泛微成立于2001年，总部设立于上海，专注于协同管理软件领域！泛微是"国家规划布局内重点软件企业"，是协同管理软件领域唯一一家国家重点软件企业。2013年泛微作为协同管理领域的领导企业入选福布斯中国潜力非上市公司100强，并以近3年高增长优势位居第10名席位。| 股票代码 | 603039 |
| 股票简称 | 泛微网络 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 14.90 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 16,670,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 16,670,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0149 |
| 募集资金总额(万元) | 24,838.30 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2014-12-05 |
| 预先披露更新日期 | 2016-10-14 |
| 上会通过日期 | 2016-12-2 |
| 获准发行日期 | 2016-12-9 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-12-29 |
| 网上路演日期 | 2016-12-30 |
| 网上发行日期 | 2017-1-3 |
| 中签号公布日期 | 2017-1-5 |
| 上市日期 | 2017-1-13 |
| 公司名称 | 上海泛微网络科技股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Weaver Network Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2001-3-14 | 注册资本(人民币元) | 5,000万 |
| 法人代表 | 韦利东 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 846(2016年6月30日统计) | 总经理 | 韦利东 |
| 董事会秘书 | 金戈 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 上海市奉贤区奉浦大道111号1001室 | 办公地址 | 上海市浦东新区耀华支路39弄9号 |
| 邮编 | 200126 | 电话 | 021-68869298转8072 |
| 传真 | 021-50942278 | 公司网址 | http://www.weaver.com.cn |
| 电子邮件 | weaver@weaver.com.cn | 保荐代表人 | 臧黎明、郑瑜 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 马静、顾洪涛、周立新 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 张立灏、张昕 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 庄关珍、夏剑英 |
| 发行费用概算(万元) | 3,876 | 其中信息披露费用(万元) | 350 |
| 公司简介 | 上海泛微网络科技有限公司成立于2001年3月14日。经2011年6月30日泛微有限股东会和2011年7月18日泛微股份创立大会暨第一次股东大会通过，泛微有限以截至2011年5月31日经审计的净资产 47,329,759.69元折为 30,000,000股，其余部分计入资本公积，整体变更设立为股份有限公司。 | ||
| 主营业务 | 计算机领域内技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、计算机网络工程、计算机软件开发、商务信息咨询、电子产品、通讯设备(不含卫星广播电视地面接收设施)批发、零售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 泛微营销服务网络建设项目 | 2890.58 | |
| 2 | 泛微小微企业协同办公云服务项目 | 9974.38 | |
| 3 | 泛微协同管理软件系列研发升级项目 | 24012.23 | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 投资金额总计 | 36877.19 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 韦利东 | 22920000 | 45.84 |
| 2 | 韦锦坤 | 16790000 | 33.58 |
| 3 | 华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙) | 4095000 | 8.19 |
| 4 | 上海锐合创业投资中心(有限合伙) | 2500000 | 5.00 |
| 5 | 南京苏和创业投资中心(有限合伙) | 1500000 | 3.00 |
| 6 | 上海亘元创业投资有限公司 | 1250000 | 2.50 |
| 7 | 华软创业投资宜兴合伙企业(有限合伙) | 945000 | 1.89 |
| 合计 | 50000000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 北京致远协创软件有限公司 | 成立于2002年，是一家专业的协同管理软件供应商。（股票代码：600588） |
| 2 | 北京金和软件股份有限公司 | 金和软件是深圳证券交易所三板上市公司（股票代码：430024）。2013年，金和软件实现营业收入7,247万元，净利润236.07万元。 |
| 3 | 北京慧点科技股份有限公司 | 主要产品包括：集团管控平台及办公产品、综合管理体系、知识管理系统、项目管理系统、人力资源子系统、合同管理系统等。 |
| 4 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 成立于2001年，是一家专业的知识协作门户平台提供商。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 新疆维吾尔自治区公安厅 |
| 2 | 吉林亚泰（集团）股份有限公司 |
| 3 | 上海医药集团股份有限公司 |
| 4 | 中国电信股份有限公司温州分公司 |
| 5 | 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 北京赛迪信息工程设计有限公司 |
| 2 | 吉林市赢科信息技术有限责任公司 |
| 3 | 大连港隆科技有限公司 |
| 4 | 江西金格科技股份有限公司 |
| 5 | 上海电信住宅宽频网络有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 6.6719 | 6.1368 | 5.8177 | 4.1174 |
| 净资产(亿元) | 2.9822 | 2.8291 | 2.5975 | 1.7935 |
| 少数股东权益(万元) | 3102.60 | 3180.31 | 3001.05 | - |
| 营业收入(亿元) | 2.9312 | 1.8854 | 3.1692 | 2.5476 |
| 净利润(亿元) | 0.36 | 0.21 | 0.50 | 0.43 |
| 资本公积(万元) | - | - | - | - |
| 未分配利润(亿元) | 1.98 | 1.82 | 1.61 | 1.16 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | 0.57 | 2.03 | 1.78 |
| 净资产收益率(%) | 15.07 | 10.15 | 24.64 | 27.29 |
