| 股票代码 | 300551 |
| 股票简称 | 古鳌科技 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 12.48 |
| 发行市盈率 | 22.88 |
| 网上发行股数(股) | 18,360,000 |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(股) | 1836.00万 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 国海证券 |
| 预先披露日期 | 2014-06-27 |
| 预先披露更新日期 | 2015-07-03 |
| 上会通过日期 | 2016-4-29 |
| 获准发行日期 | 2016-9-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-9-26 |
| 网上路演日期 | 2016-9-27 |
| 网上发行日期 | 2016-9-28 |
| 中签号公布日期 | 2016-9-30 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 上海古鳌电子科技股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Guao Electronic Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1996年7月8日 | 注册资本(人民币) | 5,500 万元 |
| 法人代表 | 陈崇军 | 证监会行业分类 | 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 744(2016年6月30日统计) | 总经理 | 陈崇军 |
| 董事会秘书 | 陈宏杰 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号 | 办公地址 | 上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号 |
| 邮编 | 200333 | 电话 | 021-22252503 |
| 传真 | 021-22252662 | 公司网址 | http://www.gooao.cn |
| 电子邮件 | ir@gooao.cn | 保荐代表人 | 沈红帆、马涛 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所 | 经办会计师 | 王一芳、张宇 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 张兰田、林琳 |
| 资产评估机构 | - | 经办评估人员 | - |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 上海古鳌电子科技股份有限公司是从事金融设备的研发、生产、销售与服务为一体的综合性高新技术企业，是我国金融设备产品的专业服务商。已通过ISO9001：2000国际质量体系认证、国家强制性产品CCC认证、欧盟电子类产品CE认证并被授予“上海市高新技术企业”、“省级企业技术中心和工程技术研究中心”。 | ||
| 主营业务 | 金融电子机具、人民币鉴别仪、伪钞鉴别仪的设计、生产、销售和售后服务‚电子监控设备(以上均不含涉及前置许可的项目)、安防电子机械设备的生产和销售‚软件开发‚通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)、五金交电、办公用品、税控机的销售和售后服务‚电子电器的销售‚自有设备租赁‚从事电子科技领域内的技术咨询和技术服务‚从事货物及技术的进出口业务‚接受金融机构委托从事金融业务流程外包。 【依法须经批准的项目‚经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 技术中心提升项目 | 3866 | |
| 2 | 服务网络体系建设项目 | 5000 | |
| 3 | 智能化现金处理设备生产项目 | 19212 | |
| 投资金额总计 | 28078.00 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总计 | - | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈崇军 | 28555000 | 51.9182 |
| 2 | 深圳市华信睿诚创业投资中心(有限合伙) | 2500000 | 4.5455 |
| 3 | 深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2500000 | 4.5455 |
| 4 | 沈阳晨讯希姆通科技有限公司 | 2500000 | 4.5455 |
| 5 | 上海力鼎投资管理有限公司 | 2160000 | 3.9273 |
| 6 | 温州海汇商融创业投资中心(有限合伙) | 2000000 | 3.6364 |
| 7 | 李霖君 | 1875004 | 3.4091 |
| 8 | 上海力鼎明阳创业投资管理中心(有限合伙) | 1840000 | 3.3455 |
| 9 | 上海鼎锋久成股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1562512 | 2.8409 |
| 10 | 陈崇华 | 1085000 | 1.9727 |
| 合计 | 46577516 | 84.6866 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 点验钞机：康艺电子、中钞信达、聚龙股份等 | |
| 2 | 纸币清分机(小型)：日本光荣、聚龙股份、中钞信达等 | |
| 3 | 扎把机：浙江人杰机械电子、浙江光辉电子、聚龙股份、广东百佳百特实业等 | |
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| 10 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国邮政集团 |
| 2 | 工商银行 |
| 3 | 农业银行 |
| 4 | 上海层峰金融设备有限公司 |
| 5 | BATEMAT S.A.CL PUJADES 60 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 威海华菱光电股份有限公司 |
| 2 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 |
| 3 | 常州创伟电机电器有限公司 |
| 4 | 惠普贸易(上海)有限公司 |
| 5 | 昆山少卿电子有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 4.4159 | 4.7280 | 4.0680 | 3.4631 |
| 净资产(亿元) | 2.8728 | 2.7269 | 2.2199 | 1.6610 |
| 少数股东权益(万元) | -0.88 | -0.58 | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.1238 | 2.5778 | 3.2740 | 2.4410 |
| 净利润(亿元) | 0.15 | 0.51 | 0.56 | 0.41 |
| 资本公积(万元) | 4448.42 | 4448.42 | 4448.42 | 4448.42 |
| 未分配利润(亿元) | 1.71 | 1.56 | 1.10 | 0.58 |
| 基本每股收益(元) | 0.27 | 0.92 | 1.02 | 0.75 |
| 稀释每股收益(元) | 0.27 | 0.92 | 1.02 | 0.75 |
| 每股现金流(元) | -1.88 | 0.38 | 1.21 | 1.18 |
| 净资产收益率(%) | 5.21 | 20.50 | 28.80 | 25.11 |
上海古鳌电子科技股份有限公司是从事金融设备的研发、生产、销售与服务为一体的综合性高新技术企业，是我国金融设备产品的专业服务商。