河北中瓷电子科技股份有限公司是专业从事电子陶瓷系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，致力于成为世界一流的电子陶瓷产品供应商，为客户提供创新、高品质、有竞争力的电子陶瓷产品。公司主要产品包括光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳等，广泛应用于光通信、无线通信、工业激光、消费电子、汽车电子等领域。
| 股票代码 | 003031 |
| 股票简称 | 中瓷电子 |
| 上市板块 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 15.27 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 24,000,500 |
| 网下配售数量(股) | 2,666,167 |
| 总发行数量(股) | 26,666,667 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0204468125 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.07 |
| 保荐人(主承销商) | 中航证券 |
| 预先披露日期 | 2019-09-20 |
| 预先披露更新日期 | 2020-05-15 |
| 上会通过日期 | 2020-11-05 |
| 获准发行日期 | 2020-12-11 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-12-14 |
| 网上路演日期 | 2020-12-21 |
| 网上发行日期 | 2020-12-22 |
| 中签号公布日期 | 2020-12-24 |
| 上市日期 | 2020-01-04 |
| 公司名称 | 河北中瓷电子科技股份有限公司 | 英文名称 | HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2009年8月6日 | 注册资本(人民币元) | 8,000 |
| 法人代表 | 王强 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码：C39） |
| 雇员总数(人) | 338（截至2020年6月末） | 总经理 | 付花亮 |
| 董事会秘书 | 董惠 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号 | 办公地址 | 石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号 |
| 邮编 | 050050 | 电话 | 0311-83933981/83933967 |
| 传真 | 0311-83933956 | 公司网址 | http://www.sinopack.com.cn |
| 电子邮件 | zcdzzqb@sinopack.cc | 保荐代表人 | 司维、赵丽丽 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 唐荣周、王鹏 |
| 律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 黄国宝、吕丹丹 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 彭洁、芦建军、张勇、马扬 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是专业从事电子陶瓷系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，致力于成为世界一流的电子陶瓷产品供应商，为客户提供创新、高品质、有竞争力的电子陶瓷产品。公司主要产品包括光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳、大功率激光器外壳、声表晶振类外壳、3D 光传感器模块外壳、5G 通信终端模块外壳、氮化铝陶瓷基板、陶瓷元件、集成式加热器等，广泛应用于光通信、无线通信、工业激光、消费电子、汽车电子等领域。 | ||
| 主营业务 | 专业从事电子陶瓷系列产品研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 消费电子陶瓷产品生产线建设项目 | 33,309.58 | |
| 2 | 电子陶瓷产品研发中心建设项目 | 4,405.19 | |
| 3 | 补充流动资金 | 8,282.61 | |
| 投资金额总计 | 45,997.38 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中国电科十三所（SS） | 52,990,763 | 66.24 |
| 2 | 中电信息 | 8,781,557 | 10.97 |
| 3 | 泉盛盈和 | 7,463,029 | 9.33 |
| 4 | 电科投资（SS） | 6,373,870 | 7.97 |
| 5 | 中电国元 | 4,390,781 | 5.49 |
| 合计 | 80,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 日本京瓷 | 日本京瓷成立于 1959 年，从事精密陶瓷零部件、半导体零部件、电子元器件等业务，目前已发展成为全球规模最大的先进陶瓷供应商，于 1972 年、1980 年分别在东京、纽约证券交易所上市。其中与公司竞争的产品包括各类陶瓷外壳、陶瓷基板等。 |
| 2 | 日本特殊陶业株式会社 | 日本 NGK/NTK 成立于 1930 年，主要从事半导体封装外壳、氧传感器、火花塞、切削工具等业务。其中与公司竞争的领域包括陶瓷外壳、陶瓷基板、电子元件用陶瓷底座、图像传感器用陶瓷底座、光学器件用陶瓷底座等。 |
| 3 | CeramTec Group | CeramTec 是德国高科技陶瓷制造商之一，专门从事陶瓷材料部件、元件和产品的开发、生产与供应，应用领域包括汽车业、电子、能源和环境技术、设备、机械以及医疗工程等。主要产品按材料分类有氧化物陶瓷、非氧化物陶瓷或复合材料陶瓷。其中与公司竞争的产品包括氧化铝陶瓷、氮化铝陶瓷等。 |
| 4 | 三环集团 | 三环集团创立于 1992 年，是国内先进技术陶瓷、电子元件主要生产商之一，以先进陶瓷技术为基础，产品覆盖光通信、电子、机械、电工、节能环保和新能源等应用领域，集材料、产品、装备研发与制造为一体，垂直一体化经营竞争力较强。 |
| 5 | 江苏省宜兴电子器件总厂有限公司 | 江苏省宜兴电子器件总厂有限公司成立于 1979 年，主要研制生产集成电路用陶瓷封装外壳，是信息产业部集成电路陶瓷封装外壳生产定点单位、陶瓷封装外壳骨干企业。该公司研制生产的外壳产品广泛应用于集成电路（单片、混合）、固体继电器、光耦器件、微波器件、霍尔器件、电源、MEMS 等产品，最终可应用于航天、航空、导弹、飞机、飞船等各类军事领域装备和各类民用电子配套产品。 |
| 6 | 福建闽航电子有限公司 | 福建闽航电子有限公司成立于 2002 年，研发和专业生产各种集成电路陶瓷封装外壳，能够生产多种规格等级的陶瓷外壳产品，先后承担了国家多项重点科技攻关项目。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 客户 A |
| 2 | 四川新易盛通信技术有限公司 |
| 3 | 深圳市亚美斯通电子有限公司 |
| 4 | 中国电科 |
| 5 | 光迅科技 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 烟台招金励福贵金属股份有限公司 |
| 2 | 航天科工 |
| 3 | 无锡奥夫特光学技术有限公司 |
| 4 | 东莞市明洲五金有限公司 |
| 5 | 石家庄先永电子科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年09月 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2019年03月 |
| 总资产(亿元) | 10.6806 | 9.9024 | 8.2017 | 7.1895 |
| 净资产(亿元) | 6.4456 | 6.0946 | 5.6431 | 5.0468 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 6.0640 | 3.5357 | 5.9042 | 1.2884 |
| 净利润(亿元) | 0.80 | 0.45 | 0.76 | 0.17 |
| 资本公积(万元) | 40195.20 | 40195.20 | 40195.20 | 40195.20 |
| 未分配利润(亿元) | 1.28 | 0.93 | 0.69 | 0.17 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.56 | 0.96 | 1.13 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | 0.65 | 0.85 | 0.11 |
| 净资产收益率(%) | 13.28 | 7.69 | 14.53 | 3.38 |
