广东辰奕智能科技股份有限公司主要从事智能控制器和智能产品的设计、研发、生产及销售，为国内外客户提供产品原型设计、电子电路设计、嵌入式软件和硬件开发集成为一体的智能控制器综合解决方案，产品主要应用于家电及智能家居行业。| 股票代码 | 301578 |
| 股票简称 | 辰奕智能 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 48.94 |
| 发行市盈率 | 26.50 |
| 网上发行股数(股) | 5,820,000 |
| 网下配售数量(股) | 6,180,000 |
| 总发行数量(股) | 12,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.026637 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.87 |
| 保荐人(主承销商) | 兴业证券 |
| 受理日期 | 2021-12-31 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-11-18 |
| 提交注册日期 | 2023-06-26 |
| 同意注册日期 | 2023-08-09 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-12-11 |
| 网上路演日期 | 2023-12-18 |
| 网上发行日期 | 2023-12-19 |
| 中签号公布日期 | 2023-12-21 |
| 上市日期 | 2023-12-28 |
| 公司名称 | 广东辰奕智能科技股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Seneasy Intelligent Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2009年5月6日（股份公司设立2016年7月12日） | 注册资本(人民币万元) | 3,600 |
| 法人代表 | 胡卫清 | 证监会行业分类 |
C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
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| 雇员总数(人) | 1187（截止2021年6月30日） | 总经理 | 张小宁 |
| 董事会秘书 | 唐成富 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 惠州市惠台工业园区 63 号小区 | 办公地址 | 惠州市惠台工业园区 63 号小区 |
| 邮编 | 516006 | 电话 | 86-0752-5859599 |
| 传真 | 86-0752-5859525 | 公司网址 | http://www.seneasy.com |
| 电子邮件 | IR@seneasy.com | 保荐代表人 | 尹涵、陈骥 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 付忠伟、杨艳 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 方啸中、李航、吴芷茵 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 嘉宁（已离职）、丁晓宇 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主要从事智能控制器和智能产品的设计、研发、生产及销售，为国内外客户提供产品原型设计、电子电路设计、嵌入式软件和硬件开发集成为一体的智能控制器综合解决方案，产品主要应用于家电及智能家居行业。
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| 主营业务 | 从事智能控制器和智能产品的设计、研发、生产及销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 生产基地新建项目 | 33,560.22 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 5,474.19 | |
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| 投资金额总计 | 39,034.41 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 胡卫清 | 1,964.25 | 54.56 |
| 2 | 辰奕投资 | 720.00 | 20.00 |
| 3 | 盛思投资 | 540.00 | 15.00 |
| 4 | 众创投资 | 204.75 | 5.69 |
| 5 | 荔园新控 | 171.00 | 4.75 |
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| 合计 | 3,600.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 拓邦股份(002139) |
电器产品智能控制、智能电源及其控制、高效照明产品及其控制、高效精密电机及其控制的研发、生产和销售。
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| 2 | 和而泰(002402) |
智能控制器的研发、生产和销售，包括智能控制技术的研究、对应的嵌入式软件与算法的开发、技术解决方案的提
供、产品设计、生产、物流服务等。
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| 3 | 朗特智能(300916) | 智能控制器及智能产品的研发、设计、生产和销售。 |
| 4 | 朗科智能(300543) | 从事电子智能控制器产品的研发、生产和销售。 |
| 5 | 威达智能(834281) | 电视机、机顶盒等家用电器遥控器的研发、生产和销售。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Tech4home Lda. |
| 2 | 冠捷科技 |
| 3 | 华为集团 |
| 4 | Universal Electronics B.V. |
| 5 | 感臻科技 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 艾睿电子（香港）有限公司 |
| 2 | 浩博科技 |
| 3 | 曰之昇科技 |
| 4 | Remotec Technology Ltd. |
| 5 | 文晔科技股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 342,884,180.97 | 277,179,802.10 | 225,587,317.95 | 201,671,548.07 |
| 净资产(元) | 181,792,664.67 | 145,929,756.40 | 94,585,863.17 | 97,229,765.13 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | 2,469,648.65 |
| 营业收入(元) | 281,536,016.62 | 453,861,422.87 | 351,324,954.41 | 314,570,158.08 |
| 净利润(元) | 33,080,226.79 | 60,573,622.18 | 20,751,817.73 | 6,102,894.45 |
| 资本公积(元) | 24,466,491.27 | 21,683,809.79 | 24,144,307.74 | 35,217,964.26 |
| 未分配利润(元) | 109,780,851.15 | 76,700,624.36 | 33,028,453.87 | 24,860,896.14 |
| 基本每股收益(元) | 0.92 | 1.68 | 0.70 | 0.20 |
| 稀释每股收益(元) | 0.92 | 1.68 | 0.70 | 0.20 |
| 每股现金流(元) | 0.49 | 1.54 | 1.09 | 0.55 |
| 净资产收益率(%) | 20.02 | 48.41 | 20.57 | 6.87 |
