作为国家级高新技术企业，麦迪斯顿顺利通过ISO9001、 ISO27001体系认证；引进并应用CMMI管理模式，并承担了国家“十二五”863课题——数字化医疗工程技术，“数字化手术室、院前急救、重症监护”的设计、开发和推广。麦迪斯顿先后被投资界誉为:"中国最具投资价值企业50强”“最具潜力的成长企业100强” ，更彰显出行业领军的实力！| 股票代码 | 603990 |
| 股票简称 | 麦迪科技 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 9.69 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 2000万 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 2000万 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | 1.94 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2014-10-11 |
| 预先披露更新日期 | 2016-7-14 |
| 上会通过日期 | 2016-8-24 |
| 获准发行日期 | 2016-11-11 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-11-23 |
| 网上路演日期 | 2016-11-24 |
| 网上发行日期 | 2016-11-25 |
| 中签号公布日期 | 2016-11-29 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 | 英文名称 | Suzhou MedicalSystem Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2009-8-14 | 注册资本(人民币元) | 6000万 |
| 法人代表 | 翁康 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 487(2015年12月31日统计) | 总经理 | 汪建华 |
| 董事会秘书 | 孔烽 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园内7A单元 | 办公地址 | 苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园内7A单元 |
| 邮编 | 215021 | 电话 | 0512-62628936 |
| 传真 | 0512-62628936 | 公司网址 | http://www.medicalsystem.com.cn |
| 电子邮件 | Suzhoumedi001@medicalsystem.cn | 保荐代表人 | 杨峰、方良润 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通同伙） | 经办会计师 | 高峰、黄继佳 |
| 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 经办律师 | 徐萍、于珍、郁寅 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 杨建平、唐丽敏 |
| 发行费用概算(万元) | 3250.96 | 其中信息披露费用(万元) | 360 |
| 公司简介 | 公司是一家以提供临床医疗管理信息系统(CIS)系列应用软件和临床信息化整体解决方案为核心业务的高新技术企业。目前，公司核心产品主要包括两大类：(一)DoCare 系列临床医疗管理信息系统应用软件，其中包括麻醉临床信息系统、重症监护(ICU)临床信息系统、院前急救信息系统、血液净化信息系统和临床路径信息系统等；(二)临床信息化整体解决方案，其中包括Doricon 数字化手术室整体解决方案及正在推广的Doricon 数字化病区和Doricon 数字化急诊急救平台整体解决方案。 | ||
| 主营业务 | 许可经营项目:无。一般经营项目:研发医疗器械、计算机软硬件及通信技术产品‚组装生产微型计算机‚销售本公司自主研发生产的产品‚提供技术咨询、技术服务及网站建设业务。从事医疗器械、计算机软硬件、电子产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 临床数据中心解决方案建设项目 | 5466.47 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 8680.75 | |
| 3 | 数字化手术室整体解决方案技改项目 | 10501.32 | |
| 4 | 数字化病区整体解决方案技改项目 | 10423.39 | |
| 5 | - | - | |
| 投资金额总计 | 35071.93 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 翁康 | 19728000 | 32.88 |
| 2 | WI Harper INC Fund VI Ltd. | 10602000 | 17.67 |
| 3 | JAFCO Asia Technology Fund IV | 9120000 | 15.2 |
| 4 | 苏州麦迪美创投资管理有限公司 | 5214000 | 8.69 |
| 5 | 汪建华 | 5166000 | 8.61 |
| 6 | 傅洪 | 3096000 | 5.16 |
| 7 | 苏州工业园区辰融创业投资有限公司 | 3000000 | 5 |
| 8 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 2706000 | 4.51 |
| 9 | 朱丽华 | 912000 | 1.52 |
| 10 | 孙莉 | 456000 | 0.76 |
| 合计 | 60000000 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 是一家以医疗卫生领域应用软件的研究开发、销售和技术为主，并为医疗卫生行业信息化提供“一体化”解决方案的软件企业。 |
| 2 | 东软集团股份有限公司 | 是一家面向全球提供IT解决方案与服务的公司，提供行业解决方案、软件产品、平台及服务、医疗设备等 |
| 3 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 该公司成立于2001年，注册资本6000万元，构建了两大产品体系，主要用于解决医疗机构特定业务场所的信息应用需求 |
| 4 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | 专注于临床医疗管理信息系统的软件开发和系统建设，业务范围延伸至除港澳台地区外的全国20多个省市自治区，是全国少数已通过软件能力成熟度模型集成3级认证的医疗软件企业之一 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 |
| 2 | 苏州九龙医院有限公司 |
| 3 | 呼伦贝尔市人民医院 |
| 4 | 湖南中医药大学第一附属医院 |
| 5 | 大同市第三人民医院 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 苏州恒元华建信息技术有限公司 |
| 2 | 北京德睿康智能设备有限公司 |
| 3 | 黑龙江省辉腾电子科技有限公司 |
| 4 | 深圳市智莱科技有限公司 |
| 5 | 苏州亿迪信息产品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2014年6月 |
| 总资产(亿元) | 4.3687 | 4.3534 | 2.7884 | 2.0342 |
| 净资产(亿元) | 1.9699 | 1.8663 | 1.4768 | 1.2109 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 0.9139 | 2.0187 | 1.8047 | 0.7163 |
| 净利润(亿元) | 0.10 | 0.39 | 0.39 | 0.12 |
| 资本公积(万元) | 617.40 | 617.40 | 617.40 | 617.40 |
| 未分配利润(亿元) | 1.21 | 1.10 | 0.74 | 0.51 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | 0.21 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | 0.21 |
| 每股现金流(元) | - | 0.63 | 0.68 | -0.34 |
| 净资产收益率(%) | 5.40 | 23.31 | 30.65 | 10.70 |
