Ltd
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| 5 | 西屋制动 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 内蒙古超今 |
| 2 | 上海丹顺贸易有限公司 |
| 3 | 苏州富本包装有限公司 |
| 4 | 济南圣泉集团股份有限公司 |
| 5 | 吴江市太湖精密机械有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 783,582,978.40 | 742,814,970.57 | 675,346,641.56 |
| 净资产(元) | 454,073,983.28 | 335,351,921.96 | 275,481,707.38 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 612,474,889.72 | 589,971,600.14 | 470,644,313.85 |
| 净利润(元) | 117,693,293.73 | 74,124,804.19 | 28,358,218.31 |
| 资本公积(元) | 193,562,021.05 | 193,562,021.05 | 39,559,195.03 |
| 未分配利润(元) | 145,737,313.75 | 40,916,116.40 | 210,810,469.64 |
| 基本每股收益(元) | 1.28 | 0.87 | 0.33 |
| 稀释每股收益(元) | 1.28 | 0.87 | 0.33 |
| 每股现金流(元) | 1.56 | 0.71 | 4.45 |
| 净资产收益率(%) | 29.82 | 25.62 | 10.56 |
