山东亚华电子股份有限公司主营业务为医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售。医院智能通讯交互系统是指应用音视频通讯、电力线载波通讯、物联网、5G 等信息技术提升医生、护士、患者之间的沟通体验，显著提高智慧医院信息交互及服务管理水平的软硬件一体化综合解决方案。| 股票代码 | 301337 |
| 股票简称 | 亚华电子 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 32.60 |
| 发行市盈率 | 52.45 |
| 网上发行股数(股) | 12,634,000 |
| 网下配售数量(股) | 13,416,000 |
| 总发行数量(股) | 26,050,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.025016 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.49 |
| 保荐人(主承销商) | 东吴证券 |
| 预先披露日期 | 2021-06-25 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-06-24 |
| 提交注册日期 | 2022-09-09 |
| 同意注册日期 | 2023-03-08 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-04-27 |
| 网上路演日期 | 2023-05-11 |
| 网上发行日期 | 2023-05-12 |
| 中签号公布日期 | 2023-05-16 |
| 上市日期 | 2023-05-26 |
| 公司名称 | 山东亚华电子股份有限公司 | 英文名称 | Yarward Electronics (Shandong) Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1998年12月3日（股份公司设立2016年2月24日） | 注册资本(人民币万元) | 7,815.00 |
| 法人代表 | 耿玉泉 | 证监会行业分类 |
I65 软件和信息技术服务业
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| 雇员总数(人) | 486（截至2021年6月30日） | 总经理 | 耿斌 |
| 董事会秘书 | 孙婵娟 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山东省淄博市高新区青龙山路9509号 | 办公地址 | 山东省淄博市高新区青龙山路9509号 |
| 邮编 | 255000 | 电话 | 0533-3580577 |
| 传真 | 0533-3585698 | 公司网址 | www.yarward.com |
| 电子邮件 | ir@yarward.com | 保荐代表人 | 曹飞、庞家兴 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 汪玉寿、倪士明、童波 |
| 律师事务所 | 北京德和衡律师事务所 | 经办律师 | 房立棠、张淼晶、张明波 |
| 资产评估机构 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 薛秀荣、管基强 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是国内知名的医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提供商，主营业务为医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售。医院智能通讯交互系统是指应用音视频通讯、电力线载波通讯、物联网、5G 等信息技术提升医生、护士、患者之间的沟通体验，显著提高智慧医院信息交互及服务管理水平的软硬件一体化综合解决方案。
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| 主营业务 | 医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 智慧医疗信息平台升级及产业化项目 | 15,282.30 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 7,867.29 | |
| 3 | 营销网络建设项目 | 4,735.07 | |
| 4 | 补充流动资金 | 4,000.00 | |
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| 投资金额总计 | 31,884.66 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中亚华信 | 48,240,000 | 61.73 |
| 2 | 耿玉泉 | 8,609,500 | 11.02 |
| 3 | 孙成立 | 5,438,000 | 6.96 |
| 4 | 耿斌 | 1,705,000 | 2.18 |
| 5 | 江苏人才四期 | 1,600,000 | 2.05 |
| 6 | 周磊 | 980,100 | 1.25 |
| 7 | 陈磊 | 798,150 | 1.02 |
| 8 | 太付咨询 | 790,000 | 1.01 |
| 9 | 赵永章 | 702,350 | 0.90 |
| 10 | 张连科 | 658,700 | 0.84 |
| 合计 | 68,406,150 | 91.69 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 来邦科技 |
立于 2011 年，并于 2016 年挂牌新三板，股票代码 836888.OC，主要从事以音视
频技术为核心的信息交互系统产品的研发、生产、销售和服务业务。
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| 2 | 荣科科技 |
成立于 2005 年，并于 2012 年登陆创业板，上市代码 300290.SZ，主要业务为智慧
医疗、健康数据和智维云两个板块。
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| 3 | 思创医惠 |
成立于 2003 年，并于 2010 年登陆创业板，上市代码 300078.SZ，是国内领先的智
慧医疗和商业智能整体解决方案供应商。
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| 4 | 南格科技 |
成立于 2008 年，并于 2016 年挂牌新三板，股票代码 837923.OC，后于 2018 年摘
牌。公司主营业务是医疗信息化产品的研发、设计、销售和技术服务。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
四川港通医疗设备集团股份有限公司
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| 2 | 万桥信息技术有限公司 |
| 3 |
青岛海信医疗设备股份有限公司
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| 4 | 中建八局第二建设有限公司 |
| 5 |
珠海和佳医疗设备股份有限公司
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| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 山东拙实建筑工程有限公司 |
| 2 | 天津盛杰装饰工程有限公司 |
| 3 | 河南天工建设集团有限公司 |
| 4 | 天津中净能源工程股份有限公司 |
| 5 | 成都金丝路科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(万元) | 33,662.81 | 34,230.74 | 24,674.79 | 19,707.41 |
| 净资产(万元) | 23,131.83 | 22,541.94 | 15,051.99 | 12,083.45 |
| 少数股东权益(万元) | ||||
| 营业收入(万元) | 11,141.04 | 23,410.10 | 16,456.65 | 11,250.74 |
| 净利润(万元) | 2,047.74 | 5,523.35 | 4,012.84 | 1,513.46 |
| 资本公积(万元) | 6,564.61 | 6,459.45 | 3,357.05 | 3,020.35 |
| 未分配利润(万元) | 7,516.54 | 7,031.81 | 3,546.70 | 1,383.98 |
| 基本每股收益(元) | 0.26 | 0.73 | 0.56 | 0.21 |
| 稀释每股收益(元) | 0.26 | 0.73 | 0.56 | 0.21 |
| 每股现金流(元) | -0.37 | 0.71 | 0.59 | 0.32 |
| 净资产收益率(%) | 8.50 | 29.10 | 27.43 | 12.81 |
