绝味食品股份有限公司是一家从事休闲食品连锁经营的专业性公司。公司下辖华中、华南、华东、西南、华北等多家子公司，并建立起超过数千家家特许零售专卖店，居全国同行业之首。公司生产的"绝味"系列产品自上市以来，以其口味独特、品种多样、贴近时尚而倍受广大消费者的青睐。| 股票代码 | 603517 |
| 股票简称 | 绝味食品 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 16.09 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 15,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 35,000,000 |
| 总发行数量(股) | 50,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(万元) | 80,450.00 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2014-09-26 |
| 预先披露更新日期 | 2016-06-29 |
| 上会通过日期 | 2017-1-18 |
| 获准发行日期 | 2017-2-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-2-27 |
| 网上路演日期 | 2017-3-6 |
| 网上发行日期 | 2017-3-7 |
| 中签号公布日期 | 2017-3-9 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 绝味食品股份有限公司 | 英文名称 | Juewei Food Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2008-12-17 | 注册资本(人民币元) | 36,000.00 |
| 法人代表 | 戴文军 | 证监会行业分类 | 农副食品加工业 |
| 雇员总数(人) | 3997（截至2015年12月31日） | 总经理 | 戴文军 |
| 董事会秘书 | 彭刚毅 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608室 | 办公地址 | 长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608室 |
| 邮编 | 410016 | 电话 | 0731-89842956 |
| 传真 | 0731-89842956 | 公司网址 | http://www.juewei.cn |
| 电子邮件 | zqb@juewei.cn | 保荐代表人 | 汤金海、杨楠 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 康顺平、钟炽兵 |
| 律师事务所 | 湖南启元律师事务所 | 经办律师 | 刘中明、彭龙 |
| 资产评估机构 | - | 经办评估人员 | - |
| 发行费用概算(万元) | 6391 | 其中信息披露费用(万元) | 591 |
| 公司简介 | 湖南绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)是一家以休闲卤制食品的生产和销售以及连锁加盟体系的运营和管理为主营业务的公司。公司下辖华中、华南、华东、西南、华北、东北等25家分支机构，采取“一个市场、一个生产基地、一条配送链”的生产经营模式，并建立起全面覆盖长江流域、珠江流域、黄河流域、松花江流域的19个大型食品加工生产基地，及门店总数超过5000家的特许零售专卖网络，员工达到3000余人。公司已发展成为全国最大的休闲熟食连锁专卖网络和生产体系，成为全国鸭脖连锁领导品牌。 | ||
| 主营业务 | 食品、农副产品的生产、加工、销售、技术开发、技术服务、仓储服务、商品配送(以上限分支机构凭许可证经营);企业管理咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口‚但国家限定公司经营或禁止进出口商品技术除外;实业投资。(涉及许可审批的经营项目‚凭许可证或者审批文件方可经营)。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 贵州阿乐食品有限公司年产5,000吨酱卤食品加工建设项目 | 3675.00 | |
| 2 | 黑龙江阿滨食品有限公司年产8,000吨酱卤食品加工建设项目 | 7091.00 | |
| 3 | 河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目 | 8367.00 | |
| 4 | 湖南阿瑞食品有限公司建设年产16,500吨酱卤食品加工建设项目 | 13114.00 | |
| 5 | 绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目 | 17808.00 | |
| 6 | 江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目 | 11212.00 | |
| 7 | 西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目 | 9698.00 | |
| 8 | 湖南阿瑞食品有限公司建设研发检验中心及信息化升级建设项目 | 4002.00 | |
| 9 | 四川阿宁食品有限公司年产1,7000吨酱卤食品加工建设项目 | 12731.00 | |
| 10 | 上海阿康食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目 | 7193.00 | |
| 投资金额总计 | 94891.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 聚成投资 | 157248000 | 43.68 |
| 2 | 汇功投资 | 44280000 | 12.30 |
| 3 | 复星创业 | 28800000 | 8.00 |
| 4 | 成广投资 | 23245200 | 6.46 |
| 5 | 富博投资 | 19724400 | 5.48 |
| 6 | 周原九鼎 | 16200000 | 4.50 |
| 7 | 文景九鼎 | 10800000 | 3.00 |
| 8 | 晟果财信 | 9000000 | 2.50 |
| 9 | 唐颖 | 6336000 | 1.76 |
| 10 | 江伟强 | 5760000 | 1.60 |
| 合计 | 321393600 | 89.28 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 成立于1999年，已通过ISO9001国际质量体系认证和ISO22000食品安全管理体系认证 |
| 2 | 周黑鸭食品股份有限公司 | 该公司是一家从事鸭类、鹅类、鸭副产品等熟卤制品生产的品牌企业 |
| 3 | 上海顶誉食品有限公司 | 主要生产酱卤类肉制品、卤制豆制品；主要经营“久久丫”系列 产品 |
| 4 | 上海紫燕食品有限公司 | 该公司是一家揉和川、粤、湘菜众味，主要以百味鸡、夫妻肺片、芙蓉鸭为主要产品的熟食生产企业 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 殷大平(加盟商) |
| 2 | 陈训平(加盟商) |
| 3 | 蔡志勇(加盟商) |
| 4 | 周章礼(加盟商) |
| 5 | 窦步朋(加盟商) |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 江苏益客食品有限公司及其下属分子公司 |
| 2 | 山东省天惠食品有限公司 |
| 3 | 新希望六和股份有限公司及其下属分子公司 |
| 4 | 禹城和美食品有限公司、山东正兴食品有限公司 |
| 5 | 山东天成鑫利农业发展有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2016年9月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 19.6190 | 20.2558 | 16.1334 | 13.6229 |
| 净资产(亿元) | 14.6531 | 13.5778 | 11.8221 | 9.6059 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 32.7414 | 24.2658 | 29.2130 | 26.2973 |
| 净利润(亿元) | 3.80 | 2.73 | 3.01 | 2.36 |
| 资本公积(万元) | 7250.18 | 7250.18 | 7250.18 | 7250.18 |
| 未分配利润(亿元) | 9.70 | 8.72 | 6.97 | 4.96 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.76 | 0.84 | 0.66 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | 1.37 | 0.60 | 1.18 |
| 净资产收益率(%) | 28.91 | 21.39 | 28.41 | 27.02 |
