公司由宁波海天精工机械有限公司整体变更设立而成的股份有限公司，目前拥有员工近2000人，拥有20多万平方米的现代化恒温厂房，形成以大港精工、堰山精工、大连精工为主体的三大生产集群。主导产包括龙门镗铣、卧式加工中心、数控车削中心、大型卧式镗铣床、数控床等5大系列、200多个品种。| 股票代码 | 601882 |
| 股票简称 | 海天精工 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 1.50 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 15,660,000 |
| 网下配售数量(股) | 36,540,000 |
| 总发行数量(股) | 52,200,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2014-5-4 |
| 预先披露更新日期 | 2015-12-17 |
| 上会通过日期 | 2016-1-20 |
| 获准发行日期 | 2016-10-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-10-17 |
| 网上路演日期 | 2016-10-24 |
| 网上发行日期 | 2016-10-25 |
| 中签号公布日期 | 2016-10-26 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 宁波海天精工股份有限公司 | 英文名称 | Ningbo Haitian Precision Machinery Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1999-9-15 | 注册资本(人民币元) | 469,800,000 |
| 法人代表 | 张静章 | 证监会行业分类 | 普通机械制造业 |
| 雇员总数(人) | 1463( 2015年6月30日统计) | 总经理 | 王焕卫 |
| 董事会秘书 | 陈云 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 宁波市北仑区黄山西路 235 号 | 办公地址 | 宁波市北仑区黄山西路 235 号 |
| 邮编 | 315800 | 电话 | 0574-86188839 |
| 传真 | 0574-86182747 | 公司网址 | http://www.hision.com.cn/ |
| 电子邮件 | jgzq@mail.haitian.com | 保荐代表人 | 董文、刘洋 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 罗国芳、孙华、姚洁 |
| 律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 经办律师 | 白维、章志强 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 徐晓钧、柴铭闽 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 公司坚持独立自主的品牌路线，以“铸造精品机床，振兴民族工业”为己任，通过技术引进、吸收、不断创新，不断发展。目前已形成以大港精工、堰山精工、大连精工为主体的三大生产集群；主导产包括龙门镗铣、卧式加工中心、数控车削中心、大型卧式镗铣床、数控床等5大系列、200多个品种，迅速跻身中国数控机床前列。产品广泛服务在汽车、机车、船舶、机械、电力、模具、柴油机等行业。公司依托海天集团的先进生产管理理念，全面推行交钥匙工程和完善的售前、中、后服务，使客户获取至为优异的产品效能，缔造如您所愿的产业价值。 | ||
| 主营业务 | 宁波海天，以铸造精品、振兴工业为己任，审时度势，成立了宁波海天精工股份有限公司，依托海天集团强大的资源优势，以市场需求为导向，引进技术和自主创新并举，实现了跨越式的大发展。如今，海天精工产品已形成卧式加工中心、龙门镗铣加工中心、数控车及车削中心、数控落地镗铣床五大系列，百余个品种，公司拥有当今世界一流的生产环境和加工条件：已建成18万平方米现代化恒温厂房、拥有多台进口大型导轨磨、大型龙门五面体加工中心、精密座标镗床、数控精密外圆及内圆磨床、激光切割机、导轨淬火机等一系列先进生产设备。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 宁波海天精工工程研究中心项目 | 3020 | |
| 2 | 大连海天国华年产350台数控机床项目 | 50230 | |
| 3 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 20000 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 投资金额总计 | 73250 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总计 | - | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 宁波海天股份有限公司 | 201986000 | 42.99 |
| 2 | 安信亚洲(香港)有限公司 | 194074000 | 41.31 |
| 3 | 宁波市北仑海天天富投资有限公司 | 25300000 | 5.39 |
| 4 | 王焕卫 | 13800000 | 2.94 |
| 5 | 宁波金瀚股权投资合伙企业(有限合伙) | 9800000 | 2.09 |
| 6 | 陈云 | 4600000 | 0.98 |
| 7 | 赵万勇 | 4600000 | 0.98 |
| 8 | 童永红 | 4140000 | 0.88 |
| 9 | 俞鸿刚 | 3220000 | 0.69 |
| 10 | 刘西恒 | 2300000 | 0.49 |
| 合计 | 463820000 | 98.74 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 沈阳机床 | 全球规模最大的金属切削机床供应商 |
| 2 | 法因数控 | 专注于钢结构系列数控成套加工设备，产品主要用于型钢、板材、线材的数控加工 |
| 3 | 日发精机 | 全国普及型数控机床前五强 |
| 4 | 秦川机床 | 我国齿轮磨床的龙头企业，是国家唯一定点生产磨齿机的企业 |
| 5 | 青海华鼎 | 专注于数控重型车床业务 |
| 6 | 昆明机床 | 专注于大型数控落地镗铣床 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 塑机集团 |
| 2 | 江苏科耐德机电设备有限公司 |
| 3 |
上海玉兆精密机械有限公司
|
| 4 | 金华市机械设备成套公司 |
| 5 | 宁波景升机械设备有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 发那科 |
| 2 | 大连大橡机械制造有限责任公司 |
| 3 | 大连大森数控技术发展中心有限公司 |
| 4 |
施耐博格（上海）传动技术有限公司
|
| 5 | 芜湖久弘重工股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2015年6月 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 19.1960 | 18.2480 | 19.3141 | 20.7774 |
| 净资产(亿元) | 9.9511 | 9.7457 | 9.4402 | 9.4340 |
| 少数股东权益(万元) | 166.25 | 123.77 | 46.19 | 60.99 |
| 营业收入(亿元) | 5.1735 | 9.9139 | 5.2213 | 10.1394 |
| 净利润(亿元) | 0.39 | 0.59 | 0.29 | 0.82 |
| 资本公积(万元) | 27638.61 | 27638.61 | 27638.61 | 27638.61 |
| 未分配利润(亿元) | 2.17 | 1.98 | 1.74 | 1.73 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.22 |
| 净资产收益率(%) | 3.92 | 6.14 | 3.05 | 8.99 |
