绍兴兴欣新材料股份有限公司主要从事电子化学品、环保新材料、聚氨酯材料、医药中间体的研发、生产和销售，是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司产品包括哌嗪系列、酰胺系列、氢钠等，其中哌嗪系列为报告期内主要产品，占当期主营业务收入的 80%左右。
| 股票代码 | |
| 股票简称 | |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 发行价格(元/股) | |
| 发行市盈率 | |
| 网上发行股数(股) | |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(股) | |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 国盛证券 |
| 预先披露日期 | 2021-11-12 |
| 预先披露更新日期 | |
| 上会通过日期 | |
| 获准发行日期 | |
| 刊登发行公告日期 | |
| 网上路演日期 | |
| 网上发行日期 | |
| 中签号公布日期 | |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 绍兴兴欣新材料股份有限公司 | 英文名称 | Shaoxing Xingxin New Material Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2002 年 6 月 27 日（股份公司设立2018 年 7 月 12 日） | 注册资本(人民币万元) | 6,600 |
| 法人代表 | 叶汀 | 证监会行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 262（截止2021年6月30日） | 总经理 | 吕安春 |
| 董事会秘书 | 鲁国富 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路 2 号 | 办公地址 | 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路 2 号 |
| 邮编 | 312300 | 电话 | 0575-82728851 |
| 传真 | 0575-82115528 | 公司网址 | http://www.xingxinchem.com |
| 电子邮件 | lu@xingxinchem.com | 保荐代表人 | 韩逸驰、孙蓓 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李惠丰、刘亚芹、邱俊杰 |
| 律师事务所 | 北京市炜衡律师事务所 | 经办律师 | 陈建荣、杨华军 |
| 资产评估机构 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 涂海涛、张宁鑫 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主要从事有机胺类精细化学品的研发、生产和销售，产品包括哌嗪系列、酰胺系列等，其中哌嗪系列产品为报告期内主要产品，占各期主营业务收入的85%左右，主要覆盖电子化学品、环保化学品、高分子材料、医药等应用领域。
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| 主营业务 | 从事有机胺类精细化学品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
年产 14,000 吨环保类溶剂产品及5,250 吨聚氨酯发泡剂项目
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31,250.00 | |
| 2 |
8,800t/a 哌嗪系列产品、74,600t/a重金属螯合剂、1,000t/a 双吗啉基乙基醚项目
|
16,900.00 | |
| 3 | 研发大楼建设项目 | 3,750.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 15,200.00 | |
| 5 | |||
| 投资金额总计 | 67,100.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 叶汀 | 3,250.94 | 49.26 |
| 2 | 吕安春 | 708.46 | 10.73 |
| 3 | 璟丰投资 | 588.10 | 8.91 |
| 4 | 鲁国富 | 457.06 | 6.93 |
| 5 | 吕银彪 | 365.67 | 5.54 |
| 6 | 璟泰投资 | 298.49 | 4.52 |
| 7 | 何美雅 | 257.10 | 3.90 |
| 8 | 沈华伟 | 228.54 | 3.46 |
| 9 | 来伟池 | 182.83 | 2.77 |
| 10 | 张尧兰 | 142.83 | 2.16 |
| 合计 | 6,480.02 | 98.18 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 巴斯夫 |
巴斯夫是一家德国的化工企业，也是世界最大的化工厂之一。根据《化学与
工程新闻》发布的 2021 年全球化工企业 50 强名单，巴斯夫以 2020 年 674.91 亿
美元的化学品销售额排名全球化工企业第一名。巴斯夫在哌嗪衍生物领域的主要
产品为无水哌嗪。
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| 2 | 巨晶化工 |
新乡市巨晶化工有限责任公司成立于 1997 年 4 月 10 日，注册资本 1,000 万
元，经营范围为无水哌嗪、羟乙基乙二胺、丙腈、三乙撑二胺、2-甲基吡嗪、2
－氰基吡嗪、羟乙基哌嗪、甲基哌嗪、乙基哌嗪、乙基乙二胺、其他化工产品（不
含易燃易爆危险品剧毒品）制造（以上凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）。
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| 3 | 国邦医药（605507.SH ） |
国邦医药集团股份有限公司成立于 1996 年 3 月 29 日，注册资本为 47,500
万元。国邦医药的全资子公司山东国邦药业有限公司主要负责哌嗪衍生物的研
发、生产及销售，其经营范围包括生产、销售 60%油分氢化钠 1000t/a、N,N-二
甲基哌嗪 1000t/a、N-甲基哌嗪 2000t/a、N-乙基哌嗪 1000t/a 等。
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| 4 | 中欣氟材（002915.SZ ） |
浙江中欣氟材股份有限公司成立于 2000 年 8 月 29 日，注册资本 11,200 万
元。公司是一家专注从事精细化学品研发、生产、销售的高新技术企业，主要产
品包括 2,3,4,5-四氟苯甲酰氯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮、N-甲基哌嗪及 2,3,5,6-四氟
苯系列产品、BMMI 等。
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| 5 | 赢创特种化学（南京）有限公司 |
赢创特种化学（南京）有限公司成立于 2006 年 10 月 26 日，注册资本
8,306.7445 万美元，经营范围为生产、加工三乙烯二胺、N,N 二甲基-1，3-丙二
胺、N,N-二甲基环己胺、β-二甲氨基丙腈等类聚氨酯助剂产品、环氧固化剂、聚
酰胺和特种胺、副产品 21%氨水和 98%的酒精。
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| 6 | 河北合汇高新材料有限公司 |
河北合汇高新材料有限公司成立于 2011 年 4 月 13 日，注册资本为 4,000 万
元。经营范围为三乙烯二胺、无水哌嗪、氨水（10-17%）、羧甲基纤维素生产销
售（以上范围凭许可证核定的范围在有效期内经营）；聚氨酯助剂、纤维素销售
（以上危险化学品除外）；货物进出口、技术进出口。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 东进公司 |
| 2 |
京新药业等受同一实际控制人控制的公司
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| 3 |
华峰化学等受同一实际控制人控制的公司
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| 4 |
TAIWAN HOPAX CHEMICALS MFG. CO., LTD.
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| 5 |
益康生等受同一实际控制人控制的公司
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| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 诺力昂 |
| 2 | 陶氏 |
| 3 |
扬子石化-巴斯夫有限责任公司
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| 4 |
宁波市燎华化工有限公司
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| 5 |
绍兴市上虞区天然气有限公司
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| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 414,376,180.47 | 414,014,533.82 | 373,359,095.32 | 334,916,767.01 |
| 净资产(元) | 281,892,727.36 | 272,406,197.11 | 246,209,968.53 | 211,469,908.56 |
| 少数股东权益(元) | ||||
| 营业收入(元) | 209,031,247.24 | 373,623,843.11 | 311,054,400.42 | 302,201,833.23 |
| 净利润(元) | 42,043,756.85 | 51,276,228.58 | 59,820,059.97 | 61,742,527.47 |
| 资本公积(元) | 97,741,994.82 | 97,741,994.82 | 97,741,994.82 | 97,741,994.82 |
| 未分配利润(元) | 97,926,048.24 | 88,882,291.39 | 68,603,340.31 | 41,143,239.32 |
| 基本每股收益(元) | 0.64 | 0.78 | 0.91 | 0.94 |
| 稀释每股收益(元) | 0.64 | 0.78 | 0.91 | 0.94 |
| 每股现金流(元) | -0.06 | 0.47 | -0.03 | 0.60 |
| 净资产收益率(%) | 14.60 | 20.10 | 9.86 | 26.63 |
