明阳科技（苏州）主要从事汽车座椅调节系统核心零部件的研发、生产和销售，专业提供高性能、高强度、高精度、复杂零部件的专业化定制服务。公司拥有自润滑轴承（DU）、传力杆（LG）、粉末冶金零件（PM）和金属粉末注射成形零件（MIM）四大系列产品，目前主要应用于汽车座椅的调节系统，并可以广泛应用于工程机械、电动工具等领域。| 股票代码 | 837663 |
| 股票简称 | 明阳科技 |
| 上市地点 | 北交所 |
| 发行价格(元/股) | 11.88 |
| 发行市盈率 | 16.99 |
| 网上发行股数(万股) | 1225.50 |
| 战略配售发行数量(万股) | 258.00 |
| 总发行数量(万股) | 1290.00 |
| 网上获配比例(%) | 0.2300 |
| 募集资金总额(亿元) | 1.53 |
| 保荐人(主承销商) | 东吴证券 |
| 预先披露日期 | 2022-06-29 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-12-30 |
| 报送证监会日期 | 2023-01-13 |
| 同意注册日期 | 2023-02-07 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-02-27 |
| 网上路演日期 | 2023-02-28 |
| 网上发行日期 | 2023-03-01 |
| 发行结果公告日期 | 2023-03-07 |
| 挂牌日期 | 2023-03-15 |
| 公司名称 | 明阳科技（苏州）股份有限公司 | 英文名称 | Mingyang Technology Suzhou Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2000 年 2 月 18 日（股份公司设立2016 年 2 月 2 日） | 注册资本(人民币万元) | 3,870 |
| 法人代表 | 王明祥 | 证监会行业分类 | C36 汽车制造业 |
| 雇员总数(人) | 184（截止2021年12月31日） | 总经理 | 王明祥 |
| 董事会秘书 | 沈旸 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江苏省苏州市吴江同里镇上元街富土路 | 办公地址 | 江苏省苏州市吴江经济技术开发区乌金路 88 号 |
| 邮编 | 215216 | 电话 | 0512-63371346 |
| 传真 | 0512-63378936 | 公司网址 | http://www.mykj-sz.com |
| 电子邮件 | my@mingyang.org | 保荐代表人 | 张明、周祥 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 吕安吉、巩方森 |
| 律师事务所 | 国浩律师（苏州）事务所 | 经办律师 | 陶云峰、张梦泽 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主要从事汽车座椅调节系统核心零部件的研发、生产和销售，专业提供高性能、高强度、高精度、复杂零部件的专业化定制服务。公司拥有自润滑轴承（DU）、传力杆（LG）、粉末冶金零件（PM）和金属粉末注射成形零件（MIM）四大系列产品，目前主要应用于汽车座椅的调节系统，并可以广泛应用于工程机械、电动工具等领域。
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| 主营业务 | 从事汽车座椅调节系统核心零部件的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
年产20,500万件自润滑轴承、5,300 万件汽车零部件、24,200 万件金属零部件项目
|
20,500.00 | |
| 2 |
新功能座椅及关键部件研发中心
|
4,281.00 | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 投资金额总计 | 24,781.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王明祥 | 2,339.41 | 60.4499 |
| 2 | 沈旸 | 925.00 | 23.9018 |
| 3 | 苏州明玖 | 236.60 | 6.1137 |
| 4 |
厦门冠亚创新股权投资
合伙企业（有限合伙）
|
169.36 | 4.3762 |
| 5 | 苏州玫玖 | 103.80 | 2.6822 |
| 6 |
苏州市吴江创联股权投
资管理有限公司
|
65.19 | 1.6845 |
| 7 | 东吴证券 | 30.00 | 0.7752 |
| 8 | 顾凤媚 | 0.07 | 0.0017 |
| 9 | 郑勇 | 0.05 | 0.0013 |
| 10 | 潘虹 | 0.04 | 0.0011 |
| 合计 | 3869.52 | 99.9876 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 法国圣戈班 | 法国圣戈班在汽车座椅调节系统中，主要从事自润滑轴承业务。 |
| 2 | 德国 GGB | 德国 GGB 在汽车座椅调节系统中，主要从事自润滑轴承业务。 |
| 3 | 长盛轴承 | 长盛轴承在汽车座椅调节系统中，主要从事自润滑轴承业务。 |
| 4 | 双飞股份 | 双飞股份在汽车座椅调节系统中，主要从事自润滑轴承业务。 |
| 5 | 东睦股份 |
东睦股份在汽车座椅调节系统中，主要从事粉末冶金零件和金属粉末注射成形零件业务。
|
| 6 | 海昌新材 |
海昌新材在汽车座椅调节系统中，主要从事粉末冶金零件和金属粉末注射成形零件业务。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 华域汽车系统股份有限公司 |
| 2 | 湖北中航精机科技有限公司 |
| 3 | 上海日晗精密机械股份有限公司 |
| 4 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 |
| 5 | 佛吉亚集团 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海宝钢高强钢加工配送有限公司 |
| 2 | 山东鲁银新材料科技有限公司 |
| 3 | 吉凯恩（霸州）金属粉末有限公司 |
| 4 | 无锡市永真金属制品有限公司 |
| 5 | 无锡瑞锡冷拉型钢有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 269,444,294.18 | 255,661,540.13 | 217,422,045.92 |
| 净资产(元) | 163,047,591.10 | 144,284,951.82 | 148,648,009.79 |
| 少数股东权益(元) | |||
| 营业收入(元) | 161,502,357.94 | 130,137,327.52 | 119,052,305.81 |
| 净利润(元) | 37,852,329.74 | 35,565,732.49 | 29,279,498.69 |
| 资本公积(元) | 14,127,251.46 | 13,209,041.92 | 12,115,832.38 |
| 未分配利润(元) | 78,854,033.75 | 66,666,184.47 | 77,434,730.94 |
| 基本每股收益(元) | 0.98 | 0.92 | 0.76 |
| 稀释每股收益(元) | 0.98 | 0.92 | 0.76 |
| 每股现金流(元) | 1.32 | 1.13 | 0.92 |
| 净资产收益率(%) | 24.90 | 24.86 | 21.27 |
