海程邦达供应链管理股份有限公司从事综合性现代物流服务业，主要以各类进出口贸易参与主体为服务对象，为其规划、设计并提供专精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供应链解决方案。公司业务体系随着物流链条延伸、市场需求变化及公司战略规划演变，形成了“基础分段式物流”、“一站式合同物流”、“精益供应链物流”以及“供应链贸易”四大核心业务板块。| 股票代码 | 603836 |
| 股票简称 | 海程邦达 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 16.84 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 46,179,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,131,000 |
| 总发行数量(股) | 51,310,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03026398 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.64 |
| 保荐人(主承销商) | 华林证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-03 |
| 预先披露更新日期 | 2021-01-14 |
| 上会通过日期 | 2021-03-18 |
| 获准发行日期 | 2021-04-30 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-05-07 |
| 网上路演日期 | 2021-05-14 |
| 网上发行日期 | 2021-05-17 |
| 中签号公布日期 | 2021-05-19 |
| 上市日期 | 2021-05-26 |
| 公司名称 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 英文名称 | Bondex Supply Chain Management Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2009 年 12 月 30 日（股份公司成立日期2018 年 10 月 15 日） | 注册资本(人民币万元) | 15,392.5237 |
| 法人代表 | 唐海 | 证监会行业分类 | L-72 商务服务业 |
| 雇员总数(人) | 2,084（截至2020年末） | 总经理 | 唐海 |
| 董事会秘书 | 杨大伟 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山东省青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 B 座 10 层 1008 室 | 办公地址 | 山东省青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 B 座 10 层 1008 室 |
| 邮编 | 266071 | 电话 | 0532-85759915 |
| 传真 | 0532-86072222 | 公司网址 | http://www.bondex.com.cn |
| 电子邮件 |
secretary@bondex.com.cn
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保荐代表人 | 雷晨、葛其明 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 蔡晓丽、安行 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 胡琪、王月鹏 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 冯卡、郑雷贤 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司从事综合性现代物流服务业，主要以各类进出口贸易参与主体为服务对象，为其规划、设计并提供专精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供应链解决方案。公司业务体系随着物流链条延伸、市场需求变化及公司战略规划演变，形成了“基础分段式物流”、“一站式合同物流”、“精益供应链物流”以及“供应链贸易”四大核心业务板块。
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| 主营业务 |
从事综合性现代物流服务业，主要以各类进出口贸易参与主体为服务对象，为其规划、设计并提供专精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供应链解决方案。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目 | 26,350.00 | |
| 2 | 全国物流网络拓展升级项目 | 24,576.02 | |
| 3 | 供应链信息化建设项目 | 7,711.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 27,500.00 | |
| 投资金额总计 | 86,137.02 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 唐海 | 5,425.0000 | 35.24 |
| 2 | 泛海达 | 5,363.0385 | 34.84 |
| 3 | 王希平 | 875.0000 | 5.68 |
| 4 | 恒达斯邦 | 767.0000 | 4.98 |
| 5 | 海洋新动能 | 754.2337 | 4.90 |
| 6 | 平阳贸联 | 692.6636 | 4.50 |
| 7 | 海睿邦达 | 420.0000 | 2.73 |
| 8 | 华正德 | 395.5879 | 2.57 |
| 9 | 吴叔耀 | 350.0000 | 2.27 |
| 10 | 张晓燕 | 350.0000 | 2.27 |
| 合计 | 15,392.5237 | 99.98 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
中国外运股份有限公司
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主营业务包括海运、空运、公路和铁路运输、国际快递、船务代理、仓储及配送、码头服务等基础服务，同时也可结合客户产品的物流特性，将空运、海运、供应链管理等服务进行组合，为客户提供一站式物流服务。
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| 2 |
港中旅华贸国际物流股份有限公司
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主营业务为以国际货代业务为核心的跨境综合物流业务，提供国际运输全过程服务，同时公司还提供提货、进出口货物监管仓储、物流配套普通货物仓储和派送等仓储服务。
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| 3 |
中创物流股份有限公司
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业务主要涵盖货运代理、场站服务、船舶代理、沿海运输、项目物流、大宗商品物流等领域。
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| 4 |
江苏新宁现代物流股份有限公司
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专注于保税仓储及配套物流服务，公司以电子元器件保税仓储为核心，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供第三方综合物流服务。
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| 5 |
江苏飞力达国际物流股份有限公司
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主营业务为设计并提供一体化供应链管理解决方案，由综合物流服务和基础物流服务构成。综合物流服务主要包括 VMI、DC、备品备件管理、重工、贴标以及 EDI信息交换等业务；基础物流服务主要包括货运代理、国内运输以及相关延伸增值服务。
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| 6 |
上海泓明供应链集团有限公司
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主营业务范围包括国际货运代理、物流和供应链服务、信息技术和电子商务、MRO 采购外包服务、跨境供应链金融服务、供应链卓越中心等。在半导体、平板显示、微电子机械系统、纳米技术、太阳能光伏等泛半导体产业领域具有竞争力。
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| 7 |
嘉里大通物流有限公司
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核心业务板块包括国际货运代理（空运、海运、陆运、铁路货运、报关代理等），综合物流（包括仓储及配送、库存管理、逆向物流及多元化增值服务）以及供应链解决方案（主要为时尚服饰及精品、电子科技、食品及饮料、酒类、快消品、工业级物料科技、汽车及医药行业提供专业物流方案）。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 近铁集团 |
| 2 | 京东方集团 |
| 3 | 北京康捷空国际货运代理有限公司 |
| 4 | DHL 集团 |
| 5 | 思锐集团 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 四川川航物流有限公司 |
| 2 | 中远集团 |
| 3 | 中外运集团 |
| 4 | ONE 集团 |
| 5 | CMA 集团 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 1,884,749,392.86 | 1,371,603,487.57 | 1,242,219,362.59 |
| 净资产(元) | 941,740,746.57 | 785,528,257.91 | 548,425,627.46 |
| 少数股东权益(元) | 86,797,827.11 | 65,204,259.20 | 51,701,925.76 |
| 营业收入(元) | 5,427,929,319.17 | 3,413,338,362.79 | 2,431,030,178.77 |
| 净利润(元) | 207,411,206.18 | 107,923,982.77 | 77,319,648.85 |
| 资本公积(元) | 273,899,253.31 | 273,565,871.67 | 171,774,123.67 |
| 未分配利润(元) | 419,592,150.69 | 291,595,237.36 | 189,480,693.03 |
| 基本每股收益(元) | 1.20 | 0.69 | 0.56 |
| 稀释每股收益(元) | 1.20 | 0.69 | 0.56 |
| 每股现金流(元) | 0.78 | 0.64 | 0.49 |
| 净资产收益率(%) | 22.79 | 16.20 | 16.88 |
