平顶山东方碳素系特种石墨材料制造企业，主要从事特种石墨材料的研发、生产和销售，主要产品包括等静压特种石墨材料、模压细结构特种石墨材料和中粗结构特种石墨材料。主要产品已广泛用于光伏、半导体、新能源电池、机械、电子、航空航天、军事工业、核工业等领域。| 股票代码 | 832175 |
| 股票简称 | 东方碳素 |
| 上市地点 | 北交所 |
| 发行价格(元/股) | 12.60 |
| 发行市盈率 | 15.48 |
| 网上发行股数(万股) | 3195.00 |
| 战略配售发行数量(万股) | 485.00 |
| 总发行数量(万股) | 3200.00 |
| 网上获配比例(%) | 8.0500 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.03 |
| 保荐人(主承销商) | 开源证券 |
| 预先披露日期 | 2022-12-26 |
| 上市委会议通过日期 | 2023-03-24 |
| 报送证监会日期 | 2023-05-23 |
| 同意注册日期 | 2023-05-31 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-06-13 |
| 网上路演日期 | 2023-06-14 |
| 网上发行日期 | 2023-06-15 |
| 发行结果公告日期 | 2023-06-21 |
| 挂牌日期 | 2023-06-30 |
| 公司名称 |
平顶山东方碳素股份有限公司
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英文名称 | Pingdingshan Oriental Carbon Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2006 年 2 月 21 日（股份公司设立2014 年 10 月 10 日） | 注册资本(人民币万元) | 8,700.00 |
| 法人代表 | 杨遂运 | 证监会行业分类 | C30 非金属矿物制品业 |
| 雇员总数(人) | 336（截止2022年6月30日） | 总经理 | 杨遂运 |
| 董事会秘书 | 裴广义 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 河南省平顶山市石龙区兴龙路 19 号 | 办公地址 | 河南省平顶山市石龙区兴龙路 19 号 |
| 邮编 | 467045 | 电话 | 0375-2526789 |
| 传真 | 0375-2535399 | 公司网址 | www.dongfangtansu.com |
| 电子邮件 | 584346151@qq.com | 保荐代表人 | 程昌森、顾旭晨 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 冯万奇、李福兴 |
| 律师事务所 | 河南明商律师事务所 | 经办律师 | 刘丽勤、姚东俊 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司系特种石墨材料制造企业，主要从事特种石墨材料的研发、生产和销售，主要产品包括等静压特种石墨材料、模压细结构特种石墨材料和中粗结构特种石墨材料。
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| 主营业务 | 从事特种石墨材料的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
年产 1.8 万吨高端特种石墨碳材项目
|
50,549.91 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
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| 投资金额总计 | 50,549.91 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 杨遂运 | 5,281.32 | 60.70 |
| 2 | 张秋民 | 450.75 | 5.18 |
| 3 | 邵镇军 | 149.51 | 1.72 |
| 4 | 张隆玉 | 122.56 | 1.41 |
| 5 | 张善夫 | 103.55 | 1.19 |
| 6 | 赖润兴 | 101.13 | 1.16 |
| 7 | 吴礼才 | 96.07 | 1.10 |
| 8 | 张朋超 | 85.77 | 0.99 |
| 9 | 卜永明 | 52.12 | 0.60 |
| 10 | 罗敦亚 | 50.00 | 0.57 |
| 合计 | 6,492.77 | 74.63 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 |
方大炭素（股票代码：600516），成立于 1999 年，是国内具有代表性的碳素制造企
业，主要从事石墨及炭素制品、铁矿粉的生产与销售，主要产品有石墨电极、高炉炭砖、
炭素新材料和炭素用原料。
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| 2 | 五星新材科技有限公司 |
五星新材科技有限公司（原宝丰县五星石墨有限公司）成立于 2007 年，是国内具有
代表性的特种石墨材料制造企业之一，其主要从事超细结构等静压高纯石墨材料和制品
的研发、生产和销售。
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| 3 | 江西宁新新材料股份有限公司 |
宁新新材（股票代码：839719），成立于 2007 年，主要从事细结构模压石墨材料及制
品的研发、生产和销售，年产能约为 1 万吨。
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| 4 | 大同新成新材料股份有限公司 |
新成新材（股票代码：430493），成立于 2007 年 8 月，是一家专注于特种石墨生产的
“高新技术企业”。公司产能约 3.4 万吨，其中：等静压产品 4,000 吨，模压产品 1 万吨，
中粗料产品 2 万吨，是目前国内同行业生产规模较大、技术水平较高的细颗粒特种石墨生
产企业。
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| 5 | 平顶山市博翔碳素有限公司 |
平顶山市博翔碳素有限公司成立于 2008 年，是国内具有代表性的特种石墨材料制造
企业之一，其主要从事高纯石墨生产、加工和销售。
|
| 6 | 东洋炭素 |
日本东洋炭素株式会社成立于 1947 年，主要从事高性能碳产品的制造、销售和相关
加工业务，是世界上最大的等静压石墨的生产企业之一，产品广泛应用于光伏、半导体、
冶金、有色金属、家用电器、模具、石油、化工等行业。东洋炭素特种石墨产品主要为等
静压特种石墨材料及制品。
|
| 7 | 德国西格里 |
德国西格里集团成立于 1992 年，是全球领先的特种石墨及复合材料制造商之一。西
格里集团拥有特种石墨及复合材料从原材料、中间体到成品部件所有阶段的加工能力，其
产品应用领域包括汽车、航空航天、太阳能和风能行业，以及半导体、LED 和锂离子电池
制造等。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 浙江华熔科技有限公司 |
| 2 | 韩国 GTS 有限公司 |
| 3 | 江苏协鑫特种材料科技有限公司 |
| 4 | 南通鑫宝石墨设备有限公司 |
| 5 | 宜兴市永旭石墨制品有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
榆林市榆神工业区华航能源有限公司
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| 2 | 济宁联辉化工材料有限公司 |
| 3 | 神木市北荣新材料有限公司 |
| 4 | 宝武碳业科技股份有限公司 |
| 5 |
葫芦岛市关东碳素有限责任公司
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| 财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 515,549,283.33 | 467,133,987.24 | 389,255,421.51 | 337,898,012.98 |
| 净资产(元) | 393,054,166.66 | 337,074,914.57 | 289,325,485.25 | 255,528,623.30 |
| 少数股东权益(元) | ||||
| 营业收入(元) | 163,171,930.12 | 324,798,210.47 | 208,660,033.75 | 182,377,356.20 |
| 净利润(元) | 54,384,604.73 | 45,191,934.31 | 31,406,118.00 | 24,386,606.86 |
| 资本公积(元) | 30,273,909.02 | 30,273,909.02 | 30,273,909.02 | 30,273,909.02 |
| 未分配利润(元) | 230,918,499.21 | 181,809,193.72 | 141,390,882.85 | 112,849,675.72 |
| 基本每股收益(元) | 0.63 | 0.52 | 0.36 | 0.28 |
| 稀释每股收益(元) | 0.63 | 0.52 | 0.36 | 0.28 |
| 每股现金流(元) | 0.76 | 0.15 | 0.26 | -0.18 |
| 净资产收益率(%) | 14.93 | 14.49 | 11.58 | 10.14 |
