南京海辰药业股份有限公司，2003年01月15日成立，经营范围包括药品生产(按许可证所列范围经营)。开发医药产品等。| 股票代码 | 300584 |
| 股票简称 | 海辰药业 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 11.11 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 2000万 |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(股) | 2000万 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(万元) | 22,220.00 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2016-11-22 |
| 预先披露更新日期 | 2015-07-03 |
| 上会通过日期 | 2016-12-2 |
| 获准发行日期 | 2016-12-9 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-12-28 |
| 网上路演日期 | 2016-12-29 |
| 网上发行日期 | 2016-12-30 |
| 中签号公布日期 | 2017-1-4 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 南京海辰药业股份有限公司 | 英文名称 | Nanjing Hicin Pharmaceutical CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2003年1月15日 | 注册资本(人民币) | 6,000万 |
| 法人代表 | 曹于平 | 证监会行业分类 | |
| 雇员总数(人) | 427(2016年6月30日统计) | 总经理 | 曹于平 |
| 董事会秘书 | 严美强 | 证券事务代表 | 严美强 |
| 注册地址 | 南京经济技术开发区恒发路1号 | 办公地址 | 南京经济技术开发区恒发路1号 |
| 邮编 | 210046 | 电话 | 025-83241873 |
| 传真 | 025-83241873 | 公司网址 | www.hicin.cn |
| 电子邮件 | irhicin@163.com | 保荐代表人 |
冒欣、黄飞 |
| 会计师事务所 |
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
经办会计师 |
夏先锋、陈笑春 |
| 律师事务所 |
江苏世纪同仁律师事务所 |
经办律师 |
许成宝、陈晓玲 |
| 资产评估机构 |
北京天健兴业资产评估有限公司 |
经办评估人员 |
纪学春、陈小娟 |
| 发行费用概算(万元) | 2,374.30 | 其中信息披露费用(万元) | 350.00 |
| 公司简介 | 本公司系由南京海辰药业有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2013年6月5日经南京市工商行政管理局经济技术开发区分局核准完成相关工商变更登记手续，股本总额为6,000万元，每股面值1元，股份总数为6,000万股。：开发医药产品；开发、生产植物提取物；销售自产产品；药品及原料的进出口贸易（涉及国家有关规定的，按规定执行）。 | ||
| 主营业务 | 从事化学药品的研发、生产和销售，主要产品包括：抗生素类、利尿剂类、消化类、免疫调节类、抗病毒类、心脑血管类等药物。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 海辰药业三期产能扩建项目 | 9800 | |
| 2 | 镇江德瑞原料药技术改造项目 | 10800 | |
| 3 | 新品药物研发总部项目 | 12000 | |
| 4 | 营销渠道网络建设项目 | 3000 | |
| 5 | - | - | |
| 投资金额总计 | 35600.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 曹于平 | 3,295.9304 | 54.93 |
| 2 | 姜晓群 | 798.2609 | 13.30 |
| 3 | 柳晓泉 | 532.1739 | 8.87 |
| 4 | 蒋金元 | 266.087 | 4.43 |
| 5 | 姚晓敏 | 266.087 | 4.43 |
| 6 | 江苏高投创新价值 | 195.00 | 3.25 |
| 7 | 江苏高投创新科技 | 195.00 | 3.25 |
| 8 | 南京红土 | 116.4608 | 1.94 |
| 9 | 李铁民 | 40.00 | 0.67 |
| 10 | 陈来富 | 40.00 | 0.67 |
| 合计 | 5,745.00 | 95.75 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
哈药集团制药总厂 |
该公司主要生产青霉素类、头孢菌素类、大环内酯类抗生素及心脑血管类原料药、中间体及制剂品种。 |
| 2 |
上海新亚药业有限公司 |
该公司主要经营抗生素原料药及制剂等产品。根据南方所在重点城市公立医院统计数据，2015年该 |
| 3 |
浙江永宁药业股份有限公司 |
该公司主要产品包括化学医药中间体、化学原料药、化学药品制剂、中成 |
| 4 |
山东罗欣药业集团股份有限公司 |
该公司主要经营粉针剂、冻干粉针剂、水针剂、固体制剂、化学原料药、头孢菌素类原料药、 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 国药控股股份有限公司 |
| 2 | 华东医药股份有限公司 |
| 3 | 重庆昕晟医药有限公司 |
| 4 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 |
| 5 | 河南省越人医药有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江永宁药业股份有限公司 |
| 2 | 太阳石（唐山）药业有限公司 |
| 3 | 合肥伊博尼思化学技术有限公司 |
| 4 | 浙江海正药业股份有限公司 |
| 5 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 3.4062 | 3.3141 | 3.2263 | 2.9378 |
| 净资产(亿元) | 2.6207 | 2.5208 | 2.3508 | 2.0015 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.9421 | 1.2066 | 2.2099 | 1.9766 |
| 净利润(亿元) | 0.31 | 0.21 | 0.40 | 0.34 |
| 资本公积(万元) | 7264.68 | 7264.68 | 7264.68 | 7264.68 |
| 未分配利润(亿元) | 1.18 | 1.08 | 0.91 | 0.61 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | 0.08 | 0.90 | 0.40 |
| 净资产收益率(%) | - | 8.70 | 18.53 | 18.69 |
