上海建科集团股份有限公司始终践行“以最新的建筑科学成果为上海和全国城乡建设服务”的使命，以科技创新为先导，以专业技术服务为主业，服务涵盖工程项目和城市建设运营管理全过程，形成了工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等多个主营业务板块。| 股票代码 | 603153 |
| 股票简称 | 上海建科 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 11.47 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 49,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,500,000 |
| 总发行数量(股) | 55,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04892108 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.31 |
| 保荐人(主承销商) |
申万宏源 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2021-07-09 |
| 预先披露更新日期 | 2021-12-28 |
| 上会通过日期 | 2022-11-17 |
| 获准发行日期 | 2023-02-15 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-02-21 |
| 网上路演日期 | 2023-02-28 |
| 网上发行日期 | 2023-03-01 |
| 中签号公布日期 | 2023-03-03 |
| 上市日期 | 2023-03-13 |
| 公司名称 | 上海建科集团股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Research Institute of Building Sciences Group Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2002年5月29日 | 注册资本(人民币万元) | 35,486.11 |
| 法人代表 | 王吉杰 | 证监会行业分类 | M74 专业技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 9,759（截至2022年6月30日） | 总经理 | 朱雷 |
| 董事会秘书 | 沈新根 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市徐汇区宛平南路 75 号 | 办公地址 | 上海市徐汇区宛平南路 75 号 |
| 邮编 | 200032 | 电话 | 021-64390809 |
| 传真 | 021-64381246 | 公司网址 | http://www.sribs.com |
| 电子邮件 | ir@sribs.com | 保荐代表人 |
刘建清、王佳伟
刘涛、朱玉峰
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| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 曹小勤、义国兵 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 林琳、陈杰 |
| 资产评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 孙业林、张静静 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司成立于 2002 年，改制前身系上海市建筑科学研究院，其历史可追溯至 1958 年。以科技创新为先导，以专业技术服务为主业，服务涵盖工程项目和城市建设运营管理全过程，形成了工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等多个主营业务板块。
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| 主营业务 |
工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 核心业务能力提升项目 | 45,545.00 | |
| 2 | 企业科创中心和信息化能力建设项目 | 25,597.00 | |
| 3 | 数智科技产业能力提升项目 | 19,448.00 | |
| 投资金额总计 | 90,590.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 上海国盛集团（SS） | 11,520.00 | 32.46 |
| 2 | 上海上实（SS） | 8,000.00 | 22.54 |
| 3 | 国新上海（SS） | 3,200.00 | 9.02 |
| 4 | 城投控股（SS） | 3,200.00 | 9.02 |
| 5 | 宝业集团 | 3,200.00 | 9.02 |
| 6 | 北京信润恒 | 1,600.00 | 4.51 |
| 7 | 上海市财政局（SS） | 1,280.00 | 3.61 |
| 8 | 上海见慧 | 871.73 | 2.46 |
| 9 | 上海见鑫 | 654.13 | 1.84 |
| 10 | 上海见盛 | 533.54 | 1.50 |
| 合计 | 34,059.40 | 95.98 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
中国建筑科学研究院有限公司
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隶属于国务院国有资产监督管理委员会，是全国建筑行业最大的综合性研究和开发机构，致力于解决我国工程建设中的关键技术问题。承担国家建筑工程、空调设备、太阳能热水器、电梯、化学建材、建筑节能的质量监督检验和测试任务。
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| 2 |
北京建筑材料检验研究总院有限公司
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隶属于北京金隅股份有限公司，是在整合北京市建筑材料质量监督检验站、北京市建筑五金水暖产品质量监督检验站、北京市木材家具质量监督检验站、北京市水泥质量监督检验站等机构的基础上组建而成的。
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| 3 |
必维国际检验集团
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成立于 1828 年，是全球知名的国际检验、认证集团，其服务领域集中在质量、健康、安全和环境管理以及社会责任评估领域。
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| 4 |
中国建材检验认证集团股份有限公司
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总部设在北京，2016 年在上海证券交易所上市。服务领域涵盖建筑材料、建设工程的质量、安全、环保、绿色、节能等。
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| 5 |
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
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从事工程技术服务以及新型建筑材料生产销售的上市公司，其中，工程技术服务包括工程检测、工程专业施工（保温、防水、加固）、工程设计以及工程监理等技术服务。
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| 6 |
华测检测认证集团股份有限公司
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集检验检测、校准、检验、认证及技术服务为一体的综合性第三方机构，成立于 2003 年，总部位于深圳，2009 年在深圳证券交易所上市。
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| 7 |
苏州电器科学研究院股份有限公司
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主要从事发电设备、输变电设备、机电设备、高低压电器元件、高低压成套配电装置、日用电器元件、机床电器、船用电器、核用电器、矿用电器、避雷器、电容器、变压器、互感器、绝缘子、电抗器、高原电器等领域的认证、检测和校准服务，2011 年在深圳证券交易所上市。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 上海久事（集团）有限公司 |
| 2 | 上海地产（集团）有限公司 |
| 3 | 上海建工集团股份有限公司 |
| 4 | 上海浦东发展（集团）有限公司 |
| 5 | 上海城投（集团）有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
上海通创劳动保障咨询服务有限公司
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| 2 | 上海建研科贸有限公司 |
| 3 | 昆山新创力轻合金制品有限公司 |
| 4 |
象山创亿金属制品有限公司
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| 5 | 江苏永茂普隆汽车配件制造有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 3,493,133,557.27 | 3,739,377,252.92 | 3,255,871,113.12 | 3,000,272,544.68 |
| 净资产(元) | 2,594,578,646.52 | 2,580,987,015.02 | 2,217,027,479.82 | 1,971,314,880.91 |
| 少数股东权益(元) | 199,238,825.31 | 224,619,518.33 | 68,642,576.05 | 207,654,277.06 |
| 营业收入(元) | 1,318,902,807.42 | 3,435,229,226.20 | 2,774,504,055.71 | 2,548,459,493.08 |
| 净利润(元) | 45,251,096.61 | 303,977,059.90 | 254,035,342.76 | 249,036,253.61 |
| 资本公积(元) | 1,076,182,249.25 | 1,076,182,249.25 | 1,076,182,249.25 | 558,635,303.05 |
| 未分配利润(元) | 935,594,633.99 | 896,974,273.16 | 699,341,457.07 | 992,534,250.58 |
| 基本每股收益(元) | 0.11 | 0.79 | 0.73 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.11 | 0.79 | 0.73 | - |
| 每股现金流(元) | -1.45 | 0.45 | 0.73 | 1.66 |
| 净资产收益率(%) | 1.63 | 12.42 | 12.75 | 10.62 |
